Справа №:755/20819/24
Провадження №: 1-кс/755/3780/24
"03" грудня 2024 р. Дніпровський районний суд міста Києва (далі - Суд) у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2024 року за № 12024100040001585, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу (далі КК) України, установив :
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання, котре погоджене з прокурором групи прокурорів - прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у межах цього провадження, у зв'язку необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України при наявності на те передумов передбачених ст. 132, 163 вказаного Кодексу.
ІІ. Встановлені органом досудового розслідування обставини та наведені відомості щодо потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження
Дніпровським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками наведеного кримінального правопорушення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024 о 13:41 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 06.05.2024 року о 13:40 за адресою: АДРЕСА_1 , Інформація надійшла з ЧЧ ГУНП в м. Києві, про те , що на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 я заминировал почти все ТЦ по г. Киев 10 кг. Тротиловами бомбами я хочу что бы вы перевели мне на номер - НОМЕР_1 и я прийду лично разминирую ваш ТЦ, взрыв будет сегодня в 13:00 по вашему времени. Время пошло)))».
Крім того, 06.05.2024 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення про замінування ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме наступного змісту: «Я той, хто був знищений Вами, Ви хотіли мобілізувати мене, але я дам відсіч. Один із військкоматів Києва був замінований мною, я підірву бомбу, а потім увірвусь в інший і розстріляю кожного, кого побачу, горіть у пеклі собаки, що знищують життя людей.».
Також, 02.06.2024 на номер телефону Печерського УП ГУНП у м. Києві НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , та сказав, що заклав бомби у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та вимагав скинути грошові кошти, точну суму яких не вказав на номер телефону НОМЕР_3 , проте під час огляду приміщення будь-яких сторонніх предметів виявлено не було.
Крім того, 05.06.2024 о 21 год. 55 хв. на електронну адресу центру звернення глав поштампу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надійшло повідомлення про замінування будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Лівобережного поштомату з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_8 , та із номером телефону для зв'язку НОМЕР_4 .
Також, 30.05.2024 на службовий мобільний телефон служби НОМЕР_5 НОМЕР_6 з прихованого номеру телефону та голосом схожим на робота повідомив чоловік, який представився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 про замінування ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_4 та вимагав протягом 2 годин перевести 2000 грн. на номер телефону НОМЕР_7 .
02.06.2024 року до Дніпровського УП надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_5 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на телефон ( НОМЕР_8 ) відділу бронювання, зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_9 та повідомив, що у одному з номерів готелю закладено вибухівку і що останній очікує перерахування грошових коштів за номером телефону НОМЕР_3 .
Також, 03.06.2024 о 23 год. 12 хв. на номер телефону відділу поліції №1 Дарницького УП ГУНП у м. Києві НОМЕР_10 з невідомого номеру телефону зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 та погрожував підірвати готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та вимагав зарахування грошових коштів у сумі 500000 рублів на номер НОМЕР_11 .
Тобто, у ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного злочину причетні невстановлені особи, які під час здійснення своїх протиправних дій використовували абонентські номери або ж здійснювали дзвінки останні: НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
З метою встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, з'ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_7 , «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо вхідних і вихідних з'єднань вказаних номерів в оператора мобільного зв'язку, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, IMEI мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів.
ІІІ. Позиції сторін
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, […]. Неприбуття за судовим викликом […] без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суб'єкт звернення подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, неповідомила про причини неприбуття.
Водночас, на підставі положень ст. 22, 26, 163 КПК, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та заявників.
IV. Правове регулювання питання тимчасового доступу до речей і документів
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3, 4 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини: 1) потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; 2) може бути виконане завдання, для виконання якого звертаються із клопотанням; 3) без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо; 4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку: (і) є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; (іі) неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
V. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні ухвали
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, проаналізувавши наведені в ньому доводи, приходить до наступного.
В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).
Слідчий суддя зауважує, що в цій справі її фактичні обставини та той тип документів до яких порушується питання про надання доступу в своїй сукупності вказують на дійсність передумов для розгляду питання слушності застосування заходу забезпечення кримінального провадження за правилами глави 15 розділу II КПК України.
Відповідно, слідчий суддя, аналізуючи питання доречності тимчасового доступу до документів, враховує, що згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення ; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 22 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявниками тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.
Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Тобто, докази - це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані - це не факти об'єктивної дійсності, а відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (див. постанову Верховного Суду від 28 березня 2019 року в справі № 154/3213/16).
Пунктом 2 ч. 1 ст. 7, ст. 9 КПК України регламентовано, що до загальних засад кримінального провадження віднесено законність. Ця складова передбачає, що під час кримінального провадження слід виявити усі обставини кримінального провадження.
Отже, слідчий суддя проаналізувавши (і) фабулу діяння вказану стороною обвинувачення та встановлену слідством в цей час в поєднанні (іі) з текстом диспозиції кримінально-правової норми, щодо порушення яких йдеться та (ііі) додані матеріали до клопотання в розрізі (iv) мотивів наведених на підтвердження потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження, вважає, що є установленими обставини передбачені п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132, главою 15 КПК, а саме:
(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
(2) документи, до яких просить отримати доступ сторона обвинувачення, повністю відповідають визначенню доказів, наведеному у ст. 84 КПК України;
(3) наведені документи перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні та з їх допомогою дійсно можливо (і) виявити обставини, передбачені ст. 9, 91 КПК України, оскільки є наявною ймовірність використання як доказів відомостей, що містяться в них та (іі) вони вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК, обставин, регламентованих п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК, не встановлено.
VІ. Висновок
За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, свідчать про те, що заявником у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, (і) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 3, 4 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), (іі) забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, (ііі) отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому це клопотання слід задовольнити.
Щодо способу доступу, то слідчий суддя враховує, що (1) згідно абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ; (2) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України); (3) відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.
Відповідно, з огляду на наведені в цьому провадженні доводи щодо мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за слушне надати такий доступ з можливістю вилучення запитуваних даних відповідно до абз. 1, 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, з огляду на відсутність у проваджені щодо них обставин, визначених ч. 7 ст. 163 того ж Кодексу.
З цих підстав Суд, керуючись ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 і містять інформацію про вхідні та вихідні з'єднання номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у тому числі нульові з'єднання (неприйняті виклики), SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо, із зазначенням: виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів, за період часу 00 годин 00 хвилин 01 травня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 20 серпня 2024 року;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 і містять інформацію про вхідні та вихідні з'єднання номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , у тому числі нульові з'єднання (неприйняті виклики), SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо, із зазначенням: виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів, за період часу 00 годин 00 хвилин 01 травня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 20 серпня 2024 року;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 і містять інформацію про вхідні та вихідні з'єднання номеру НОМЕР_11 у тому числі нульові з'єднання (неприйняті виклики), SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо, із зазначенням: виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів, за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 травня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 20 серпня 2024 року;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 і містять інформацію про вхідні та вихідні з'єднання номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , а саме: інформацію про вхідні та вихідні з'єднання номерів, у тому числі нульові з'єднання (неприйняті виклики), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо, із зазначенням: виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів та інформацію про мережеві з'єднання та файлову систему, яка зберігається на серверному обладнанні компанії в процесі надання послуг відносно номерів, за період часу 00 годин 00 хвилин 01 червня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 04 червня 2024 року.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснювати шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до документів здійснити шляхом їх вилучення в копіях.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя Оксана БІРСА
Ухвала виготовлена в 5 примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2-5 та завірена копія - надано заявнику.
Слідчий суддя ОСОБА_1