Справа №295/17563/24
1-кс/295/7489/24
про надання тимчасового доступу
06.12.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане слідчою Житомирського РУП ГУНП в Житомирській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022060510000154, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України,
І Суть клопотання
Слідча за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках банківських карток, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні слідча посилається на те, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №12022060510000154 від 28.07.2022, досудове розслідування в якому здійснюється за численними епізодами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3, 4 ст. 190 КК України.
Згідно з клопотанням в період з 27.07.2022 по 13.10.2023 невідома особа, телефонуючи і представляючись працівником банку, зловживаючи довірою та введенням в оману необізнаних громадян, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, якими розпорядилась на свій розсуд.
Слідча в клопотанні вказує, що грошові кошти потерпілих ОСОБА_5 (епізод 26) в сумі 88898,00 грн, ОСОБА_6 (епізод № НОМЕР_1 ) в сумі 20205,00 грн, ОСОБА_7 (епізод № НОМЕР_2 ) в сумі 25000,00 грн, ОСОБА_8 (епізод № НОМЕР_3 ) в сумі 10854,00 грн, ОСОБА_9 (епізод № НОМЕР_4 ) в сумі 5700,00 грн, були перераховані на банківські картки невідомої особи № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, особу, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, а тому виникла потреба у дослідженні інформації про рух грошових коштів, на які здійснювали переказ потерпілі, тимчасовий доступ до якої просить надати слідча, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Слідча зазначає, що оскільки банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.
ІІ. Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідча не з'явилась, направила заяву про розгляд справи без її участі.
Відповідно ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, що в клопотанні слідчої відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12022060510000154 від 28.07.2022, досудове розслідування в якому здійснюється за численними епізодами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України, в тому числі, по факту незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 (епізод НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (епізод № НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (епізод № НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (епізод № НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (епізод №97).
Обставини, викладені слідчою в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.
Враховуючи, що слідчою доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої вона просить надати, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння злочину, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів шляхом виготовлення належним чином засвідчених копій в паперовому та в електронному вигляді, які містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- інформації про банківську карту отримувача , на яку було перераховано о 16 год 47 хв 37 сек 17.11.2022 з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , грошові кошти в сумі 28005,00 грн через банк-еквайєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Опис транзакції: 8GGD27 Debit: UAPAY*TRANSFERONLINE, ID: НОМЕР_12 ; документи банківської справи, рух коштів по вказаній банківській карті за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 06.12.2024;
- документів, що стали підставою для відкриття банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- відомостей про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 00 год 00 хв 01.01.2022 по 06.12.2024, із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
- інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період з 00 год 00 хв 01.01.2022 по 06.12.2024;
- інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 00 год 00 хв 01.01.2022 по 06.12.2024;
- інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 00 год 00 хв 01.01.2022 по 06.12.2024;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 00 год 00 хв01.01.2022 по 06.12.2024.
Встановити строк дії ухвали до 06.01.2025.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1