печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55347/24-к
пр. № 1-кс-47005/24
26 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024102060000015 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на балансі НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають наступні науково-дослідні судна (НДС):
- НДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке станом на теперішній час знаходиться в акваторії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З 29.12.2009 вказане судно виведене з експлуатації внаслідок закінчення терміну дії документів на придатність до плавання.
- НДС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке станом на теперішній час знаходиться в акваторії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та внаслідок ракетних обстрілів влітку 2022 року має пошкодження суднової надбудови та суднового обладнання.
- НДС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке станом на теперішній час знаходиться в акваторії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Так, судно списано на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.04.2021 № 280 через незадовільний технічний стан та недоцільність ремонту. Так, судно готується до реалізації, як металобрухт, процес якої призупинено на час дії військового стану.
За інформацією УкрНЦЕМ вказані судна з 01.01.2020 по теперішній час за призначенням не використовувались. Так, при відсутності експлуатації вказаних науково-дослідних суден в період з 01.01.2022 по теперішній час на їх утримання УкрНЦЕМ спрямовано бюджетні кошти в загальній сумі понад 7 млн. грн., з яких основну частку (майже 6 млн. грн.) становлять витрати на заробітну плату працівників бази вказаних суден.
Крім того, станом на теперішній час здійснено фінансування робіт з капітального ремонту НДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну 37,4 млн. грн.
Так, ремонтні роботи, які було розпочато у листопаді 2018 року, дотепер не завершено з причини виявлення додаткових обсягів робіт, які не було враховано посадовими особами УкрНЦЕМ під час формування потреби на виділення коштів з державного бюджету.
За розрахунками УкрНЦЕМ, на утримання НДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно 3,1 млн. грн. на рік, а для завершення капітального ремонту судна та оформлення всіх необхідних документів потреба в коштах за цінами 2024 року становить понад 65 млн. грн.
Так, за розрахунками УкрНЦЕМ, на утримання НДС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно 8,1 млн. грн. на рік, а для завершення капітального ремонту судна та оформлення всіх необхідних документів потрібно 67,3 млн. грн.
Встановлено, що для охорони НДС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посадовими особами УкрНЦЕМ укладено цивільно-правові договори із наступними фізичними особами-підприємцями, які фактично охорону вказаного судна не здійснювали.
Згідно наявних у слідства даних грантові кошти, які було виділено для УкрНЦЕМ, фактично було використано не за цільовим призначенням шляхом укладення фіктивних договорів із наступними фізичними особами-підприємцями:
Отже, внаслідок невикористання науково-дослідних суден за призначенням УкрНЦЕМ в період з 01.01.2020 по теперішній час понесено непродуктивні витрати на їх утримання (зарплата, електроенергія, послуги з стоянки та охорони тощо) на суму понад 6,7 млн. грн. Так, через неможливість залучення зазначених суден до наукової діяльності доцільність їх відновлення та утримання за рахунок бюджетних коштів є сумнівною.
Таким чином, неприйняття своєчасних рішень посадовими особами УкрНЦЕМ щодо фінансування робіт по ремонту НДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке більше 10 років простоює, призводить до неможливості його використання у цілях наукової установи та завдань, визначених бюджетною програмою та призвело до неефективного використання коштів державного бюджету на суму 37,4 млн. грн., спрямованих на часткове виконання ремонтних робіт.
Крім того, встановлено, що до 01.07.2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувало платежі від УкрНЦЕМ за стоянку науково-дослідного судна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IMO НОМЕР_1 ), яке перебуває на балансі УкрНЦЕМ.
Проте, в період з 02.07.2022 по теперішній час ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує оплату від суб'єкта господарювання, який не зареєстрований як платник ПДВ, за стоянку вищевказаного судна біля причалу.
В період з 01.01.2023 по теперішній час проведено 6 державних закупівель загальною вартістю приблизно 81 млн. грн. (згідно даних у системі Prozorro), переможцем в яких обрано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
1) ремонт морського буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_9 », IMO НОМЕР_2 (замовник - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; очікувана вартість - 10,1 млн. грн.);
2) ремонт ліхтера «ДМ-065» (замовник - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; очікувана вартість - 7 млн. грн.);
3) ремонт ліхтера «ДМ-091» (замовник - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; очікувана вартість - 9,1 млн. грн.);
4) ремонт морського буксиру «Тігріс», IMO НОМЕР_3 (замовник - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; очікувана вартість - 34 млн. грн.);
5) ремонт теплоходу «СЛВ-359», IMO 8930952 (замовник - Чорноморська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; очікувана вартість - 4 млн. грн.);
6) ремонт СПК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », регістровий номер 1-030248 (замовник - Чорноморська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; очікувана вартість - 16,4 млн. грн.).
26.02.2024 замовником та виконавцем було укладено Договір на закупівлю послуг № 24/36-Т (з ремонту, в обсязі класифікаційного огляду м/б «Тігріс») загальною ціною 32 876 301 грн. (з ПДВ).
27.05.2024 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на закупівлю послуг № 24/100-Тд (з додаткового ремонту, в обсязі класифікаційного огляду м/б «Тігріс») загальною ціною 6 498 388 грн. (з ПДВ).
Згідно договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 24/36-Т від 26.02.2024, загальна вартість товарів та послуг, зазначених у наступних пунктах договору: 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.8.1, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 9.0 становить 3 565 440 грн.
06.03.2024 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір субпідряду № 49-017-24 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо надання послуг з ремонту механічної частини м/б « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згідно із попередньою ремонтною відомістю, яка складається з аналогічних товарів та послуг, зазначених у пунктах: 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.8.1, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 9.0 загальною вартістю 1 519 680 грн. (з ПДВ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » договір № 2303-01 від 23.03.2024 та договір № 01270324 від 27.03.2024 щодо надання послуг з ремонту механічної частини м/б « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згідно із попередньою ремонтною відомістю, загальною вартістю 1 432 063 грн. (670 963 грн. та 761 100 грн. відповідно).
Слідчий зазначає, що в ході аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених товариств, вбачаються факти здійснення умовних безтоварних операцій підприємствами з ознаками фіктивності, в ході чого заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 1 432 063 грн.
Крім того, слідством отримано інформацію щодо службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які в свою чергу, є Замовниками вищевказаних державних закупівель, складають вимоги щодо учасників тендеру, зокрема, в частині максимальної глибини занурення (не менше 7 м), таким чином, щоб єдиним учасником і в подальшому переможцем виявилось ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, до тендерної документації в ремонтній відомості зазначені характеристики морського буксиру, з-поміж яких вказано, що кормова докова осадка складає 4,8 м. За таких умов іншими учасниками вказаного тендеру могли бути ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Згідно наявних у слідства даних посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » штучно завищують ціни на надані послуги, виконані ремонтні роботи та відповідні товари в рамках вказаних державних закупівель з метою отримання надприбутків, подальшим виведенням грошових коштів у готівкову форму та надання неправомірної вигоди службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Крім того, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виведення грошових коштів, отриманих під час проведення вказаних державних закупівель, у готівкову форму проводять фіктивні операції з придбання металевих виробів (листових металів, арматури, труб, балок) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також шляхом проведення безтоварних операцій з іншими підконтрольними юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
При цьому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » укладено відповідні договори щодо ремонту м/б « ІНФОРМАЦІЯ_14 », але фактично відповідні роботи не було проведено, послуг не надано, постачання товарів не було здійснено, а кошти в подальшому було переведено у готівкову форму з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » через наступні компанії з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».
Крім того, встановлено, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » протягом 2024 року використовувалась у якості так званої «транзитної компанії» (буфера) під час проведення наступних державних закупівель:
1) «Послуги з ремонту і технічного обслуговування» за кодом CPV за ДК 021:2015:50000000-5 (послуги з ремонту корпусу ліхтера «UDP-ДМ-1052-УДП»)» загальною вартістю 3 992 664,00 грн. (R- ІНФОРМАЦІЯ_28 );
2) «Будівництво фортифікаційних споруд» загальною вартістю: 35 376 315 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ), 20 193 991 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ), 33 469 271 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ), 20 061 460 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), 40 880 105 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_33 );
3) «Капітальний ремонт будівлі психоневрологічного диспансеру КНП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » по АДРЕСА_1 . Коригування (додаткові роботи)» загальною вартістю 4 277 803 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_35 ), з метою привласнення та заволодіння державними коштами на загальну суму 11,7 млн. грн., нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів (здійснення безтоварних псевдооперацій).
Слідчий зазначає, під час здійснення державних закупівель, а саме: 50240000-9 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги (Послуги з ремонту, в обсязі класифікаційного огляду м/б «Тігріс») ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ) та 50240000-9 Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги ( ІНФОРМАЦІЯ_37 ), ремонтні роботи на морському буксирі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » фактично здійснювали особи, які офіційно не працевлаштовані на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримували заробітну плату за проведені роботи протягом березня-червня 2024 року на власні банківські картки.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема оцінки загальних збитків державного бюджету під час виконання зазначених ремонтних робіт суден, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 42024102060000015 від 19.01.2024 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- технічних паспортів на науково-дослідні судна « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- актів приймання-передачі НДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ремонт, сертифікатів якості або підтверджуючих документів (сертифікат виробника, акт Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_38 », сертифікат Регістра, акти відділу технічного контролю (ВТК) Виконавця вказаних робіт) за період з 01.01.2017 по 21.10.2024;
- актів приймання-передачі наданих послуг на НДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виконавчих ремонтних відомостей, письмових гарантій Виконавця на надані послуги, актів здачі-приймання матеріальних ресурсів, які були демонтовані, за період з 01.01.2017 по 21.10.2024;
- актів дефектації НДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », карт обміру, приймальних актів, підписані відповідною уповноваженою особою за технічний контроль, сертифікатів на матеріальні ресурси, що були використані під час виконання робіт (надання послуг) за період з 01.01.2017 по 21.10.2024;
- дозвільних документів для проведення швартових та ходових випробувань, наявні акти про строки та порядок усунення недоліків (дефектів) за період з 01.01.2017 по 21.10.2024;
- документальних матеріалів щодо залучення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інших субпідрядних компаній при виконанні ремонтних робіт НДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 21.10.2024;
- документальних матеріалів щодо формування очікуваної вартості предметів закупівлі за період з 01.01.2017 по 21.10.2024;
- документальних матеріалів щодо наданих підрозділом-ініціатором відомостей, на підставі яких внесено закупівлі в річний план, за період з 01.01.2017 по 21.10.2024;
- планів закупівель, бюджетних заявок, штатних розпиівс, посадових обов'язків осіб, які здійснювали охорону НДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особових справ членів їх екіпажей, відомостей нарахування заробітної плати у період з 01.01.2017 по 21.10.2024; договорів із фізичними особами-підприємцями щодо надання послуг з охорони НДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 по 21.10.2024; документальних матеріалів щодо грантових коштів, які було виділено для УкрНЦЕМ в період з 01.01.2020 по 21.10.2024, їх цільового призначення, походження та оформлення; посадових інструкцій та обов'язків, наказів про призначення, зразків почерку посадових осіб, а саме: директора, заступника директора з науки, заступника директора - начальника МІАЦ, заступника директора з флоту - Начальника Базу Флоту, заступника директора з господарської діяльності, завідувача сектору охорони праці, головного бухгалтера за період з 01.01.2017 по 21.10.2024.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55347/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1