Справа № 442/3727/24
Провадження № 1-кс/442/1945/2024
06 грудня 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12024141110000390 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що слідчим відділом Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024141110000390 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України за фактом підроблення офіційних документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області поступив рапорт дільничного офіцера поліції ОСОБА_5 , про те, що службові особи одного із органів державної виконавчої влади міста Дрогобича, вчинили підроблення офіційних документів, на підставі яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно нараховано та сплачено соціальну допомогу.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що в нього є близькі знайомі, які працюють в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, в один із днів в кінці березня 2024 року він зустрівся з одним із працівником вказаної установи. Дана особа повідомила, що протягом з 2020 по 2023 року жителям міста Дрогобича та Дрогобицького району на підставі підроблених документів, незаконно нараховано та сплачено соціальну допомогу наступним особам, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які являються близькими родичами та знайомими працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, для прикладу, дана особа вказала, що громадянці ОСОБА_11 , яка являється племінницею начальника Управління - ОСОБА_19 , в період за три останні роки нараховано та сплачено соціальну виплату на суму більше 600000 (шістсот тисяч) гривень Її чоловіку - ОСОБА_7 , в період за три останні роки нараховано та сплачено соціальну виплату на суму більше 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень. Також дана особа повідомила, що всі чорнові записи, згідно яких вносилися дані про виплату соціальної допомоги вказаним громадянам, здійснюються в блокноті (зошиті) головного спеціаліста ОСОБА_20 та остання зберігає його постійно при собі. Самі оригінали документів, на підставі яких здійснювалася соціальна допомога вказаним громадянам, зокрема особові справи, бухгалтерські відомості та інші, зберігаються в службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказав, що дана особа, яка повідомила йому вказану інформацію, попросила не називати її анкетних даних, так як боїться, щоб начальник Управління не звільнила її з роботи. Після отримання даної інформації, зрозумівши, що під час воєнного стану здійснюється розтрата та привласнення державних коштів, вона повідомила про дані факти свою знайому ОСОБА_5 , яка являється дільничним офіцером поліції ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою подальшої перевірки та підтвердження даної інформації.
Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_11 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 671 491,555 грн., зокрема в січні 2021 року їй нараховано 102 488,20 грн., в березні 2021 року - 72 416,60 грн., в травні 2021 року - 80 548,60 грн., в серпні 2021 року - 55 183,18 грн., у вересні 2021 - 52 087,18 грн., в серпні 2022 року - 49 688,59 грн., у вересні 2022 року - 44 971,59 грн., хоча в червні 2021 сума виплати була 11 580,6 грн.
Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_7 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останньому нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 542 990,11 грн., зокрема в другому кварталі 2020 року йому нараховано 85 742,21 грн., в четвертому кварталі 2020 року - 84 517,50 грн., в лютому 2021 року - 92 384 грн., в квітні 2021 року - 72 704 грн., в червні 2021 - 62064 грн., в серпні 2022 року - 42 447,59 грн., у вересні 2022 року - 45 034,59 грн., хоча в січні, серпні та вересні 2021 сума виплати була 2064 грн.
Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , про суми соціальних виплат ОСОБА_12 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 301 315,76 грн., зокрема в лютому 2021 року їй нараховано 10 439,40 грн., в липні 2021 року - 10 689,78 грн., в червні 2022 року - 9741,58 грн., в серпні 2022 - 30 816,66 грн., у вересні 2022 року - 25 911,76 грн., у березні 2023 року - 18 794,25 грн., хоча в березні, квітні, травні та червні 2021 сума виплати була 5 219,7 грн.
Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України, про суми соціальних виплат ОСОБА_21 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом «128» на суму 68 932,22 грн., зокрема у вересні 2023 року їй нараховано 14 448 грн., хоча в квітні, травні та червні 2021 сума виплати була 2 724 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 зі своїх банківських рахунків здійснювали переказ грошових коштів, які були їм нараховані як соціальні виплати, на наступні банківські рахунки:
НОМЕР_1 , НОМЕР_2
НОМЕР_3 , НОМЕР_4
НОМЕР_5 , НОМЕР_6
НОМЕР_7 .
З метою всебічного, повного та об'єктивного з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні інформації.
Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме:
- відомостей про осіб, на чиї ім'я емітовані банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2
НОМЕР_3 , НОМЕР_4
НОМЕР_5 , НОМЕР_6
НОМЕР_7 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- які фінансові номери телефонів прив'язані по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
НОМЕР_1 , НОМЕР_2
НОМЕР_3 , НОМЕР_4
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 ;
- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
НОМЕР_1 , НОМЕР_2
НОМЕР_3 , НОМЕР_4
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , у період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;
- інформації по інших банківських рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , через банкомати, термінали чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи корпоративні банківські картки, за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власниками рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформацію про осіб, якими було отримано у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменні корпоративні банківські картки за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , час та дату її отримання;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення інформації в філії - Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1