печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55693/24-к
26 листопада 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 ,
захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,
підозрюваної: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022040000000637 від 26.11.2022 року, -
Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022040000000637 від 26.11.2022 року.
Одночасно із продовженням строку домашнього арешту прокурор ставить питання про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрюваного передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на два місяці, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, свідками у даному кримінальному провадженні, визначених прокурором;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив задовольнити та продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов'язків.
Захисник - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання вважаючи його необґрунтованим, просила відмовити у його задоволенні.
Підозрювана підтримала позицію свого захисника.
Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022040000000637 від 26.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
30.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, громадянці України, яка зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованого нею правопорушення підтверджуються зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:
-протокол огляду Інтернет ресурсу - електронної системи публічних закупівель «Prozzoro» від 18.07.2023, відповідно до якого встановлено, що за результатами проведених торгів оголошених КП «Організаційно - аналітична система» ДМР у період з 2021 - 2023, перемогу отримали ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_11 та ін;
-протокол огляду мобільного телефону марки «iPhone 11» від 19.02.2024, який належить ОСОБА_8 та був вилучений в ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання останнього, на якому виявлено листування у месенджері «Whatsapp» із службовими особами КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР, а також надання вказівок ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 щодо здійснення обготівкування коштів отриманих від КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР та ін;
-протокол огляду мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 7» від 01.11.2023, який належить ОСОБА_9 та був вилучений в ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання останньої, на якому виявлено листування у месенджері «Whatsapp» із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зі змісту встановлено надання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказівок ОСОБА_9 щодо здійснення податкового та бухгалтерського обліку підконтрольних фізичних осіб - підприємців, а також здійснення банківських операцій від імені фізичних осіб - підприємців, що спрямовані на подальше обготівкування та ін;
-протокол огляду речей від 01.11.2023, вилучених в ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за результатами якого виявлено електронні ключи доступу ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_13 та ін;
-протокол огляду чорнових записів від 16.02.2024, вилучених в ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за результатами якого встановлено, що остання здійснює записи щодо розрахунків витрат, надходжень фізичних осіб - підприємців ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_19 , зокрема нотатки зробити ключі медок та токени від імені указаних фізичних осіб - підприємців;
-протокол огляду речей від 18.10.2023, вилучених в ході провденого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , за результатами якого виялвено ноутбук «DELL Inspirion 15 3000», на якому зберігаються файли щодо виконання умов договору укладеного між ФОП ОСОБА_19 із КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР, а також реєстраційні документи ФОП ОСОБА_14 ;
-протокол огляду речей від 20.10.2023, вилучених в ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за результатами якого виявлено ноутбук «DELL Vostro 3580», на якому зберігаються папки із найменуванням «ФОП ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_17 », «ФОП ОСОБА_21 », «ФОП ОСОБА_13 », «ФОП ОСОБА_16 », «ФОП ОСОБА_22 », «ФОП ОСОБА_23 », «ФОП ОСОБА_15 », «ТОВ «Медіа Директ», «ФОП ОСОБА_24 », «ФОП ОСОБА_25 », «ФОП ОСОБА_26 », в яких зберігаються банківські виписки, «Медок», ключи АЦСК, установчі та реєстраційні документи, акти прийому-передачі та ін;
-протокол огляду мобільного телефону марки «Samsung» від 17.10.2023, який належить ОСОБА_5 та був вилучений в ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання останньої, на якому виявлено листування у месенджері «Telegram» із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , зі змісту якого встановлено, що ОСОБА_8 надає вказівки ОСОБА_5 щодо здійснення перерахувань певної суми грошових коштів отриманих на рахунок фізичної особи - підприємця від КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР на їх карткові рахунки з метою подальшого обготівкування та ін;
-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем ст. 264 КПК України відносно ОСОБА_5 від 10.07.2023, відповідно до змісту якого встановлено, що ОСОБА_7 надає вказівки ОСОБА_5 щодо підготовки документів фізичних осіб - підприємців, виставлення рахунків на фізичних осіб - підприємців, та ін;
-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем ст. 264 КПК України відносно ОСОБА_14 від 10.07.2023, відповідно до змісту якого встановлено, що ОСОБА_7 надає вказівки ОСОБА_14 щодо необхідності повідомлення про надходження та баланс грошових коштів на власні карткові рахунки та по поточним рахункам, здійснення зняття готівки з власних карткових рахунків, повідомляти про СМС з кодом, який приходить на особистий номер ФОП, надати фотографії своєї особистої платіжної картки, зробити електронний цифровий підпис, підписувати документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин та ін. Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 розповідає ОСОБА_14 про процедуру реєстрації її як ФОП, про необхідність зробити печатку, та надає перелік КВЕД, які необхідно указати при реєстрації ФОП, інструктує як замовляти готівку у банку, а також про необхідність отримання ЕЦП;
-довідка спеціаліста, відповідно до якої з'ясовано, що КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР перераховано грошові кошти на поточні банківські рахунки ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_19 на підставі укладених договорів про закупівлю послуг за період 2021-2023 років у загальній сумі 47 527 493, 69 грн;
-висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи, відповідно до якого визначено матеріальну шкоду (збитки) завданої міського бюджету, внаслідок перерахування бюджетних коштів на підставі договорів про закупівлю послуг, укладених замовником КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР з виконавцями ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_19 у загальній сумі 47 527 493, 69 грн;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 могла вчинити інкриміновані їй кримінальні правопорушення.
01.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_27 до підозрюваної ОСОБА_5 строком до 28.11.2024 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в певний період доби, а саме з 22-00 год. до 06-00 год., за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту.
Одночасно, на підозрювану покладені наступні обов'язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
2) не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
5) утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, свідками у даному кримінальному провадженні, визначених прокурором.
20.11.2024 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_28 у кримінальному провадженні № 12022040000000637 продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 30.12.2024.
25.11.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_29 у кримінальному провадженні № 12022040000000637 продовжено строк досудового розслідування до 6-и місяців, тобто до 30.03.2025.
У відповідності до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно із ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі , дані про особу підозрюваного, вік та стан здоров'я , міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, наявність у підозрюваного постійного місця роботи , репутацію підозрюваного.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у строк до 28.11.2024 шляхом звернення до суду з обвинувальним актом наразі неможливо через необхідність проведення процесуальних дій:
-провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ: АТ «ОТП БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ «ОЩАДБАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які свідчать про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 ,
ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «ГАЗЕТА «НАШЕ МІСТО», ТОВ «Юридична фірма Правник», ТОВ «Золота Середина», ТОВ «А БІЗНЕС», ДП Телерадіокомпанія «СТЕРХ», ПП «Телерадіокомпанія АТОЛЛ», ПП ОСОБА_30 , ПрАТ «Телевізійна служба Дніпропетровська», ТОВ «Видавництво Український медіа дім», ТОВ «Вісті Придніпров'я», ТОВ «ДНІПРО.ІНФО», ТОВ «ЮБІТІ МЕДІА», ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ТОВ «Редакція газети «ЗОРЯ», ПП «Інформаційне агентство «Оперативна служба новин», ТОВ «АЙК'Ю ДІДЖИТАЛ ГРУП», ТОВ «ТЕЛЕРАДІО КОМПАНІЯ «КАНАЛ ЦЕНТР»;
-провести огляди речей і документів, вилучених в ході проведених тимчасових доступів до речей і документів, скласти відповідні протоколи огляду;
-встановити місцезнаходження оригіналів первинної документації щодо проведених взаємовідносин між ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_10 із КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР;
-допитати як свідків службових осіб КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР, зокрема ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та інших працівників підприємства;
-встановити місцезнаходження та допитати як свідка колишнього директора КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР ОСОБА_39 ;
-додатково допитати підозрюваних: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , щодо обставин учинення інкримінованих кримінальних правопорушень, інших епізодів учинення ними кримінальних правопорушень;
-допитати як свідка ОСОБА_26 та інших осіб, які можуть бути причетних до вчинення кримінальних правопорушень;
-встановити та допитати як свідків осіб з числа працівників Дніпровської міської ради та Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень;
-призначити експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису;
-отримати висновки експертів за результатами призначених судово-почеркознавчих експертиз;
-залучити працівників Державної податкової служби України як спеціалістів для проведення аналітичного дослідження у кримінальному провадженні;
-призначити додаткову комплексну судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні;
-у разі необхідності для з'ясування причин розбіжностей провести між свідками та підозрюваними одночасні допити осіб;
-провести повне, всебічне та неупереджене досудове розслідування з метою встановлення факту вчинення фінансових операцій чи правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів;
-розсекретити матеріальні носії інформації за результатами проведення НСРД, а також процесуальні рішення про надання дозволу на їх проведення (клопотання, ухвали, доручення, постанови);
-витребувати інформацію з ДП «НАІС», Сервісного центру України МВС, Держкомзему, Державіаслужби, ДПС, Департаменту земельних ресурсів та інших установ з метою встановлення майна фігурантів кримінального провадження;
-зібрати матеріали, що характеризують осіб підозрюваних;
-з урахуванням отриманих доказів, оголосити про нову підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , та іншим особам, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри.
Підставою для продовження запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_5 згідно ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а також наявність ризиків, у зв'язку з тим, що підозрювана може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 , 5 ч. 1
ст. 177 КПК України.
Відтак, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, що пов'язано із продовженням до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашьного арешту, у зв'язку з наявністю підстав вважати, що це може запобігти спробам підозрюваної до наступного:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, обґрунтовується тим, що підозрювана розуміючи, що він вчинив особливо тяжкий злочин проти власності, відчуваючи страх та невідворотність майбутнього покарання за вчинене кримінальне правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, останній, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України.
Обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність значних матеріальних активів у підозрюваного в сукупності з тяжкістю покарання, що йому загрожує в разі доведення його вини та ухвалення обвинувального вироку, беззаперечно свідчать про існування цілком обґрунтованого ризику та наявності у підозрюваного реальної можливості, з урахуванням його майнового стану переховуватись від органу досудового розслідування, використовуючи свої активи для тривалого перебування за кордоном.
Урахування тяжкості покарання при розгляді питання щодо застосування запобіжного заходу відповідає практиці Європейського суду з прав людини при застосуванні ст. ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (рішення у справі «Ілійков проти Болгарії», де Суд визначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників вчинення правопорушення, інших можливих епізодів вчинення аналогічних злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжкого злочину підозрювана, перебуваючи на волі, може самостійно, або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування.
3) незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, перебуваючи на волі, підозрювана з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами. При встановленні наявності ризику впливу на свідків, потерпілого, експертів слід враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, потерпілими, експертами у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).
За таких обставин ризик впливу на свідків, потерпілого, експертів існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків, потерпілого, експертів та дослідження їх судом.
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується тим, що у разі застосування запобіжного заходу не пов'язаного з домашнім арештом неможливо буде запобігти контактам підозрюваного з іншими невстановленими співучасниками вчинення злочину, з якими ОСОБА_5 , перебуваючи на свободі зможе вільно спілкуватись та координувати їхні дії щодо приховування слідів та засобів вчинення кримінального правопорушення.
Так, кримінальне правопорушення вчинене підозрюваним здійснювалося з невстановленим на даний час колом осіб, яким підозрювана може повідомити форми і методи роботи правоохоронних органів України, що стали йому відомі у зв'язку із набуттям статусу підозрюваного. Крім того з метою ухилення від кримінальної відповідальності він зможе як сам так і на його вимогу використовуючи інших осіб, шляхом вмовлянь, погроз видати інформацію про інших учасників злочину, чи підкупу впливати, або вимагати впливу на свідків вчиненого злочину, відомості про яких він може отримати як з копій матеріалів кримінального провадження так із інших джерел.
Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов'язковим під час проведення досудового розслідування.
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрювана може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, адже ОСОБА_5 відповідно до зібраних доказів не збиралась завершувати свою злочинну діяльність, в тому числі після раніше проведених слідчих (розшукових) дій.
Оцінивши наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та наявність вагомих доказів про вчинення кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнанняїї винуватою у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, її вік, стан здоров'я, міцність соціальних зв'язків, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та те, що заявлені ризики не зменшилися, вказане надає підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.
Продовжуючи застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби, слід продовжити строк дії покладених на нього обов'язків, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, свідками у даному кримінальному провадженні, визначених прокурором;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Виходячи з викладеного, на підставі ст.ст.29, 55, 62, 63, 129 КУ, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 205, 309 КК України слідчий суддя,-
Клопотання Прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022040000000637 від 26.11.2022 року - задовольнити.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, громадянці України, яка зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.
Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, свідками у даному кримінальному провадженні, визначених прокурором;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Визначити строк дії ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні № 12022040000000637 від 26.11.2022 року до 25.01.2025 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 12022040000000637 від 26.11.2022 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 55 хв. 29.11.2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1