Справа № 712/14192/24
Провадження № 1-кс/712/6178/24
04 грудня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси внесене в кримінальному провадженні № 12024250310003295, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2024 року клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 15.07.2022 наказом ФОП ОСОБА_7 № 15/07/22 (3) призначений на посаду водія автотранспортних засобів ФОП ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . та відповідно до посадової інструкції від 18.07.2022 ніс повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, отримані на складі і в магазинах до повної передачі їх замовнику чи в касу, а також згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 18.07.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ніс повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, діючи умисно, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому неодноразово продовжений, зокрема Указом Президента України № 49/2024 від 05.02.2024 на 90 діб, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 11.04.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні м-н «Тетяна» ФОП ОСОБА_8 по АДРЕСА_3 (утвореного на підставі Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року № 3334-IX), будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 01/04 від 01.04.2023, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , отримав грошові кошти від ФОП ОСОБА_8 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 19209 від 11.04.2024 на суму 3 478 грн. 75 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 11.04.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину ФОП ОСОБА_8 по АДРЕСА_4 (утвореного на підставі Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року № 3334-IX), будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 01/04 від 01.04.2023, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_8 за доставлений товар згідно видаткових накладних, а саме: № 19207 від 11.04.2024 на суму 426 грн. 91 коп., № 19206 від 11.04.2024 на суму 2 347 грн. 50 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які полягали у привласненні грошових коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_8 за доставлений товар, ФОП ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на загальну суму 6 253,16 грн., що підтверджується висновком експерта №649/669/24-23 від 20.11.2024.
Він же, 15.07.2022 наказом ФОП ОСОБА_7 № 15/07/22 (3) призначений на посаду водія автотранспортних засобів ФОП ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до посадової інструкції від 18.07.2022 ніс повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, отримані на складі і в магазинах до повної передачі їх замовнику чи в касу, а також згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 18.07.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ніс повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, діючи умисно, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому неодноразово продовжений, зокрема Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 на 90 діб, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, повторно, 17.05.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину ФОП ОСОБА_9 по АДРЕСА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 56 від 01.10.2016, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 , отримав грошові кошти від ФОП ОСОБА_9 за доставлений товар, згідно видаткової накладної № 26573 від 17.05.2024 на суму 1 455 грн. 67 коп., про що особисто розписався у вищевказаній видатковій накладній, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 17.05.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину «Дубок» ФОП ОСОБА_10 по АДРЕСА_6 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 13/10 від 13.10.2023, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 , отримав грошові кошти від ФОП ОСОБА_10 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 26611 від 17.05.2024 на суму 1 714 грн. 92 коп., про що особисто розписався у вищевказаній видатковій накладній, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 17.05.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину «Гастроном» ФОП ОСОБА_11 по АДРЕСА_7 (утвореного на підставі Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року № 3334-IX), будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 05/04 від 05.04.2023, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_11 , отримав грошові кошти від ФОП ОСОБА_11 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 26618 від 17.05.2024 на суму 1 406 грн. 75 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 17.05.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину «Гастроном» ФОП ОСОБА_11 по АДРЕСА_7 (утвореного на підставі Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року № 3334-IX), будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 05/04 від 05.04.2023, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_11 , отримав грошові кошти від ФОП ОСОБА_11 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 26619 від 17.05.2024 на суму 777 грн. 75 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які полягали у привласненні грошових коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 за доставлений товар, ФОП ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на загальну суму 5 355,09 грн., що підтверджується висновком експерта №649/669/24-23 від 20.11.2024.
Він же 15.07.2022 наказом ФОП ОСОБА_7 № 15/07/22 (3) призначений на посаду водія автотранспортних засобів ФОП ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до посадової інструкції від 18.07.2022 ніс повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, отримані на складі і в магазинах до повної передачі їх замовнику чи в касу, а також згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 18.07.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ніс повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, діючи умисно, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому неодноразово продовжений, зокрема Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 на 90 діб, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, повторно, 23.05.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину «Крамничка» ФОП ОСОБА_12 по АДРЕСА_8 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 23/02/22 від 23.02.2022, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_12 , отримав грошові кошти від ФОП ОСОБА_12 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 27943 від 23.05.2024 на суму 3 438 грн. 10 коп., про що особисто розписався у вищевказаній видатковій накладній, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які полягали у привласненні грошових коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_12 за доставлений товар, ФОП ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на загальну суму 3 438,10 грн., що підтверджується висновком експерта №649/669/24-23 від 20.11.2024.
Він же 15.07.2022 наказом ФОП ОСОБА_7 № 15/07/22 (3) призначений на посаду водія автотранспортних засобів ФОП ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до посадової інструкції від 18.07.2022 ніс повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, отримані на складі і в магазинах до повної передачі їх замовнику чи в касу, а також згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 18.07.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ніс повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, діючи умисно, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому неодноразово продовжений, зокрема Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 на 90 діб, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, повторно, 01.06.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні м-н «Юлія» ФОП ОСОБА_13 по АДРЕСА_9 (утвореного на підставі Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року № 3334-IX), будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 23/02 від 23.02.2024 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_13 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_13 за доставлений товар згідно видаткових накладних, а саме: № 7086 від 01.06.2024 на суму 3 900 грн. 00 коп., № 29872 від 01.06.2024 на суму 1 080 грн. 30 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які полягали у привласненні грошових коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_13 за доставлений товар, ФОП ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на загальну суму 4 980,3 грн., що підтверджується висновком експерта №649/669/24-23 від 20.11.2024.
Він же 15.07.2022 наказом ФОП ОСОБА_7 № 15/07/22 (3) призначений на посаду водія автотранспортних засобів ФОП ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до посадової інструкції від 18.07.2022 ніс повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, отримані на складі і в магазинах до повної передачі їх замовнику чи в касу, а також згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 18.07.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ніс повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, діючи умисно, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому неодноразово продовжений, зокрема Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 на 90 діб, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, повторно, 14.06.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину ФОП ОСОБА_9 по АДРЕСА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 56 від 01.10.2016 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_9 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 32155 від 14.06.2024 на суму 1 111 грн. 25 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 14.06.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину «Гастроном» ФОП ОСОБА_11 по АДРЕСА_7 (утвореного на підставі Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року № 3334-IX), будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 05/04 від 05.04.2023 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_11 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_11 за доставлений товар згідно видаткових накладних, а саме: № 32148 від 14.06.2024 на суму 2 071 грн. 50 коп., № 32149 від 14.06.2024 на суму 571 грн. 93 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які полягали у привласненні грошових коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_11 та за доставлений товар, ФОП ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на загальну суму 3 754,68 грн., що підтверджується висновком експерта №649/669/24-23 від 20.11.2024.
Він же 15.07.2022 наказом ФОП ОСОБА_7 № 15/07/22 (3) призначений на посаду водія автотранспортних засобів ФОП ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до посадової інструкції від 18.07.2022 ніс повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, отримані на складі і в магазинах до повної передачі їх замовнику чи в касу, а також згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 18.07.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ніс повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, діючи умисно, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому неодноразово продовжений, зокрема Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 на 90 діб, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, повторно, 19.06.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні м-н «Свіже м'ясо» ФОП ОСОБА_14 по АДРЕСА_10 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 05/01 від 05.01.2024, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_14 , отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_14 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 33040 від 19.06.2024 на суму 870 грн. 30 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 19.06.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні кіоску «Хот-Дог» ФОП ОСОБА_15 по АДРЕСА_8 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 161 від 01.01.2024 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_15 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_15 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 33041 від 19.06.2024 на суму 2 940 грн. 00 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 19.06.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні м-н «Крамничка» ФОП ОСОБА_16 по АДРЕСА_7 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 16/02 від 16.02.2021 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_16 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_16 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 7695 від 19.06.2024 на суму 1 582 грн. 40 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які полягали у привласненні грошових коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 за доставлений товар, ФОП ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на загальну суму 5 392,7 грн., що підтверджується висновком експерта №649/669/24-23 від 20.11.2024.
Він 15.07.2022 наказом ФОП ОСОБА_7 № 15/07/22 (3) призначений на посаду водія автотранспортних засобів ФОП ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до посадової інструкції від 18.07.2022 ніс повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, отримані на складі і в магазинах до повної передачі їх замовнику чи в касу, а також згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 18.07.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ніс повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, діючи умисно, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому неодноразово продовжений, зокрема Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 на 90 діб, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, повторно, 21.06.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину «Продукти» ФОП ОСОБА_17 в АДРЕСА_11 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 01/01/24 від 01.01.2024, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_17 , отримав грошові кошти від ФОП ОСОБА_17 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 33500 від 21.06.2024 на суму 2 011 грн. 04 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 21.06.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні ФОП ОСОБА_18 по АДРЕСА_12 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 03/07 від 03.07.2023 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_18 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_18 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 33498 від 21.06.2024 на суму 3 439 грн. 38 коп., про що особисто розписався у вищевказаній видатковій накладній, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які полягали у привласненні грошових коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_18 за доставлений товар, ФОП ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на загальну суму 5 450,42 грн., що підтверджується висновком експерта №649/669/24-23 від 20.11.2024.
Він же 15.07.2022 наказом ФОП ОСОБА_7 № 15/07/22 (3) призначений на посаду водія автотранспортних засобів ФОП ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до посадової інструкції від 18.07.2022 ніс повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, отримані на складі і в магазинах до повної передачі їх замовнику чи в касу, а також згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 18.07.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ніс повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, діючи умисно, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому неодноразово продовжений, зокрема Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 на 90 діб, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, повторно,28.06.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину ФОП ОСОБА_9 по АДРЕСА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 56 від 01.10.2016 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_9 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 34804 від 28.06.2024 на суму 1 780 грн. 10 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 28.06.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину «Продукти" ФОП ОСОБА_19 по АДРЕСА_13 (утвореного на підставі Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року № 3334-IX), будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 612 від 01.10.2022 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_19 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_19 за доставлений товар згідно видаткових накладних, а саме: № 32147 від 28.06.2024 на суму 577 грн. 50 коп., № 34806 від 28.06.2024 на суму 834 грн. 40 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 28.06.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину «РАЙПО» ФОП ОСОБА_20 по АДРЕСА_14 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 659 від 01.10.2022 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_20 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_20 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 34788 від 28.06.2024 на суму 3 294 грн. 75 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 28.06.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину «Дубок» ФОП ОСОБА_10 по АДРЕСА_6 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 13/10 від 13.10.2023 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_10 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 34786 від 28.06.2024 на суму 1 951 грн. 75 коп.,про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 28.06.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину «Гастроном» ФОП ОСОБА_11 по АДРЕСА_7 (утвореного на підставі Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року № 3334-IX), будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 05/04 від 05.04.2023 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_11 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_11 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 34807 від 28.06.2024 на суму 1 771 грн. 00 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 28.06.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні шинку «Вітряк» ФОП ОСОБА_21 в АДРЕСА_15 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 10/10 від 10.10.2023 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_21 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_21 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 34834 від 28.06.2024 на суму 1 524 грн. 91 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які полягали у привласненні грошових коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_21 за доставлений товар, ФОП ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на загальну суму 11 734,41 грн., що підтверджується висновком експерта №649/669/24-23 від 20.11.2024.
Він же 15.07.2022 наказом ФОП ОСОБА_7 № 15/07/22 (3) призначений на посаду водія автотранспортних засобів ФОП ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до посадової інструкції від 18.07.2022 ніс повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, отримані на складі і в магазинах до повної передачі їх замовнику чи в касу, а також згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 18.07.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ніс повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, діючи умисно, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому неодноразово продовжений, зокрема Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 на 90 діб, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, повторно, 05.07.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину «РАЙПО» ФОП ОСОБА_20 по АДРЕСА_14 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 659 від 01.10.2022 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_20 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_20 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 36084 від 05.07.2024 на суму 5 718 грн. 25 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які полягали у привласненні грошових коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_20 за доставлений товар, ФОП ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на загальну суму 5 718,25 грн., що підтверджується висновком експерта №649/669/24-23 від 20.11.2024.
Він же 15.07.2022 наказом ФОП ОСОБА_7 № 15/07/22 (3) призначений на посаду водія автотранспортних засобів ФОП ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до посадової інструкції від 18.07.2022 ніс повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, отримані на складі і в магазинах до повної передачі їх замовнику чи в касу, а також згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 18.07.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ніс повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, діючи умисно, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому неодноразово продовжений, зокрема Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 на 90 діб, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, повторно, 11.07.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні ФОП ОСОБА_22 по АДРЕСА_16 (утвореного на підставі Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року № 3334-IX), будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 02 від 01.01.2024 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_22 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_22 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 37247 від 11.07.2024 на суму 2 651 грн. 00 коп., про що особисто розписався у вищевказаній видатковій накладній, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 11.07.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні м-н «Продукти» ФОП ОСОБА_23 по АДРЕСА_17 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 01/01/24 від 01.01.2024 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_23 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_23 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 37248 від 11.07.2024 на суму 1 287 грн. 50 коп., про що особисто розписався у вищевказаній видатковій накладній, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які полягали у привласненні грошових коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_23 за доставлений товар, ФОП ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на загальну суму 3 938,5 грн., що підтверджується висновком експерта №649/669/24-23 від 20.11.2024.
Він же 15.07.2022 наказом ФОП ОСОБА_7 № 15/07/22 (3) призначений на посаду водія автотранспортних засобів ФОП ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до посадової інструкції від 18.07.2022 ніс повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, отримані на складі і в магазинах до повної передачі їх замовнику чи в касу, а також згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 18.07.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ніс повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, діючи умисно, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому неодноразово продовжений, зокрема Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 на 90 діб, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, повторно, 12.07.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину «РАЙПО» ФОП ОСОБА_20 по АДРЕСА_14 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 659 від 01.10.2022 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_20 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_20 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 37400 від 12.07.2024 на суму 2 483 грн. 60 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 12.07.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину «Дубок» ФОП ОСОБА_10 по АДРЕСА_6 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 13/10 від 13.10.2023 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_10 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 37516 від 12.07.2024 на суму 697 грн. 50 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 12.07.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні магазину «Гастроном» ФОП ОСОБА_11 по АДРЕСА_7 (утвореного на підставі Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року № 3334-IX), будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 05/04 від 05.04.2023 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_11 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_11 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 37416 від 12.07.2024 на суму 4 274 грн. 00 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 12.07.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні шинку «Вітряк» ФОП ОСОБА_21 в АДРЕСА_15 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 10/10 від 10.10.2023 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_21 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_21 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 37492 від 12.07.2024 на суму 1 253 грн. 38 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які полягали у привласненні грошових коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_21 за доставлений товар, ФОП ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на загальну суму 8 708,48 грн., що підтверджується висновком експерта №649/669/24-23 від 20.11.2024.
Він же 15.07.2022 наказом ФОП ОСОБА_7 № 15/07/22 (3) призначений на посаду водія автотранспортних засобів ФОП ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до посадової інструкції від 18.07.2022 ніс повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, отримані на складі і в магазинах до повної передачі їх замовнику чи в касу, а також згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 18.07.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ніс повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, діючи умисно, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому неодноразово продовжений, зокрема Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 на 90 діб, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, повторно, 16.07.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні м-н «Кошик» ФОП ОСОБА_24 по АДРЕСА_17 (утвореного на підставі Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року № 3334-IX), будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 03 від 01.01.2024 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_24 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_24 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 37914 від 16.07.2024 на суму 5 822 грн. 50 коп., про що особисто розписався у вищевказаній видатковій накладній, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, 16.07.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні м-н «Зірочка» ФОП ОСОБА_8 по АДРЕСА_3 (утвореного на підставі Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року № 3334-IX), будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 01/04 від 01.04.2023 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_8 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 37913 від 16.07.2024 на суму 1 290 грн. 00 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які полягали у привласненні грошових коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_8 за доставлений товар, ФОП ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на загальну суму 7 112,5 грн., що підтверджується висновком експерта №649/669/24-23 від 20.11.2024.
Він же 15.07.2022 наказом ФОП ОСОБА_7 № 15/07/22 (3) призначений на посаду водія автотранспортних засобів ФОП ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до посадової інструкції від 18.07.2022 ніс повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, отримані на складі і в магазинах до повної передачі їх замовнику чи в касу, а також згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 18.07.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ніс повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, діючи умисно, в умовах воєнного стану, що запроваджений Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Верховною Радою України, в подальшому неодноразово продовжений, зокрема Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 на 90 діб, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, повторно, 20.07.2024 в робочий час, знаходячись в приміщенні м-н «Оксана» ФОП ОСОБА_25 по АДРЕСА_18 (утвореного на підставі Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року № 3334-IX), будучи матеріально відповідальною особою, діючи на підставі договору поставки № 07/08/20 від 07.08.2020 укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_25 отримав грошові кошти, від ФОП ОСОБА_25 за доставлений товар згідно видаткової накладної № 38744 від 20.07.2024 на суму 5 315 грн. 00 коп., про що особисто розписався у вищевказаних видаткових накладних, однак в подальшому отримані грошові кошти до каси підприємства не вніс, тим самим здійснив привласнення грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 .
Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які полягали у привласненні грошових коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_25 за доставлений товар, ФОП ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на загальну суму 5 315,00 грн., що підтверджується висновком експерта №649/669/24-23 від 20.11.2024.
Так, внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , які полягали у привласненні грошових коштів, отриманих за доставлений товар, ФОП ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на загальну суму 77 151,59 грн., що підтверджується висновком експерта №649/669/24-23 від 20.11.2024.
27.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
На даній стадії кримінального провадження причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 02.10.2024; посадовою інструкцією ОСОБА_5 . затвердженою директором ФОП ОСОБА_7 від 18.07.2022; наказом 15/07/22 (3) про прийняття на роботу від 15.07.2022; трудовим договором № 94 між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 15.07.2022; договором про повну матеріальну відповідальність працівника від 18.07.2022; протоколом допиту ОСОБА_26 від 26.11.2024: висновком судово-економічної експертизи №649/669/24-23 від 20.11.2024; іншими матеріалами кримінального провадження.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищевказані дії, що зазначені в п.п. 1-4 ст. 177 КПК України.
Враховуючи зібрані докази, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, який карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
У зв'язку з цим, орган досудового розслідування приходить до висновку про наявність у кримінальному провадженні ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 1) Ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду, який обґрунтований тим, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване правопорушення, та маючи можливість вільного пересування територією України, він може змінити місце проживання або переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
2) Ризик можливого незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні - хоча конкретні факти про тісні зв'язки ОСОБА_5 зі свідками чи потерпілими відсутні, враховуючи тривалий період роботи підозрюваного у ФОП ОСОБА_7 і його численні знайомства серед колег, є вірогідність, що він може використати своє коло зв'язків для впливу на показання свідків або потерпілого з метою викривлення обставин справи.
3) Ризик можливого перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, який обґрунтований тим, що, хоча ОСОБА_5 надав пояснення та визнав факт привласнення грошових коштів, він виправдовує свої дії відсутністю виплати заробітної плати. Це може свідчити про його схильність спотворювати обставини справи, щоб уникнути відповідальності. У подальшому він може намагатися надавати недостовірні відомості, затягувати слідство або впливати на об'єктивний перебіг кримінального провадження.
Ураховуючи наведене, під час досудового розслідування встановлено, що застосування більш м'яких запобіжних заходів до підозрюваного ОСОБА_5 є недоцільним, оскільки вони не забезпечать запобігання зазначених ризиків та належної процесуальної поведінки. Зокрема:
Таким чином, метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , згідно зі ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання ним покладених процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків чи інших учасників у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 178 КПК України слід враховувати розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа. ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за обтяжуючих обставин в умовах воєнного стану. Внаслідок умисних дій підозрюваного ФОП ОСОБА_7 завдано збитків на загальну суму 77 151,59 грн, що в рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його задоволити.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував по суті клопотання в частині цілодобового обмеження покидати житло, просив обрати домашній арешт в нічний час доби з метою працевлаштування та за рахунок заробітку відшкодування завданої шкоди потерпілому.
Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжним заходом є домашній арешт.
Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності обставини щодо особи підозрюваного.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується: заявою про вчинення кримінального правопорушення; посадовою інструкцією ОСОБА_5 . затвердженою директором ФОП ОСОБА_7 ; наказом 15/07/22 (3) про прийняття на роботу від 15.07.2022; трудовим договором № 94 між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 15.07.2022; договором про повну матеріальну відповідальність працівника від 18.07.2022; протоколом допиту ОСОБА_26 від 26.11.2024: висновком судово-економічної експертизи №649/669/24-23 від 20.11.2024; повідомленням про підозру.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.
Сторона обвинувачення в обґрунтування клопотання посилалась на наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України.
Із системного аналізу змісту ч. 2 ст. 177 і п. 2 ч. 1 ст. 194 КПК убачається, що при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу - щодо встановлення наявності заявлених стороною обвинувачення ризиків слідчий суддя керується стандартом переконання «достатні підстави».
Так, існування кожного, вказаного у ч. 1 ст. 177 КПК ризику, має підтверджуватися фактами, наявність яких має бути переконливо продемонстрована (п. п. 85, 86 рішення ЄСПЛ від 30.01.2018 у справі «Макаренко проти України» /Makarenkov. Ukraine, заява №622/11).
Суд вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора щодо існування ризиків, а саме ризиків переховування від органу досудового розслідування, незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, можливого перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Про існування таких ризиків свідчить суворість можливого покарання у випадку визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, який на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення проти власності, за вчинення якого може бути призначене покарання у виді реального позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що саме по собі може бути підставою та мотивом змінити місце проживання з метою переховування від слідства та незаконного впливу на свідків, вчинення перешкоджання кримінальному провадженню.
Таким чином, ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Отже наявність обґрунтованої підозри та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, надають підстави для обрання запобіжного заходу.
Варто зауважити, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України і встановлених в судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.
Статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка, відповідно до вимог ч.1ст.9 Конституції України, ратифікована Законом від 17.07.1997 року «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів №2,4,7 та 11 Конвенції», і є частиною національного законодавства України, встановлено, що кожна людина має право на свободу і особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, зокрема, у випадку законного арешту або затримання особи, здійсненого з метою її присутності перед компетентним судовим органом на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні злочину або якщо обґрунтовано визнається за необхідне запобігти вчиненню нею злочину або її втечі після його вчинення.
Згідно з правовою позицією в справі ЄСПЛ «Манчіні проти Італії», за наслідками та способами застосування як тримання під вартою, так і цілодобовий домашній арешт прирівнюються до позбавлення волі для цілей статті 5 § 1(с) Конвенції.
З урахуванням вищевикладених обставин, беручи до уваги обставини події у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 . враховуючи зміст ризиків, на запобігання якого необхідне застосування запобіжного заходу та особу підозрюваного, який не притягувався до кримінальної відповідальності, вважаю за необхідне застосування до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обмеженням залишати житлове приміщення у нічний час доби та покладанням на нього обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України.
При цьому суд враховує, що поведінка підозрюваного під час вчинення інкримінованих йому дій в контексті обставин життєдіяльності свідчить про неспроможність до об'єктивного повноцінного самоконтролю та недостатність застосування до підозрюваного менш суворих заходів, оскільки такі запобіжні заходи на теперішній час не забезпечать достатніх гарантій належної процесуальної поведінки останнього.
Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 183-184, 193 194, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Черкаси, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби за адресою проживання: АДРЕСА_19 на 60 діб до 30 січня 2025 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наступні обов'язки:
- не залишати житло за адресою проживання: АДРЕСА_19 з 21 год. до 06 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В період введення воєнного стану на території України, дозволити підозрюваному ОСОБА_5 після сигналу «Повітряна тривога» і протягом 15 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги», відлучатися з місця проживання з метою перебування в укритті.
Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваному після її оголошення та направити начальнику ГУНП в Черкаській області для організації її виконання.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Дата проголошення повного тексту ухвали 09 грудня 2024 року