Справа № 592/19989/24
Провадження № 1-кс/592/8230/24
про тимчасовий доступ до документів
06 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024263020000059 від 17.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12024263020000059 від 17.01.2024 було встановлено, що 12.01.2024, гр. ОСОБА_4 необхідно було здійснити поїздку до м. Київ по особистим справам, тому у неї був заброньований квиток на потяг, однак 12.01.2024 вирішила переглянути в додатку «Blablacar» чи немає автомобілів із вільними місцями які будуть їхати з м. Чернівці в м. Київ. Та переглядаючи стрічку в додатку «Blablacar» вона натрапила на оголошення поїздки 12.01.2024 0 14:00, після чого здійснила бронювання через додаток. Так через декілька хвилин потерпілій надійшов дзвінок з п.т. НОМЕР_1 , в ході якого особа чоловічої статі повідомила що зараз скине номер телефону водія, якому потрібно зателефонувати та дізнатись з приводу вільних місць. Після чого у додатку «Viber» їй надійшло повідомлення від UA EUROPA UA, iз вмістом номеру телефону водія « НОМЕР_2 Назар». Здійснивши дзвінок водію, останній повідомив що є вільні місця на поїздку до м. Київ, та для поїздки необхідно оформити електронний квиток. Після чого гр. ОСОБА_4 зателефонувала по номеру який їй телефонував, а саме НОМЕР_1 . Та в ході розмови особа чоловічої статі повідомила, що для початку потрібно квиток який вартує 650 грн та скинув реквізити для оплати в додаток «Viber». Після чого вона перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 кошти в сумі 650 грн. Після цієї оплати останній повідомив що потрібно зробити електронний квиток, так як вона не знала як його зробити, особа чоловічої статі роз'яснила порядок оформлення електронного квитка. Внаслідок чого під приводом оформлення електронного квитка потерпіла здійснила ще один переказ зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 в сумі 4816 грн, після чого зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.
Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Так як дана інформація відповідно до п.5 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виникла необхідність отримання документів, які належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківської картку № НОМЕР_4 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , а також інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 12.01.2024 по 23 год. 59 хв. 31.01.2024.
Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
У зв'язку з цим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківської картки № НОМЕР_4 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , а також інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 12.01.2024 по 23 год. 59 хв. 31.01.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати групі дізнавачів Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1