печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52371/24-к
пр. № 1-кс-44546/24
13 листопада 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021 року, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12017100100015555 від 30.12.2017,які містять відомості досудового розслідування та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів:
- протокол допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 24.01.2018, проведений в період часу з 15:45 год. по 17:00 год., на 5 арк.;
- Лист від ОСОБА_5 до ст. слідчого Шевченківського УП ОСОБА_6 , датований 25.01.2017 на 1 арк., та додатки до нього, а саме: розписка ОСОБА_7 , квитанції про оплату, фотознімки загалом на 11 арк. фотознімків нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209,ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12017100100015555 від 30.12.2017,які містять відомості досудового розслідування та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів:
- протокол допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 24.01.2018, проведений в період часу з 15:45 год. по 17:00 год., на 5 арк.;
- Лист від ОСОБА_5 до ст. слідчого Шевченківського УП ОСОБА_6 , датований 25.01.2017 на 1 арк., та додатки до нього, а саме: розписка ОСОБА_7 , квитанції про оплату, фотознімки загалом на 11 арк. фотознімків нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 .
В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з'явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209,ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення до фінансової звітності недостовірної інформації, створили умови для отримання неправомірної вигоди іншими юридичними та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, рішенням Правління НБУ № 400-рш/БТ від 11.08.2021 через численні скарги вкладників банку про неможливість отримання власних коштів у банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесено до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Надалі, на підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.09.2021 № 469-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.09.2021 №907 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та делегування повноважень ліквідатора банку» розпочато процедуру ліквідації банківської установи.
В той же час, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що станом на січень 2021 року посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не були вжиті заходи для погашення заборгованості за кредитними договорами на загальну суму близько 170 млн. грн., наданим пов'язаним із власником банку особам та під особисті зобов'язання власника банку, та які було визнано проблемними.
Зокрема, менеджментом банку були видані кредити наступним юридичним особам: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Після отримання кредитних коштів, зазначені вище юридичні особи перестали виконувати зобов'язання визначені умовами кредитних договорів та договорами іпотеки.
Крім того, встановлено, що нерухоме майно, яке виступало предметом застави та відносно якого були укладені договори іпотеки фактично відсутнє та було зареєстроване за підробленими документами.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені наступні договори:
- з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання кредиту в розмірі 15 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення з № 1 по №14 (групи приміщень № 194) загальною площею 408,4 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання кредиту в розмірі 30 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення (групи приміщень № 319) (літ. В), загальною площею 1842,0 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 );
- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання кредиту в розмірі 20 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення (групи приміщень №48) (літ. В) площею 1 277,0кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 );
- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про надання кредиту в розмірі 19 500 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежитлова будівля (літера Г), загальною площею 2561,3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_11 .
Також, інформація про надання кредитних коштів пов'язаним із власником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не була відображена у поточній звітності банку та стала причиною своєчасного незастосування регулятором - ІНФОРМАЦІЯ_11 заходів впливу, штрафних санкцій та операційних обмежень з цього приводу, що призвело до несвоєчасного визнання неплатоспроможності банку, спричинення істотної шкоди інтересам Держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , невиконання зобов'язань перед споживачами фінансових послуг та завдання матеріальної шкоди вкладникам банку.
Активні дії менеджменту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пов'язаних з ним осіб, можуть свідчити про умисні дії направленні на одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої юридичної особи, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Отже, сукупність обставин дає підстави вважати, що посадові особи та бенефіціарні власники юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оцінювачі нерухомого майна, державні реєстратори прав власності на нерухоме майно та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою між собою вчинили дії щодо заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило тяжкі наслідки.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , одноосібний засновник та директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ,яке є іпотекодавцем за кредитним договором № 019-2019 від 03.10.2019, власником неіснуючих нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 .
В ході слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження за №12017100100015555 від 30.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, по факту того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майнам, підробивши правовстановлюючі документи на нежилі приміщення з АДРЕСА_7 , що належать БК ІНФОРМАЦІЯ_16.
У вищевказаному кримінальному провадженні допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив обставини стосовно нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 , а також долучив їх фотознімки.
На даний час кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12017100100015555 від 30.12.2017, закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тазнаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , враховуючи, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
Аналізуючи викладене, слідчий суддя не вбачає даних, які б обумовлювали доцільність вилучення оригіналів запитуваних документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 245, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021 року, - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №12017100100015555 від 30.12.2017,які містять відомості досудового розслідування та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій:
-протокол допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 24.01.2018, проведений в період часу з 15:45 год. по 17:00 год., на 5 арк.;
-Лист від ОСОБА_5 до ст. слідчого Шевченківського УП ОСОБА_6 , датований 25.01.2017 на 1 арк., та додатки до нього, а саме: розписка ОСОБА_7 , квитанції про оплату, фотознімки загалом на 11 арк. фотознімків нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/52371/24-к
Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3
Копія - Шевченківське управління поліції ГУНП в м. Києві
13.11.2024 року