іменем України
Справа № 171/2943/24
Провадження № 1-кс/210/1884/24
06 грудня 2024 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12024043090000275 від 01.11.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 21.11.2024 року, 05.12.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12024043090000275 від 01.11.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024043090000275від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (старший групи).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2024 до ЧЧ ВП №10 КРУП звернувся ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 із письмовою заявою за фактом того, що 31.10.2024 приблизно о 08:00 годин користуючись мобільним додатком Facebook перейшов по рекламі за посиланням "Допомога постраждалим внаслідок війни" та вніс данні банківської картки, після чого з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 списало грошові кошти на загальну суму 14925 грн.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 31.10.2024, приблизно о 08:00 годин, перебуваючи вдома за вказаною вище адресою, користувався власним мобільним телефоном та переглядав новини у соціальній мережі «Facebook». Гортаючи дописи, попалась реклама «Допомога постраждалим внаслідок війни», куди він перейшов з метою отримати грошові кошти. Перейшовши за посиланням реклами відкрило меню, схоже на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він вніс данні власної банківської картки, а саме ПІБ, номер банківської картки, дату дійсності картки та CVV-код. Коли він вніс данні почалось якесь завантаження на сторінці та приблизно о 08:10 год., з його банківської картки НОМЕР_1 списало грошові кошти на суму 14925 гривень, після чого він звернувся на лінію « НОМЕР_2 ». Посилання в нього не залишилось, оскільки вказана сторінка відкривалась за рекламним банером у месенджері «Facebook».
11.11.2024 було проведено огляд предмету мобільного телефону марки «OSCALC80». При огляді мобільного телефону останній знаходиться в чохлі-книжці чорного кольору, екран має незначні пошкодження у вигляді подряпин, задня кришка мобільного телефону також має незначні пошкодження у вигляді подряпин. Під час огляду інформації про телефон в налаштуваннях зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_3 , назва пристрою С80, назва моделі С80, оперативна пам'ять 8 Gb, пам'ять мобільного телефону 128 Gb. В ході огляду мобільних додатків, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у користувача на балансі банківської картки № НОМЕР_1 на момент проведення огляду залишок по картці становить 29,81 грн. за 31.10.2024 наявні витрати по картці - 919,79 грн, 41,44 грн та 13963,96 грн. Загальна сума витрат становить 14925 грн. Картку заблоковано. Інформація щодо платежу: цифрові товари, MetaFacebook.
Зазначає, що банківський рахунок НОМЕР_1 відноситься до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024043090000275 від 01.11.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №12024043090000275 від 01.11.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:
- щодо платіжного засобу - банківського рахунку НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);
- залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 станом на 06.12.2024;
- заборгованості по банківському рахунку НОМЕР_1 станом на 06.12.2024;
- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківського рахунку НОМЕР_1 з 31.10.2024 по 06.12.2024;
- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківського рахунку НОМЕР_1 з 31.10.2024 по 06.12.2024;
- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківського рахунку НОМЕР_1 з 31.10.2024 по 06.12.2024;
- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з 31.10.2024 по 06.12.2024;
- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 31.10.2024 по 06.12.2024;
- платників за операціями з поповнення банківського рахунку НОМЕР_1 з 31.10.2024 по 06.12.2024 (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);
- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з 31.10.2024 по 06.12.2024;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 31.10.2024 по 06.12.2024.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Доступ надати слідчому ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 06 лютого 2025 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1