справа № 208/9191/24
№ провадження 1-кс/208/2664/24
Іменем України
29 листопада 2024 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_16 ( АДРЕСА_1 ), а саме здійснити виїмку належним чином завірених копій наступних документів:
- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2023, зареєстрований в реєстрі за №2840;
- реєстраційна та нотаріальна справа щодо укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2023 (зар. в реєстрі за №2840);
- технічний паспорт на земельну ділянку із кадастровим №4621285400:06:000:0073;
- витяги із журналів реєстрації правочинів щодо укладеного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2023 (зар. в реєстрі за №2840);
-висновок спеціаліста оцінки вартості земельної ділянки із кадастровим №4621285400:06:000:0073.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Приватний нотаріус Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_16 в судове засідання не з'явилась про слухання справи повідомлена належним чином, заяв клопотань не надходило.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42023050000000193 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами Донецької обласної прокуратури.
Згідно постанови про групу слідчих, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області.
Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя «Про зміну територіальної підсудності судових справ Дзержинського міського суду Донецької області, Димитровського міського суду Донецької області, Красноармійського міськрайонного суду Донецької області та Селидівського міського суду Донецької області» №2584/0/15-24 від 29.08.2024 року, з 02.09.2024, територіальна підсудність судових справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області передано до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.
Як вбачається з матеріалів клопотання посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовують протиправні оборудки з придбання у підконтрольних їм комерційних структур, за завищеними цінами товарноматеріальних цінностей та послуг, які у подальшому використовуються для виробничих потреб вугледобувних підприємств державного підприємства.
Згідно оперативної інформації встановлено, що з червня 2021 року по цей час посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з представниками підконтрольних комерційних структур, за завищеними цінами під виглядом нового, здійснюють закупівлю контрафактного гірничо-шахтного обладнання та товарно-матеріальних цінностей, а також робіт з капітального ремонту гірничо-шахтного обладнання, вартість яких у декілька разів перевищує ринкові.
За результатами проведених заходів встановлено, що спільну фінансово - господарську діяльність ДП з комерційними структурами активно лобіював колишній в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зокрема, ОСОБА_17 особисто контролював тендерний комітет ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо формування завищених цін на закупівлю необхідних товарно-матеріальних цінностей, підписання прямих договорів з підконтрольними комерційними структурами, своєчасного укладання з ними договорів, специфікацій та своєчасну оплату за поставлений товар/надані послуги. При цьому, «націнку» у розмірі від 30 до 100% на ТМЦ та послуги з ремонту ГШО, ОСОБА_17 особисто збирав з представників окремих комерційних структур для подальшого розподілу між всіма учасниками протиправної схеми з привласнення майна та коштів державного підприємства.
Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення закупівель укладені угоди ( серед яких №330-21 ШУД від 31.03.2023 та №519-21ШУД від 05.05.2021) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на поставку «траси дволанцюгової 24X86Р КЛ.С-3Х2Х11-480» (ланцюг) у кількості 1 080,5 метрів на загальну суму 9 419 209 грн., а також замків 24Х86 FU-SP 251. Зокрема відповідні угоди були укладені до вступу ОСОБА_17 на посаду в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, після вступу ОСОБА_17 на посаду (період обіймання посади з 29.06.2021 по 17.02.2023) та здійснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " поставки товарів, на початку експлуатації було встановлено, що ланцюги виявилися не належної якості. Крім того, у ході проведення досудового розслідування проведена низка обшуків за адресами фактичного проживання ОСОБА_17 , у ході яких виявлено та вилучений мобільний телефон Iphone.
У ході проведення досудового розслідування проведено експертне дослідження вмісту мобільного телефону, за результатами якої встановлено, що у грудні 2023 року ОСОБА_17 та його дружина передають за придбання земельної ділянки та об'єкту нерухомості грошові кошти у сумі 217 тис. доларів США, які не задекларовані у встановленому порядку. Крім того, у ході проведення огляду телефону, встановлено, що за вказані грошові кошти 13.12.2023 року придбано земельну ділянку площею 0,021 Га із кадастровим №4621285400:06:000:0073.
Договір купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки було укладено у присутності приватного нотаріуса Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_16 , зареєстровано в реєстрі за №2840. Так, ОСОБА_17 обіймав посаду в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 29.06.2021 по 17.02.2023 включно.
Відповідно до діючого антикорупційного законодавства України (ЗУ «Про державну службу», ЗУ «Про запобігання корупції»), останній зобов'язаний кожний рік подавати щорічну декларацію у електронному вигляді до Єдиного реєстру декларацій НАЗК.
У ході огляду загальнодоступного сайту НАЗК (Єдиний реєстр декларацій) встановлено, що ОСОБА_17 останній раз подавав щорічну декларацію у грудні 2021 року.
На теперішній час, з метою повного, усестороннього та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність підтвердити факт укладених правочинів, а також здійснити виїмку документів у приватного нотаріуса стосовно укладеної угоди щодо придбання земельної ділянки.
Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Крім того, вилучити необхідно оригінали вищевказаних документів з огляду на наступне. Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно з ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Зазначені документи мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження саме в оригіналах, оскільки містять підписи службових осіб підприємства та інших осіб, які мають бути об'єктами для проведення відповідних експертиз.
Відповідно до пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Пунктом 1.3 зазначених вище рекомендацій для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен (на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Зазначені документи та речі самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Вказані вище документи складають таємницю, охоронювану Законом. Отримання таких документів (інформації) можливе лише за рішенням суду в порядку, передбаченому главою 15 КПК.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, тому клопотання необхідно задовольнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_16 ( АДРЕСА_1 ), а саме здійснити виїмку належним чином завірених копій наступних документів:
- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2023, зареєстрований в реєстрі за №2840;
- реєстраційна та нотаріальна справа щодо укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2023 (зар. в реєстрі за №2840);
- технічний паспорт на земельну ділянку із кадастровим №4621285400:06:000:0073;
- витяги із журналів реєстрації правочинів щодо укладеного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2023 (зар. в реєстрі за №2840);
- висновок спеціаліста оцінки вартості земельної ділянки із кадастровим №4621285400:06:000:0073.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1