Житомирський апеляційний суд
Справа №296/10118/24 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Номер провадження №11-сс/4805/677/24
Категорія в порядку КПК України Доповідач ОСОБА_2
04 грудня 2024 року Житомирський апеляційний суд
в складі: головуючого-судді ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю: секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
власника майна ОСОБА_7 ,
володільця майна ОСОБА_8 ,
представника власника та
володільця майна ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 06 листопада 2024 року, якою частково задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 та накладено арешт на майно в межах кримінального провадження №120240600000323 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,
В апеляційній скарзі прокурор просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, ухвалу в частині відмови у накладенні арешту на майно скасувати та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на все майно, вилучене в ході проведення обшуку від 15.10.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 . Вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, постановленою з порушенням вимог кримінального процесуального закону, без повного та всебічного дослідження обставин справи. Зазначає, що золоті злитки Certificate of Assay for Gold Bars. Number 300183. Weight 5 g. Fineness 999.9, Certificate of Assay for Gold Bars. Number 300184. Weight 5 g. Fineness 999.9, Certificate of Assay for Gold Bars. Number 105979. Weight 1 g. Fineness 999.9, Certeficate (Zertifikat) - Number 006138 Weight 10 g. Fineness 999.9, Certeficate (Zertifikat) - Number 006140 Weight 10 g. Fineness 999.9, Certeficate (Zertifikat) - Number 006137 Weight 10 g. Fineness 999.9, Certeficate (Zertifikat) - Number 065881 Weight 1 g. Fineness 999.9, Certeficate (The golden link) - Number 289371 Weight 1 g. Fineness 999.9; грошові кошти національної валюти в загальній сумі 162 690 гривень та грошові кошти іноземної валюти, в загальній сумі: 100 000 (сто тисяч) евро, мають ознаки знаряддя злочину та засобу вчинення злочину та могли бути здобуті здобуті від вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного із несанкціонованим доступом до службової інформації, а також можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто підпадають під критерії, визначені ст.98 КПК України, а тому на них необхідно накласти арешт. Посилається на те, що прокурор не був присутній під час розгляду клопотання в суді першої інстанції, слідчій отримав копію оскаржуваної ухвали лише 13.11.2024, а апеляційну скаргу прокурор подав 15.11.2024, вважає, що строк на апеляційне оскарження пропущений з поважних причин, тому просить його поновити.
В ухвалі слідчого судді зазначено, що слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про арешт майна, яке було вилучено 15.10.2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000323, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою під час дії воєнного стану з метою одержання неправомірної вигоди за несанкціонований доступ до службової інформації та подальшу її підробку здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС України, а саме до Єдиного державного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України, всупереч Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1200 від 11.11.2009, та Порядку обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого наказом МВС України №279 від 06.05.2022 року.
Зазначена група осіб з метою конспірації своєї злочинної діяльності несанкціоновано використовує автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії) та отримує неправомірну вигоду за кожен посвідчений договір купівлі-продажу транспортного засобу, оцінка якого суттєво занижена, що призводить до зменшення суми надходження до бюджету відповідних платежів.
Крім цього, зазначена група осіб, несанкціоновано використовуючи автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ«Автоплюс К» (філії), за неправомірну вигоду здійснює переоформлення транспортних засобів, власники яких перебувають за кордоном, шляхом внесення недостовірних відомостей в такі договори.
15.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 16.09.2024 (справа №296/8560/24) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого було вилучено певне майно, яке зазначене в протоколі обшуку від 15.10.2024 року, в тому числі: - золоті злитки Certificate of Assay for Gold Bars. Number 300183. Weight 5 g. Fineness 999.9, Certificate of Assay for Gold Bars. Number 300184. Weight 5 g. Fineness 999.9, Certificate of Assay for Gold Bars. Number 105979. Weight 1 g. Fineness 999.9, Certeficate (Zertifikat) - Number 006138 Weight 10 g. Fineness 999.9, Certeficate (Zertifikat) - Number 006140 Weight 10 g. Fineness 999.9, Certeficate (Zertifikat) - Number 006137 Weight 10 g. Fineness 999.9, Certeficate (Zertifikat) - Number 065881 Weight 1 g. Fineness 999.9, Certeficate (The golden link) - Number 289371 Weight 1 g. Fineness 999.9.
- грошові кошти національної валюти в загальній сумі 162 690 гривень;
- грошові кошти іноземної валюти, в загальній сумі: 100 000 (сто тисяч) евро, наступними номіналами купюр: 50 євро - 740 купюр, 100 Євро - 630 купюр; 57 300 доларів США, наступними номіналами купюр: 573 купюри номіналом 100 доларів кожна.
Необхідність арешту майна слідчий обгрунтував метою збереження вилученого майна як речових доказів.
Задовольняючи частково клопотання слідчого, слідчий суддя вважав, що вилучене 15.10.2024 в ході проведення обшуку майно, а саме: документація згідно з пунктами 1-655 клопотання; флеш-карта у вигляді ручки; мобільний телефон марки та моделі «Iphone XS MAX» серійний номер НОМЕР_1» в чохлі зеленого кольору, може містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, та може володіти ознаками речових доказів у кримінальному провадженні №12024060000000323 від 09.04.2024 року, а тому є необхідність у накладенні арешту на вказане майно. Проте, підстав для накладення арешту на золоті злитки, грошові кошти у сумі : 162 690 грн, 100 000 євро та 57 300 доларів США не має, оскільки слідчим не доведено належними та допустимими доказами, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, а також наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, зокрема існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом у кримінальному правопорушенні.
Прокурор під час апеляційного розгляду підтримав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.
З'ясувавши думку власника, володільця майна та їх представника в заперечення вказаного клопотання, колегія суддів вважає, що вказане клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки дійсно прокурор не був присутній при розгляді клопотання слідчого, слідчій отримав копію оскаржуваної ухвали лише 13.11.2024, а прокурор подав апеляційну скаргу 15.11.2024, тобто строк пропущений з поважних причин.
Заслухавши доповідача, доводи прокурора в підтримання апеляційної скарги, думку власника, володільця майна та їхнього представника в заперечення апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали клопотання, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Враховуючи наведене, апеляційний суд переглядає ухвалу слідчого судді лише в частині вирішення питання щодо накладення арешту на золоті злитки та грошові кошти.
Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Підставою для накладення арешту на майно є його відповідність критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000323, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України (т.1 а.п.31).
15.10.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 16 вересня 2024 року у справі №296/8560/24, за місцем проживання ОСОБА_7 , який є директором ТОВ «Автоплюс К», в ході якого, виявлено та вилучено майно зазначене у клопотанні слідчого про накладення арешту на майно (т.1 а.п. 37-58).
Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області від 15.10.2024 ОСОБА_10 вилучене майно визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні (т.1 а.п. 59-74).
Слідчий суддя як на підставу для відмови в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на золоті злитки та грошові кошти послався на те, що слідчим не доведено належними та допустимими доказами, що вилучені золоті злитки та грошові кошти відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, а також наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, зокрема існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вилучене вказане майно є доказом у кримінальному правопорушенні.
Проте, колегія суддів вважає такі висновки слідчого судді помилковими з огляду на наступне.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, зазначені у клопотанні вилучені золоті злитки та грошові кошти, на думку колегії суддів, відповідають критеріям речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути набутими кримінально протиправним шляхом, враховуючи обставини кримінального правопорушення, які внесені до ЄРДР, а тому вказане майно може бути доказом злочину, тобто засобом вчинення злочину, про що стверджує прокурор.
Отже, колегія суддів приходить до висновку, що у клопотанні слідчого про арешт майна зазначено підставу і мету, відповідно до положень ст.170 КПК України, а також відповідне обґрунтування необхідності накладення арешту на вилучені грошові кошти.
Висновок слідчого судді про те, що вказані золоті злитки та грошові кошти не мають індивідуально визначених ознак, не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не зберегли на собі його сліди, а тому не є предметом злочину, на думку колегії суддів є передчасним.
Так, в ході судового розгляду в суді першої інстанції та під час апеляційного розгляду ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та їхній представник ОСОБА_9 не надали суду доказів, які б беззаперечно підтверджували джерело походження вказаних золотих злитків та грошових коштів.
Надані стороною захисту суду документи жодним чином не підтверджують джерело походження вказаних золотих злитків та грошових коштів, що зазначив і слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, з чим погоджується і колегія суддів.
Враховуючи, що прокурором при апеляційному розгляді наведено достатньо підстав для накладення арешту на вказані золоті злитки та грошові кошти, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, те, що арешт майна необхідний з метою збереження речових доказів, колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на золоті злитки та грошові кошти.
При цьому колегією суддів враховано положення п.5 ч.2 ст.173 КПК України щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також положення ч.4 ст.173 КПК України, з урахуванням початкової стадії досудового розслідування та фактичних обставин вчиненого злочину, відомості про який внесені до ЄРДР за №12024060000000323 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.
Відповідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Разом з тим, колегія судів звертає увагу, що власник та/або володілець майна не позбавлені права звернутися до суду про скасування арешту накладеного на вказані золоті злитки та грошові кошти, якщо належними доказами доведуть джерело походження та належність вказаного майна.
На підставі викладеного, ухвала слідчого судді в частині відмови у накладенні арешту на золоті злитки та грошові кошти підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали в цій частині, якою клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на зазначені золоті злитки та грошові кошти.
Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -.
Апеляційну скаргу прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 06 листопада 2024 року, якою частково задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 та накладено арешт на майно в межах кримінального провадження №120240600000323 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України - скасувати в частині відмови в арешті майна: золотих злитків, грошових коштів в сумі 162 690 грн., 100 000 Євро та 57 300 доларів США.
Постановити нову ухвалу в цій частині, якою клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 про арешт майна у рамках кримінального провадження №120240600000323 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно:
- золоті злитки Certificate of Assay for Gold Bars. Number 300183. Weight 5 g. Fineness 999.9, Certificate of Assay for Gold Bars. Number 300184. Weight 5 g. Fineness 999.9, Certificate of Assay for Gold Bars. Number 105979. Weight 1 g. Fineness 999.9, Certeficate (Zertifikat) - Number 006138 Weight 10 g. Fineness 999.9, Certeficate (Zertifikat) - Number 006140 Weight 10 g. Fineness 999.9, Certeficate (Zertifikat) - Number 006137 Weight 10 g. Fineness 999.9, Certeficate (Zertifikat) - Number 065881 Weight 1 g. Fineness 999.9, Certeficate (The golden link) - Number 289371 Weight 1 g. Fineness 999.9.
- грошові кошти в національній валюті в загальній сумі 162 690 гривень;
- грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі: 100 000 (сто тисяч) евро, наступними номіналами купюр : 50 євро - 740 купюр, 100 євро - 630 купюр; та 57 300 (п'ятдесят сім тисяч триста) доларів США, наступними номіналами купюр: 573 купюри номіналом 100 доларів кожна, які були вилучені під час обшуку 15.10.2024 за місцем проживання ОСОБА_7 в АДРЕСА_1 .
В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Судді: