Справа №295/17900/24
1-кс/295/7609/24
09.12.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060400001827 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що близько 21 год. 20 хв. 10.06.2023 ОСОБА_5 знаходився на лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . В цей же час, останній знайшов в соціальній мережі «FACEBOOK» посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено отримання грошової допомоги від держави. Перейшовши за вищевказаним посиланням, у телефоні останнього висвітилось віконце чат-боту в соціальній мережі «Telegram», ОСОБА_5 ввів 4 останні цифри банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 зателефонували з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , де автовідповідач повідомив код входження в особистий кабінет в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який ОСОБА_5 в подальшому зазначив в соціальній мережі «Telegram». Після чого, ОСОБА_5 помітив, що з його банківської карти, відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 58 000 грн. (суми: 10000 грн., 18000 грн., 15000 грн., 15000 грн.).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21:34 10.06.2023 грошові кошти в сумі 40000 грн. з банківської карти, було перераховано на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ).
На переконання органу досудового розслідування, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого розслідування наявна необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операції з банківського рахунку, відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год 00 хв 09.06.2023 по час отримання ухвали.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи з числа слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: - старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023); слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЖТП №009723 від 12.07.2021), дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку, відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП: НОМЕР_2 );
- до інформації про рух коштів по банківського рахунку, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ) із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів за період часу з 00 год 00 хв 09.06.2023 по час отримання ухвали,
- до інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 00 год. 00 хв. 09.06.2023 по час отримання ухвали;
- до інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 00 год 00 хв 09.06.2023 по час отримання ухвали;
- до інформації про номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 00 год 00 хв 09.06.2023 по час отримання ухвали,
- до інформації про ІР-адреси, портів користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 09.01.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1