Справа №592/20200/24
Провадження №1-кс/592/8329/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205560000237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.11.2024 р. невстановлена особа, шляхом довіри та надання неправдивих відомостей ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4 000 грн., які остання переказала на карту № НОМЕР_1 .
З даного приводу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що починаючи із жовтня 2024 року, почала слідкувати за каналом у Телеграм додатку з ім'ям « ОСОБА_4 » у якого було дуже багато гарних відгуків, після чого потерпіла вирішила написати у особисті повідомлення вказаному акаунту.
Так, 13.11.2024 р. о 12:12 год. перебуваючи у смт. Степанівка Сумського району за місцем свого мешкання, потерпіла написала у особисті повідомлення користувачу з ім'ям « ОСОБА_4 ». Під час листування, невідомий повідомив, що «…перераховуйте кошти, мої 20% від профіту, твої 80%, мінімальний депозит 4 000 грн./100$, після аналізу ринку, гарантую мінімум 4-6х від вашої інвестиції…».
Після того, як ОСОБА_3 погодилась на дану інвестицію, невідомий чоловік, надіслав їй банківську картку за № НОМЕР_2 на яку, остання 13.11.2024 р. о 13:41 год. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 4 000 грн.
У подальшому, невідомий повідомив, що грошові кошти надійшли, про те інвестиція збільшена з 4 000 грн. до 53 124 грн. та потрібно сплатити послуги гаранта, а це 20% від усього прибутку та після оплати, гарант робить переказ вам на карту.
Після чого, потерпіла зрозуміла, що спілкується з шахраєм та повідомила про це у листуванні, на що їй відповіли «… ви за кого мене приймаєте та написав, щоб вона позичила ще кошти або взяла у кредит». Також у листуванні, ОСОБА_3 попросила повернути її кошти, про те останній відмовили та повідомили, щоб вона виконувала частину домовленості і тільки тоді їй будуть повернуті кошти.
Також, вище вказаний аккаунт у Телеграм з ім'ям « ОСОБА_4 » до теперішнього часу у мережі та грошові кошти до теперішнього часу потерпілій не повернуто.
З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпіла ОСОБА_3 , шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 13.11.2024 р. по 06.12.2024 р.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
У судове засідання дізнавач не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій інформації банківської карти № НОМЕР_1 , а саме:
дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);
дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 13.11.2024 р. по 06.12.2024 р.;
дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 13.11.2024 р. по 06.12.2024 р.;
перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 13.11.2024 р. по 06.12.2024 р.;
надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 13.11.2024 р. по 06.12.2024 р.;
інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 13.11.2024 р. по 06.12.2024 р.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1