печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54926/24-к
пр. № 1-кс-46751/24
29 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100060002141 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2014 Компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФРН (Продавцем) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Україна (Покупцем) укладений Контракт № 1 , відповідно до якого продавець продає, а покупець купує товар в асортименті, кількості та за ціною, що вказана в інвойсах (рахунках постачальника), які є невід'ємною частиною контракту.
Відповідно до п.3.1 контракту загальна сума складає 1 000 000,00 євро. Відповідно до розділу 5 контракту оплата за товар проводиться в євро (код валюти 978) на протязі 90 днів з моменту поставки безготівковим банківським переказом на розрахунковий рахунок продавця. Контракт неодноразово продовжувався, зокрема додатковою угодою № 17 від 28.12.2023. Тривалий час, а саме в період з 2014 по 2021 рік, цей контракт сумлінно виконувався сторонами. В період 2021-2023 на виконання цього контракту компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 поставила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товари та не отримало розрахунок на загальну суму у розмірі 138 007,56 євро.
Факт поставки товару з боку Компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підтверджується інвойсами (рахунками постачальника), до яких додаються накладні доставки (bill of delivery): U20210006 від 18.05.2021, U20210009 від 07.10.2021, U20210010 від 05.11.2021, U20210012 від 15.12.2021, U20220002 від 17.02.2022, U20220006 від 21.10.2022, U20230002 від 22.02.2023. Оплати за отриманий у 2021-2023 товар ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не здійснила.
Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 не відповідає на дзвінки та не сприяє вирішенню ситуації з погашенням наявної заборгованості.
За зареєстрованою юридичною адресою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не знаходиться, місцезнаходження керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " нам наразі невідоме.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні №12024100060002141 не з'явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 у кримінальному провадженні за №12024100060002141 від 19.09.2024 тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперову та електронному (у форматі файлів .doc, .docx, .excel) вигляді, за період з 01.01.2021 по 29.11.2024, з можливістю їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), щодо рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:
- інформації стосовно вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності про випадки звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54926/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1