справа № 174/1514/24
провадження 1-кс/174/389/2024
05 грудня 2024 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024046150000054,-
В провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046150000054 від 21.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської картки, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання дізнавача.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали даного клопотання слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З клопотання та додатків до нього вбачається, що 20.11.2024 року до ЧЧ ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що останній 30.11.2021 р. о 01.00.28 год. оформив кредит у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 15 000 грн., в ході оформлення кредиту останній надав свої паспортні дані та номер банківської карти на котру будуть перераховані грошові кошти. Після чого останньому прийшло смс-повідомлення про те, що кредит погоджено та на банківську карту ОСОБА_4 нараховано грошові кошти, але грошові кошти на банківську карту, котра належить останньому не надійшли, а були нараховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (кому саме належить карта невідомо), про що ОСОБА_4 стало відомо з позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який подав позовну заяву про стягнення заборгованості за Договором про споживчий кредит № 1756564 від 30.11.2021 року у розмірі 45 000 грн. за кредит який останній не отримував на свою банківську карту, так як грошові кошти були перераховані на банківську карту, яка йому не належить.
За вказаним фактом 21.11.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 12024046150000054, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у володінні вказаної в клопотанні особи і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо її отримати.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали до 02.02.2025, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у вигляді отримання інформації та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме надати інформацію що містять банківську таємницю та персональні дані, а саме:
- документів, які формують банківську справу, кредитний договір № 1756564 від 30.11.2021 року за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період з 30.11.2021 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті, зазначити, коли саме було здійснення зарахування грошових коштів на дану банківську карту з підтверджуючими матеріалами, розкрити повні реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням повного номеру карти;
- надати інформацію з приводу кредитного договору № 1756564 від 30.11.2021, дата укладання 01.00.28 год. 30.11.2021 р., укладений у м. Київ, інформаційна довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.10.2024 р. за № 404/10, згідно до змісту якої, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляло, що на сайті Торговця, через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була проведена успішна транзакція. Сайт торговця: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тип транзакції: видача, який оформлений на ім'я ОСОБА_4 , документ, що підтверджує особу: паспорт НОМЕР_2 , реєстраційний номер облікової карти платника податків: НОМЕР_3 , контактні телефони: НОМЕР_4 , вказати яка саме особа обслуговувала даного позичальника та яким чином запонювалась анкета при оформленні кредиту, де містить банківська карта, котра не належить останньому, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;
- точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;
- рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;
- надати інформацію про те, яким чином здійснюється перевірка підписання договору про відкриття кредитного договору № 1756564 від 30.11.2021 та унеможливлювання того, що під час підписання договору буде зазначена банківська карта, котра не належить позичальнику.
Вказана інформація та документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю отримання вищевказаної документації у відділенні розташованого у м. Дніпро.
Строк дії ухвали до 02.02.2025.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1