Ухвала від 06.12.2024 по справі 592/19762/24

Справа № 592/19762/24

Провадження № 1-кс/592/8142/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024200480003113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИЛА:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка містить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 18.10.2024 близько о 11:00 год., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, після втрати мобільного телефону, виявив відсутність своїх грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на його ім'я, декількома транзакціями у період часу з 18:08 год. по 23:19 год. 17.10.2024 на загальну суму 310778 грн. 20 коп., які були зняті з банкомата на території м. Суми та переведені на інші рахунки через онлайн-банкінг.

На підставі ухвали слідчого судді від 21.11.2024 проведено обшук 23.11.2024 за фактичним місцем проживанням ОСОБА_6 , в ході обшуку виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 , які поміщено до спецпакету №PSP1018082.

Також в ході огляду мобільного телефону Iphone 12 mini IMEI1: НОМЕР_18 IMEI2: НОМЕР_19 , належного ОСОБА_6 в ньому були виявлені онлайн-банківські картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_22 . При огляді телефону були також встановлені банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні номери яких не вдалося встановити.

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від банків можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, керуючись вимогами

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 18.10.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200480003113 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у яких міститься наступна інформація, що знаходиться у володінні:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім'я відкриті банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 01.01.2024 по строк виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта;

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки та емітовані банківські картки, видані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ;

- відомості про особу по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з рахунків та емітованих банківських карток, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з рахунків та емітованих банківських карток, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з рахунків та емітованих банківських карток, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з рахунків та емітованих банківських карток, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти рахунків та емітованих банківських карток, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з рахунків та емітованих банківських карток, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта;

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

- копію клієнтської справи особи, на чиє ім'я емітовано банківські картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_13 ;

- інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_13 , а також на банківські рахунки особи (осіб), на чиє ім'я емітовано вказану банківські картки, за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі*.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_13 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_13 із наданням детальної інформації за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно.

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_13 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_13 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки та емітовані банківські картки, видані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ;

- копію клієнтської справи особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ;

- інформацію про рух коштів по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , а також на банківські рахунки особи (осіб), на чиє ім'я емітовано вказану банківські картки, за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі*.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- щодо руху грошових коштів по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , із наданням детальної інформації за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на рахунки та емітовані банківські картки, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_5 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_6 у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім'я відкриті банківські картки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані кошти з банківських карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта;

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » рахунки та емітовані банківські картки, видані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- надати інформацію про картки, рахунки, прикріплені до картки № НОМЕР_21 із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до карток № НОМЕР_21 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» карток № НОМЕР_21 за період часу за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карток № НОМЕР_21 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно якості фінансових;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів карток № НОМЕР_21 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по карткам № НОМЕР_21 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по карткам № НОМЕР_21 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » рахунки та емітовані банківські картки, видані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ;

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім'я відкриті банківські картки № НОМЕР_12 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_12 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карток № НОМЕР_12 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані кошти з карток № НОМЕР_12 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карток № НОМЕР_12 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з карток № НОМЕР_12 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з карток № НОМЕР_12 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з карток № НОМЕР_12 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта;

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по карткам № НОМЕР_12 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки та емітовані банківські картки, видані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ;

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім'я відкриті банківські картки № НОМЕР_16 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_16 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_16 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані кошти з банківських карток № НОМЕР_16 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_16 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_16 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_16 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_16 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта;

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_16 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунки та емітовані банківські картки, видані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ;

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім'я відкрита банківська картка № НОМЕР_22 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_22 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_22 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_22 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_22 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_22 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_22 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської кратки № НОМЕР_22 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта;

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_22 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно;

- чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунки та емітовані банківські картки, видані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ;

8. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , з можливістю отримання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_14 , у яких міститься наступна інформація:

- чи відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунки та емітовані банківські картки, видані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 .

- про особу по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 за період часу 18.10.2024 по 23.11.2024 включно.

Строк дії ухвали - до 04.02.2025 року.

Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.

Попередній документ

123575168

Наступний документ

123575170

Інформація про рішення:

№ рішення:	123575169
№ справи:	592/19762/24
Дата рішення:	06.12.2024
Дата публікації:	09.12.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Ковпаківський районний суд м. Суми
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено склад суду (29.11.2024)
Дата надходження:	29.11.2024
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (2)

06.12.2024 00:00	Ковпаківський районний суд м.Сум
06.12.2024 08:00	Ковпаківський районний суд м.Сум

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

КОСОЛАП МАРИНА МИКОЛАЇВНА

суддя-доповідач:

КОСОЛАП МАРИНА МИКОЛАЇВНА