справа № 274/8907/24
провадження № 1-кс/0274/2175/24
Ухвала
Іменем України
09.12.2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024060480001148 від 08.11.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,
Ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 20.06.2022 по 07.06.2024 р. із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунку НОМЕР_3 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунку НОМЕР_5 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунку НОМЕР_7 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по рахунку НОМЕР_9 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по рахунку НОМЕР_11 . Клопотання розглянути без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060480001148 від 08.11.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 07.11.2024 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява директора МКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), відповідно до якої попередній директор зазначеного комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, видав завідомо незаконний наказ № 181 від 20.06.2022 р., яким, всупереч вимогам Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, самовільно зменшив розрахунковий період, у разі виявлення у споживачів фактів пошкодження пломб, внаслідок чого МКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заподіяно істотну шкоду.
Відповідно до п. 2 розділу 4 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.06.2008 р. № 190, самовільним приєднанням до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, серед іншого, вважаються зафіксовані виконавцем послуги з централізованого водопостачання /централізованого водовідведення факти пошкодження пломб, індикаторів впливу магнітного поля, втручання у роботу та виведення з ладу вузлів комерційного обліку води. Згідно п. 6 розділу 4 даних Првил, розрахунковий період при самовільному приєднанні встановлюється з дня початку такого приєднання. Якщо дату початку самовільного приєднання виявити неможливо, то період самовільного користування становить 30 діб. Відповідно до п. 4 розділу 4 зазначених Правил, факт самовільного приєднання до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення фіксується представником виконавця послуги з централізованого водопостачання /централізованого водовідведення за участю споживача, який самовільно приєднався до цих систем, про що складається акт про виявлення самовільного приєднання та/або самовільного користування.
Розслідуванням встановлено, що наказ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 181 від 20.06.2022 р. був виданий директором ОСОБА_5 , який звільнився із займаної посади 07.06.2024 р.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення дати та сум сплати штрафів за виявлені факти відсутності пломб на засобах обліку водопостачання, встановлення розміру заподіяних збитків підприємству шляхом проведення економічної експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у банківських установах. Розслідуванням установлено, що для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті наступні розрахункові рахунки в банківських установах:
- в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок НОМЕР_3 ;
- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок НОМЕР_5 ;
- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) рахунок НОМЕР_7 ;
- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) рахунок НОМЕР_9 ;
- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) рахунок НОМЕР_11 .
Слідство зазначає, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ, а саме до роздруківок руху коштів по рахунках МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 20.06.2022 по 07.06.2024 р. із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.
Роздруківки руху коштів необхідні за період перебування ОСОБА_5 на посаді директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за період з 20.06.2022 по 07.06.2024 р., протягом якого діяв наказ № 181 від 20.06.2022 р. «Про розмір нарахувань у разі виявлення пошкодження пломб на засобах обліку води».
В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060480001148 від 08.11.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому подане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024060480001148 від 08.11.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, - задовольнити.
Надати старшим слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 20.06.2022 р. по 07.06.2024 р., із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунку НОМЕР_3 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунку НОМЕР_5 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунку НОМЕР_7 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по рахунку НОМЕР_9 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по рахунку НОМЕР_11 , здійснивши виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення - до 09 лютого 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1