Справа №173/2968/24
Провадження №1-кс/173/679/2024
іменем України
05 грудня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000472 від 03.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
04.12.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000472 від 03.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: У провадженні СВ ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041430000472 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фактом вчинення крадіжки грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15 років та має банківську картку № НОМЕР_2 , картка універсальна,на якій у неї встановлено ліміт в сумі 70000 грн. та даною карткою вона користується постійно. Також вона має мобільний телефон марки «Редмі» з номером мобільного телефону НОМЕР_3 та IMEI866470059303584101. 26.08.2024 року приблизно о 18:00 годині потерпілій надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , вона підняла слухавку почула голос робота, який задав їй питання «Ви дійсно хочете змінити свій пароль?» ОСОБА_4 відбилася. Пізніше, аналогічний дзвінок з того ж самого номеру надійшов потерпілій вона підняла слухавку після чого знову відбилася. Поклавши слухавку ОСОБА_4 намагалася зайти в свій акаунт до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але не змогла, після чого зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_5 , де потерпілій повідомили, що з нею зв'яжеться оператор. Приблизно о 19:00 годині ОСОБА_4 зателефонував номер НОМЕР_4 , який їй телефонував раніше, це був оператор гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході розмови з яким ОСОБА_4 попрохала заблокувати всі належні їй картки в відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оператор заблокував картки ОСОБА_4 після чого змінила пароль від свого акаунту від ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою оператора, після чого завершивши розмову зайшла до свого акаунтиу в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 де виявила, що з її картки НОМЕР_2 було списано грошові кошти на послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме довідки про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що:
-Грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 4 499 гривень 26.08.2024 року о 18:26 годині 59 секунд були перераховані шляхом переводу на картку № НОМЕР_6 відкриту в установі ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
Крім цього, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме довідки про рух коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_6 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що банківська картка відкрита на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце реєстрації проживання: АДРЕСА_2 , та встановлено, що:
-Грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 4 499 гривень 26.08.2024 року о 18:26 годині 59 секунд були перераховані шляхом переводу на картку № НОМЕР_6 відкриту в установі ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);
-Грошові в сумі 4 499 гривень з картки № НОМЕР_6 о 18:29 годині 18 секунд були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Враховуючи вище викладене, існує обґрунтована необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів з банківських карт потерпілих осіб, та інших осіб, інформацію про банківські рахунки, на які вказані грошові кошти були перераховані та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме руху коштів по зазначених рахунках, фото та відео по зняттю грошових коштів вказаних рахунків, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
У зв'язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явився, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
03.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12024041430000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у:
1.1. АТ«ПУМБ»(ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 25.08.2024 по 00:00 25.09.2024, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів.
- Документи на відкриття зазначеного рахунку.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку на який було здійснено перевід грошових коштів, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи
Зобов'язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документ.
З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видати вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Здійснення виїмки та отримання інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
?старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;
Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2968/24 (провадження 1-кс/173/679/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1