Виноградівський районний суд Закарпатської області
Справа № 299/5977/24
06.12.2024 року м.Виноградів
Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні №12024071080000514 від 18.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації у вказаному кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання вказує, що 17.08.2024 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої для неї особи, яка 16.08.2024 року, близько о 15 годині, шахрайським шляхом заволоділа з її кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , грошовими коштами в сумі 17 857 гривень, чим самим спричинила їй матеріальних збитків.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071080000514 від 18.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Орган досудового розслідування вказує, що в адміністративному приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зберігаються оригінали документів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а інших способів отримати дані по банківських рахунках, необхідних для досудового розслідування, нема, а тому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають значення документальних доказів.
Слідчий не з'явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.
Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.
Слідчий суддя встановив, що 17.08.2024 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої для неї особи, яка 16.08.2024 року, близько о 15 годині, шахрайським шляхом заволоділа з її кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , грошовими коштами в сумі 17 857 гривень, чим самим спричинила їй матеріальних збитків.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071080000514 від 18.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя переконався, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація та документи, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні органу досудового розслідування для проведення об'єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з'ясувати обставини, які передбачається з'ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.
За таких обставин клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
У кримінальному провадженні №12024071080000514 від 18.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступних речей і документів та розкриття банківської таємниці:
зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: завірену копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.08.2024 по 10.09.2024; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу 10.08.2024 по 10.09.2024, із зазначенням адреси видачі готівки; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення - до 06.02.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1