Справа № 296/9642/24
1-кс/296/3760/24
Іменем України
21 жовтня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №22024060000000065 від 07.05.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 17.10.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів та документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме до копій всіх наявних офіційних документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 (копії паспорту, ідентифікаційного коду, тощо), а також документів (заяв, анкет тощо), які містять його установчі дані, номери телефонів, фотознімки.
1.2. Вказується, що слідчим відділом УСБУ в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024060000000065 від 07.05.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, за обставин укладення громадянином України ОСОБА_5 контракту на створеній тимчасово окупованій території «Управлением службы исполнения наказаний по Херсонской области» щодо виконання робіт по ремонту автотранспорту, чим вчинив умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території.
1.3. Посилаючись на те, що вказані у клопотанні документи мають значення для досудового розслідування щодо встановлення факту причетності до вчинення злочину, містять охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідних документів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.
2.2. Слідчий подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.
2.3. Слідчим не доведено наявність підстав, передбачених частини 2 статті 163 КПК, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.
2.4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК.
ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК).
3.3. Згідно із частини 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Відповідно до частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Згідно із частини 5 статті 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024060000000065 від 07.05.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються ОСОБА_5 (заяви, анкети, копії паспорту тощо), які містять його дані, номери телефонів, фотознімки: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими відомостями мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №22024060000000065; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних документів неможливо.
4.3. Водночас, вимоги клопотання про надання тимчасового доступу за місцем їх фактичного надання у будь-якому відділенні фінансової установи не ґрунтуються на вимогах КПК, оскільки відповідно до вимог пункту 4 частини 1 статті 164 КПК в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено конкретне найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів, а не невизначений суб'єкт.
4.4. Крім того, не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки відповідно до вимог частини 1 статті 159, пункту 1 частини 1 статті 164 КПК право тимчасового доступу до речей і документів надається стороні кримінального провадження, а саме певній особі зазначеній в ухвалі слідчого судді, а не будь-якому невизначеному працівнику органу досудового розслідування.
4.5. Також не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині надання розпорядження на вилучення оригіналів запитуваних документів, оскільки клопотання слідчого не містить жодного обґрунтування необхідності такого вилучення або обґрунтування існування реальної загрози зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
4.6. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №22024060000000065: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх наявних офіційних документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 (копії паспорту, ідентифікаційного коду, тощо), а також документів (заяв, анкет тощо), які містять його установчі дані, номери телефонів, фотознімки, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 21.12.2024.
5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17