Єдиний унікальний номер: 343/2586/24
Номер провадження: 1-кс/343/549/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 грудня 2024 року м. Долина
Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12024091160000405 від 27.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 190 КК України,
Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступникуОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо:
-інформації про користувача та руху коштів до банківських рахунків за №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.11.2024 по 01.12.2024 включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дати народження, паспортних даних, ідентифікаційного коду, адреси місця проживання, «нікнейму», логіну, електронних поштових скриньок, зареєстрованих номерів мобільних телефонів та інших вказаних клієнтом даних), а також:
-руху коштів до банківських рахунків за №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.11.2024 по 01.12.2024 включно із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
-ТР-повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати часу, номеру мобільного телефону, на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- переліку комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою, в тому числі неуспішні або незавершені на стороні клієнта;
- інформації про статус входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток;
-інформації із зазначенням дати і часу, моделі, серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД- пристрою) марки пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта;
- інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких зобов'язати надати завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації з можливістю їх вилучення у відділенні банку в м.Івано-Франківськ.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12024091160000405 від 27.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2024 до ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 25.11.2024 з метою отримання коштів у сумі 2500 гривень за продаж чоловічої куртки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшла за посиланням покупця у додатку «Вайбер», де ввела номер своєї банківської картки, термін дії і код та пройшла верифікацію, що без відома ОСОБА_9 створило віртуальну кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якої декількома платежами в період з 18:17 год до 19:08 год було переведено грошові кошти на загальну суму 64 000,00 гривень на NPCASE001, KYIV.
Під час проведення досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_9 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкрита зарплатна банківська картка «Для виплат», банківський рахунок НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_4 ). У вказаному банку кредитного рахунку у неї не було, тобто вона не мала кредитної банківської картки, це стосується і віртуальної картки.
23.11.2024 приблизно о 12:00 год ОСОБА_9 розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж чоловічої куртки, вартістю 2 500,00 гривень. В цей же день, майже одразу, їй у соціальний месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від особи на ім'я ОСОБА_10 , про бажання придбати куртку та зазначена особа скинула посилання, але перейти за ним вона не змогла, тому написали про неможливість перейти за посиланням ОСОБА_11 , але відповіді на повідомлення так і не отримала. Особа на ім'я ОСОБА_10 видалила їх переписку, тому її номер телефону і переписка у неї на телефоні не збереглася.
Після цього, 25.11.2024 о 17:47 год ОСОБА_9 знову у соціальний месенджер «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від особи на ім'я ОСОБА_12 , з номеру телефону НОМЕР_5 , з бажанням придбати куртку з повною оплатою, і також зазначена особа надіслала їй посилання, за яким вона перейшла. У вказаному посиланні треба було ввести номер належної їй банківської картки НОМЕР_4 , термін її дії та код, що вона і зробила і натиснула підтвердити для верифікації картки. Після цього їй почали надходити повідомлення від оператора про подальші дії, які їй треба було здійснити, що вона і зробила, а саме їй надходили повідомлення з новими номерами банківської картки і вона скидала коди підтвердження під час переписки. Після цього вона зрозуміла, що щось не так і одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор банку повідомив про те, що вона потрапила на шахраїв, запропонували заблокувати банківську картку і для отримання нової звернутися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
26.11.2024 ОСОБА_9 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де від спеціаліста банку дізналася про те, що 25.11.2024, коли вона водила коди доступу у посиланні, яке їй скинула особа на ім'я ОСОБА_12 , то тоді вона не розуміючи цього відкрила на її ім'я віртуальну кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_2 , з якої шахраями 25.11.2024 було здійснено трьома банківськими операціями заволодіння грошовими коштами у загальній сумі 61 000,00 гривень і ще 2 135,00 гривень комісії банку. Загалом шахраями кредитна картка була відкрита на суму 64 000,00 гривень.
Наразі банком 29.11.2024 ОСОБА_9 було повернуто грошові кошти у сумі 25 000,00 гривень, таким чином сума завданих збитків зараз складає 39 000,00 гривень. Під час подачі заяви до органів поліції, ОСОБА_9 вказала помилково невірну суму збитків. Сума збитків наразі після повернення коштів банком становить 39 000,00 гривень.
Вказані відомості знаходяться у володінні: акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ;
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з'явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без участі слідчого та прокурора.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.
Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо руху коштів по банківських рахунках за №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , за період часу з 20.11.2024 по 01.12.2024, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, яка може бути причетною до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, яка може бути причетною до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації.
Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.
На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомостіщодо:
-інформації про користувача та руху коштів до банківських рахунків за №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.11.2024 по 01.12.2024 включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дати народження, паспортних даних, ідентифікаційного коду, адреси місця проживання, «нікнейму», логіну, електронних поштових скриньок, зареєстрованих номерів мобільних телефонів та інших вказаних клієнтом даних), а також:
-руху коштів до банківських рахунків за №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.11.2024 по 01.12.2024 включно із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
-ТР-повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати часу, номеру мобільного телефону, на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- переліку комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою, в тому числі неуспішні або незавершені на стороні клієнта;
- інформації про статус входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток;
-інформації із зазначенням дати і часу, моделі, серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД- пристрою) марки пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта;
- інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації (здійснення їх виїмки) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Івано-Франківськ.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_6 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: