Справа № 761/44324/24
Провадження № 1-кс/761/29306/2024
29 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 22023000000000914 від 09.09.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 240 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000914 від 09.09.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи фізичною особою - підприємцем (код РНОКПП НОМЕР_3 ) за КВЕД: 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля), 23.70 (різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю), 45.20 (технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів), 49.41 (вантажний автомобільний транспорт), з 16.05.2016 по теперішній час здійснює експорт «гранітного каменю та вироби з нього» з України до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької обл. та Автономної Республіки Крим за наступних обставин.
З метою експорту «гранітного каменю та вироби з нього» ОСОБА_5 вигадав та запровадив так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки, у супереч забороні, на адресу резидентів держави-агресора з використанням підприємства-прокладки, метою використання якого є документальне приховання фактичного отримувача товару.
Так, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою - підприємцем, виконуючи адміністративно-розпорядчі функції, маючи на меті завдання шкоди інтересам України, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб'єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв'язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, не відмовився від співпраці з суб'єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, задля подальшого постачання продукції «гранітного каменю та виробів з нього» в адресу підприємств, установ та організацій держави-агресора, на виконання свого злочинно плану та з метою приховання умисних злочинних дій, спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора ОСОБА_5 10.01.2023 на території Республіки Польща зареєстрував компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (національний судовий реєстр НОМЕР_15, юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за напрямками діяльності: 46.90.3 - неспеціалізована оптова торгівля, 45 - оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, 46 - оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами, 47 - роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами.
В подальшому, ОСОБА_5 з метою подальшого впровадження злочинного плану з експорту «гранітного каменю та вироби з нього» з України до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької обл. та Автономної Республіки Крим за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив: фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , який здійснює діяльність за КВЕД: 23.70 різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; фізичну особу-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , яка здійснює основний вид діяльності за КВЕД: 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, та інших невстановлених осіб.
ОСОБА_5 за невстановлених досудовим обставин та способом довів до відома невстановленим, на даний час, посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам, злочинну «схему» так званого «перерваного транзиту» - документального приховання фактичного та кінцевого отримувача товару, тобто здійснення умисної поставки, усупереч забороні, продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб'єктів господарювання від імені ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 на адресу резидентів держави-агресора через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ОСОБА_5 довів до відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, що продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб'єктів господарювання доставлятиметься з митної території України, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на митну територію Республіки Польщі, із використанням вантажного автотранспорту, який належить: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в подальшому перевантажується в залізничний та вантажний (автомобільний) транспорт і транспортується з митної території Республіки Польща, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до м. Мінськ Республіки Білорусь, звідки продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб'єктів господарювання перевантажується у вантажний (автомобільний) транспорт і доставляється в адресу замовників на території російської федерації, тимчасово окупованих територій Донецької області та Автономної Республіки Крим.
Також ОСОБА_5 довів до відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, що вказівки з поставки гранітного каменю та виробів з нього, видобутого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб'єктів господарювання на адресу резидентів держави-агресора, будуть надаватись ОСОБА_5 засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram».
В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, усвідомлюючи, що запропонована ОСОБА_5 діяльність є незаконною, надали свою згоду на здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.
За результатом вчинення умисних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , невстановлених, на даний час, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених осіб, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, у період часу 08.03.2023 по 31.01.2024 з України до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької області, а також Автономної Республіки Крим експортовано вироби з граніту.
Отже, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , невстановлені на даний час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили добровільний збір, підготовку та передачу гранітного каменю та виробів з нього представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , належать банківські рахунки, задіяні у механізмі вчинення кримінального правопорушення, які відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме номери банківських рахунків (у форматі IBAN):
- НОМЕР_9 (643-росiйський рубль, 980-українська гривня);
- НОМЕР_10 (980-українська гривня);
- НОМЕР_11 (980-українська гривня).
Додатково досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до описаної вище протиправної схеми експорт «гранітного каменю та виробів з нього» на адресу резидентів держави-агресора та представників окупаційної адміністрації держави-агресора через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювала, зокрема, дружина підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 .
Встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , належать банківські рахунки, задіяні у механізмі вчинення кримінального правопорушення, які відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме номери банківських рахунків (у форматі IBAN):
- НОМЕР_13 (980-українська гривня),
- НОМЕР_14 (643-росiйський рубль, 980-українська гривня).
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю - документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2024, та по банківських рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , за період часу з дати відкриття банківських рахунків по 03.10.2024.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 22023000000000914, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22023000000000914, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Водночас слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів, які відображають рух коштів по вказаним рахункам, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22023000000000914, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 22023000000000914 від 09.09.2023, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-банківських виписок по банківським рахунках:
1.підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , тобто до документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках (у форматі IBAN):
- НОМЕР_9 (643-росiйський рубль, 980-українська гривня),
- НОМЕР_10 (980-українська гривня),
- НОМЕР_11 (980-українська гривня), за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2024, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти; контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів;
2. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , тобто до документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках (у форматі IBAN):
- НОМЕР_13 (980-українська гривня),
НОМЕР_14 (643-росiйський рубль, 980-українська гривня), за період часу з дати відкриття банківських рахунків по 03.10.2024, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти; контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1