Справа №705/1751/23
1-кс/705/1515/24 УХВАЛА
05 грудня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022255360000366 від 29.05.2022,
26.11.2024 старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022255360000366 від 29.05.2022.
Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2022 до чергової служби ВПД № 3 Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 28.05.2022 в період близько 17 години до 18 годин 50 хвилин невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала до нього з номера НОМЕР_1 та в розмові шляхом обману, незаконно заволоділа з карткового рахунку № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 65000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду (ЖЄО № 1588 від 28.05.2022).
По даному факту розпочато кримінальне провадження № 12022255360000366, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також встановлено, що 28.05.2022 до чергової служби ВПД № 3 Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 , який повідомив про те, що 28.05.2022 близько 15 години 30 хвилин невідома особа, зателефонувала з номера НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, чим спричинила гр. ОСОБА_6 матеріальну шкоду (ЖЄО № 1585 від 28.05.2022).
По даному факту розпочато кримінальне провадження № 12022255360000367, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
13.06.2023 кримінальні провадження № 12022255360000366 та № 12022255360000367 об'єднані в одне провадження з присвоєнням основного номера НОМЕР_3 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 надав покази щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході тимчасового доступу до документів, із карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_6 грошові кошти за 28.05.2022 трьома транзакціями в сумі 20000 гривень перераховано безготівковим платежем на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
19.06.2024 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП майор поліції ОСОБА_7 звернувся до Уманського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_5 .
У зв'язку з чим 25.06.2024 отримано ухвалу Уманського міськрайонного суду справа № 705/1751/24 1кс/705/888/24 про проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, по банківській карті, оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00.01 28.05.2022 по 23.59 28.05.2022.
В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті, оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00.01 28.05.2022 по 23.59 28.05.2022 було встановлено, що інформація за вказаний період часу відсутня.
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, та шляхом обману, за допомогою електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які останній переказав з власного карткового рахунку на картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю їх вилучення за період з 28.05.2022 по 28.06.2022.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, проте від неї до суду надійшла заява, в якій вона просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.
У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022255360000366 від 29.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п'ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на виконання вимог частин п'ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12022255360000366 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , майору поліції ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці стосовно клієнта банку, на ім'я якого відкрито банківський рахунок з карткою НОМЕР_5 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 28.05.2022 по 28.06.2022, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- надати виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 28.05.2022 по 28.06.2022;
- фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- інформація щодо особи, на ім'я якої видано банківську картку № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 28.05.2022 по 28.06.2022.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1