Справа № 344/21663/24
Провадження № 1-кс/344/8548/24
06 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 12024091010003049 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024091010003049 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
03 грудня 2024 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано- Франківській області надійшли матеріали з ДК ВПК в Івано-Франківській області по факту звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що 17.09.2024 на її електронну адресу надійшло фішингове повідомлення від невідомої особи, адресоване від Господарського суду, відкривши даний файл та перевіривши інформацію, яка надійшла, заявниця не встановила дійсності з викладеними фактами та залишила дане повідомлення без реагування, про те 02.12.2024 заявницею було виявлено факт списання грошових коштів в 23-х ФОП, в загальній сумі 504 362 гривні, яких вона обслуговує.
У ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де остання під час допиту вказала, що з 2021 року по даний час працює на посаді головного бухгалтера у ФОПа ОСОБА_6 . У її обов'язки входить подача звітності, сплата всіх податків, графік оплати платежів, відкриття нових магазинів та оформлення на роботу працівників.
Згідно вкладеного договору із підприємцями, їх є 43, у обов'язки ОСОБА_5 входить ведення обліку, у зв'язку із чим остання має доступ до відкритих підприємцями банківських рахунків.
Так, 02.12.2024 під час перебування на роботі ОСОБА_5 виявила через додаток «Приват24», який встановлений на її робочому ноутбуці марки «HP», що із банківського рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_7 здійснився переказ грошових коштів у загальній сумі 31760,00 гривень. Після побаченого, ОСОБА_5 одразу ж звернулася до юриста ОСОБА_8 , який користується номером телефону НОМЕР_3 та повідомила про дану ситуацію. Коли ОСОБА_5 повернулася на своє робоче місце, там перебувала бухгалтер ОСОБА_9 , яка користується номером телефону НОМЕР_4 та повідомила, що грошові кошти перераховуються із рахунків кожного підприємця. ОСОБА_5 одразу ж зайшла у додаток «Приват24» та побачила, що грошові кошти надходять на два банківські рахунки відкриті у АТ «Універсал Банк», а саме:
1. банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий на ФОП ОСОБА_10 :
- НОМЕР_6 ОСОБА_11 ФОП у сумі 6890,00 гривень о 15 год 50 хв;
- НОМЕР_7 ОСОБА_12 ФОП у сумі 16809,00 гривень о 15 год 43 хв;
- НОМЕР_8 ОСОБА_13 ФОП у сумі 27609,00 гривень о 15 год 36 хв;
- НОМЕР_9 ОСОБА_14 ФОП у сумі 28998,00 о 15 год 57 хв;
- НОМЕР_10 ОСОБА_15 ФОП у сумі 15980,00 гривень о 15 год 45 хв;
- НОМЕР_11 ОСОБА_16 ФОП у сумі 14980,00 гривень о 16 год 00 хв;
- НОМЕР_12 ОСОБА_17 ФОП у сумі 23890,00 о 16 год 02 хв;
- НОМЕР_13 ОСОБА_18 ФОП у сумі 42709,00 гривень о 16 год 05 хв;
- НОМЕР_14 ОСОБА_19 ФОП у сумі 19909,00 гривень о 15 год 55 хв;
- НОМЕР_15 ОСОБА_20 ФОП у сумі 23709,00 гривень о 15 год 47 хв;
- НОМЕР_16 ОСОБА_21 ФОП у сумі 24909,00 гривень о 15 год 53 хв;
- НОМЕР_17 ОСОБА_22 ФОП у сумі 28609,00 гривень о 15 год 40 хв;
- НОМЕР_18 ОСОБА_23 ФОП у сумі 13980,00 гривень о 15 год 48 хв;
- НОМЕР_19 ОСОБА_24 ФОП у сумі 9809,00 гривень о 15 год 33 хв;
- НОМЕР_2 ОСОБА_7 ФОП у сумі 31760,00 гривень о 15 год 41 хв;
- НОМЕР_20 ОСОБА_25 ФОП у сумі 17809,00 гривень о 15 год 38 хв.
Загальна кількість 16 підприємців з яких здійснився переказ грошових коштів.
2. банківський рахунок НОМЕР_21 відкритий на ФОП ОСОБА_26 :
- НОМЕР_22 ОСОБА_27 ФОП у сумі 9670,00 гривень о 16 год 19 хв;
- НОМЕР_23 ОСОБА_8 ФОП у сумі 4580,00 гривень о 16 год 21 хв;
- НОМЕР_24 ОСОБА_28 ФОП у сумі 14209,00 гривень о 16 год 13 хв;
- НОМЕР_25 ОСОБА_29 ФОП у сумі 21109,00 гривень о 16 год 15 хв;
- НОМЕР_26 ОСОБА_30 ФОП у сумі 15998,00 гривень о 16 год 11 хв;
- НОМЕР_27 ОСОБА_31 ФОП у сумі 28709,00 гривень о 16 год 10 хв;
- НОМЕР_28 ОСОБА_32 ФОП у сумі 15210,00 гривень о 16 год 18 хв.
Загальна кількість 7 підприємців з яких здійснився переказ грошових коштів.
Переказ із рахунків можна здійснити тільки через КЕП або через смарт ID. Вищевказані рахунки було здійснено через КЕП. Доступ до КЕПу був у ОСОБА_5 , у заступника ОСОБА_33 , яка користується номером телефону НОМЕР_29 та у ОСОБА_34 .
У подальшому ОСОБА_5 зателефонула на гарячу лінію АТ «Універсал Банк» з метою заблокування рахунків на які поступили грошові кошти.
За результатами проведених слідчих дій установлено, що для здійснення незаконної діяльності, а також предметом злочинного посягання виступають рахунки АТ «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352, а саме:
-рахунки відкриті в АТ «Універсал Банк», ЄРДПОУ: НОМЕР_30 , що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: НОМЕР_5 ; НОМЕР_21 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подала суду заяву в якій просила розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримала та просив задовольнити в повному обсязі. Також у поданому клопотанні просила розгляд клопотання проводити без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.
Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Як встановлено матеріалами справи, згідно копії постанови слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 04.12.2024 року, - рахунки відкриті в АТ «Універсал Банк», ЄРДПОУ: 21133352, що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: НОМЕР_5 ; НОМЕР_21 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання слідчого подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.
Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
- Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: рахунки відкриті в АТ «Універсал Банк», ЄРДПОУ: 21133352, що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: НОМЕР_5 ; НОМЕР_21 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12024091010003049 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.
Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
З метою забезпечення збереження майна, накласти арешт у кримінальному провадженні № 12024091010003049 від 04.12.2024 на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках АТ «Універсал Банк», ЄРДПОУ: НОМЕР_30 , а саме:
- рахунки відкриті в АТ «Універсал Банк», ЄРДПОУ: 21133352, що за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19:
НОМЕР_5 ;
НОМЕР_21 .
Зобов'язати службових осіб АТ «Універсал Банк», ЄРДПОУ: 21133352, негайно після пред'явлення ухвали надати довідку про залишок коштів по рахунках
Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_35