Код суда 2023
Дело № 1 - 494/2010 год
18.11.2010 года Купянский горрайонный суд Харьковской области
в составе : председательствующего - судьи Гетьман Л.В.
при секретаре - Кузьминой О.И.
с участием: прокурора - Ковальчука А.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Купянска уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Свердловска Луганской области, украинца, гражданина Украины, со средним образованием, неработающего, женатого, инвалида ІІ группы, проживающего по адресу : АДРЕСА_1, ранее не судимого, по ст. ст. 358 ч. 3, 388 ч. 1, 27, 222 ч. 1 УК Украины,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г. Купянска Харьковской области, украинки, гражданки Украины, со средним образованием, не работающей, замужней, проживающей по адресу : АДРЕСА_1, ранее не судимой, по ст. ст. 366 ч. 1, 222 ч. 1 УК Украины,
ОСОБА_1 в августе 2006 года,более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, находясь в преступном сговоре со своей супругой ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений и с умыслом на использование заведомо поддельного документа (справки о доходах № 27 от 14.08.2006 года, выданной его супругой ОСОБА_2), предоставил поддельную справку о доходах в Купянское отделение ХОФ АКБ «Укрсоцбанка». На основании поддельной справки о доходах между Купянским отделением ХОФ АКБ «Укрсоцбанка» и ОСОБА_1 был заключен договор поручения от 25.10.2006 года № 816/2-27/19/6-059 в результате чего СПД ФЛ ОСОБА_2 получила возможность заключить кредитный договор с Купянским отделением ХОФ АКБ «Укрсоцбанка» № 816/1-27//19/06-031 от 25.10.2006 года на сумму 21350,00 долларов США для покупки 2-х автомобилей ГАЗ 3302 и в последующем указанный кредит не погасила. В результате чего Купянскому отделению ХОФ АКБ «Укрсоцбанка» причинен материальный ущерб на сумму 58028,16 грн.
Кроме этого ОСОБА_1 осенью 2009 года, более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, имея умысел на незаконную растрату вверенного ему имущества, на которое инспектором ОГИС г. Купянска 12.08.2009 года, по решению Купянского горрайонного суда от 12.01.2009 года, был наложен арест, будучи письменно предупрежденным инспектором ОГИС об уголовной ответственности за растрату вверенного ему имущества, с целью получения наживы осуществил незаконную продажу автомобиля ГАЗ-3302 гос. номер НОМЕР_1 2006 г.в. за 1300 долларов США без переоформления документов ОСОБА_3
ОСОБА_1 в августе 2006 года более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, действуя по предварительному сговору и в рамках единого умысла со своей супругой ОСОБА_2, действуя с целью незаконного получение кредита в Купянском отделении ХОФ АКБ «Укрсоцбанка» на приобретение 2-х автомобилей ГАЗ 3302, содействовал последней в предоставлении заведомо ложной информации банку. Для этого ОСОБА_1 передал в отделение ХОФ АКБ «Укрсоцбанка» справку о доходах № 27 от 14.08.2006 года в которую ОСОБА_2 внесла ложную информацию, о том, что ее супруг ОСОБА_1 находится с ней в трудовых отношениях и получает заработную плату. На основании данной справки с ОСОБА_1 был заключен договор поручения от 25.10.2006 года № 816/2-27/19/6-059, в результате чего СПД ФЛ ОСОБА_2 получила возможность заключить кредитный договор с Купянским отделением ХОФ АКБ «Укрсоцбанка» №816/1-27//19/06-031 от 25.10.2006 года на сумму 21350, 00 долларов США, и получив кредит в последующем его в полном объеме не погасила.
ОСОБА_2, являясь должностным лицом - субъектом предпринимательской деятельности, имея умысел на незаконное получение кредита на приобретение 2-х автомобилей ГАЗ 3302, из корыстных побуждений составила заведомо ложный официальный документ - справку о доходах № 27 от 14.08.2006 года на имя своего супруга ОСОБА_1, который в трудовых отношениях с ней не состоял и заработной платы не получал. Данная справка в дальнейшем была предоставлена ОСОБА_1 в Купянское отделение ХОФ АКБ «Укрсоцбанка» с целью получения кредита на покупку автомобилей. На основании указанной справки между Купянским отделением ХОФ АКБ «Укрсоцбанка» и ОСОБА_1 был заключен договор поручения от 25.10.2006 года № 816/2-27/19/6-059, в результате чего СПД ФЛ ОСОБА_2 получила возможность заключить кредитный договор с Купянским отделением ХОФ АКБ «Укрсоцбанка» №816/1-27//19/06-031 от 25.10.2006 года на сумму 21350, 00 долларов США и в последующем указанный кредит не погасила, чем причинила Купянскому отделение ХОФ АКБ «Укрсоцбанка» материальный ущерб на сумму 58028,16 грн.
Кроме этого ОСОБА_2 являясь должностным лицом - субъектом предпринимательской деятельности, имея умысел на незаконное получение кредита в Купянском отделении ХОФ АКБ «Укрсоцбанка» на приобретение 2-х автомобилей ГАЗ 3302, в ходе оформления пакета документов, необходимых для получения кредита, зная о том, что обязательным условием получения кредита является наличие поручителя, предоставила в Купянское отделение ХОФ АКБ «Укрсоцбанка» ложную информацию, в виде справке о доходах № 27 от 14.08.2006 года, о том, что ее супруг ОСОБА_1 находится с ней в трудовых отношениях и получает заработную плату. На основании данной справки с ОСОБА_1 был заключен договор поручения от 25.10.2006 года № 816/2-27/19/6-059, в результате чего СПД ФЛ ОСОБА_2 получила возможность заключить кредитный договор с Купянским отделением ХОФ АКБ «Укрсоцбанка» №816/1-27//19/06-031 от 25.10.2006 года на сумму 21350, 00 долларов США и получив кредит в последующем его в полном объеме не погасила.
В совершении данного преступления подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_2 свою вину признали полностью, пояснив как изложено выше, чистосердечно раскаялись в содеянном.
Кроме полного признания подсудимыми своей вины, их вина подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств :
- показаниями свидетеля ОСОБА_4, пояснившего, что в должности начальника отделения Купянского ПАО ХОФ « Укрсоцбанк» работает на протяжении 7 лет. В августе 2006 года к ним в отделение банка обратилась ОСОБА_2 с целью получит кредит на приобретение 2-х автомобилей марки ГАЗ, сумма кредита которую просила ОСОБА_2, составляла 21350 долларов США. По финансовым показателям ОСОБА_2 обязательным условиям выдачи кредита было предоставления поручителя 3-го лица, в роли которого выступил супруг ОСОБА_2, ОСОБА_1. В отделение банка ОСОБА_1, который с его слов и со слов его супруги работал, у супруги ОСОБА_2, он предоставил справку о его доходах, выписанную его супругой ОСОБА_2. Затем между ПАО ХОФ «Укрсоцбанк» с одной стороны и ОСОБА_2 с другой стороны был заключен договор кредита № 816/1-27/19/06-031, поручителем в котором выступил ОСОБА_1 В августе 2008 года ОСОБА_2 перестала выплачивать кредит, в следствии чего он обратились к поручителю ОСОБА_1, который так же сообщил, что денег на выплату кредита ОСОБА_2 у него нет. После чего банк вынужден был обратится в Купянский горрайонный суд, по решению которого в 2009 году, на 2 автомобиля марки ГАЗ 3302 судом был наложен арест. В августе месяце 2009 года он совместно с инспектором уголовно исполнительной службы ОСОБА_5 приехали на оптовою базу расположенную по ул. Садовой г. Купянска, принадлежащую ОСОБА_2, где на момент нашего приезда находился автомобиль ГАЗ-3302 г.н. НОМЕР_1, вышеуказанный автомобиль по решению суда был опечатан, были изъяты документы, номера и ключи на данный автомобиль. Так же автомобиль был оставлен на данной площадке под ответственное хранение ОСОБА_1, который был письменно предупрежден об уголовной ответственности за растрату вверенного ему имущества, о чем ОСОБА_1 расписался. В январе месяце 2010 года от сотрудников уголовно-исполнительной службы он узнал, что автомобиль ГАЗ-3302 г.н. НОМЕР_1, на площадке оптовой базы ОСОБА_1, где он был оставлен на ответственное хранение ОСОБА_1, отсутствует, где находился автомобиль он не знает. О том, что автомобиль ГАЗ-3302 г.н. НОМЕР_1 ОСОБА_1 продал он узнал от сотрудников милиции /л.д. 186-187/;
- показаниями свидетеля ОСОБА_6, пояснившей, что в должности экономиста отделения Купянского ПАО ХОФ «Укрсоцбанк» работает на протяжении 4 лет, в ее обязанности входит оформление кредитов. В августе 2006 года к ним в отделение банка обратилась ОСОБА_2 с целью получить кредит на приобретение 2-х автомобилей марки ГАЗ, сумма кредита которую просила ОСОБА_2, составляла 21350 долларов США. По финансовым показателям ОСОБА_2 обязательным условиям выдачи кредита было предоставления поручителя 3-го лица, в роли которого выступил супруг ОСОБА_2, ОСОБА_1. В отделение банка ОСОБА_1, который с его слов и со слов его супруги работал, у супруги ОСОБА_2, ОСОБА_1 была предоставлена справка о его доходах, выписанная его супругой ОСОБА_2. Затем между ПАО ХОФ « Укрсоцбанк» с одной стороны и ОСОБА_2 с другой стороны был заключен договор кредита № 816/1-27/19/06-031, поручителем в котором выступил ОСОБА_1, данные договора оформляла она .Данное кредитное дело вела также она, в августе 2008 года ОСОБА_2 перестала выплачивать кредит, в следствии, чего банк обратился к поручителю ОСОБА_1, который так же сообщил, что денег на выплату кредита ОСОБА_2 у него нет. После чего они вынуждены были обратиться в Купянский горрайонный суд, по решению которого в 2009 году, на 2 автомобиля марки ГАЗ 3302 судом был наложен арест /л.д. 188-189/;
- справкой о доходах № 27 от 14.08.2006 года выписанной на имя ОСОБА_1 /л.д. 21/;
- заключением почерковедческой экспертизы 336 от 23 07. 2010 года /л.д.156-158/;
- договором поручительства № 816/2-27/19/6-059 между ОСОБА_1 и ПАО ХОФ «Укрсоцбанк» /л.д.24-25/;
- договором кредита № 816/1-27/19/06-031 между ОСОБА_2 и ПАО ХОФ «Укрсоцбанк» от 25.10.2006 года /л.д.26-28/;
- справкой Управления пенсионного фонда в Купянском районе /л.д. 32-34/;
-показаниями свидетеля ОСОБА_7, которая пояснила, что в период времени с 25.04.2006 года по 29.02.2008 года она работала в должности кассира в ФЛП «ОСОБА_2», осуществлялась деятельности по продаже бытовой химии. В период времени, когда она работала, все документы подписывала ОСОБА_2, так как ЧП было оформлено на нее. Ее супруг ОСОБА_1, официально как сотрудник у нее не числился, но помогал ей по ведению бизнеса. Зарплату ОСОБА_2 своему супругу не платила /л.д. 174/;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_2 и ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_2 была полностью изобличена в совершении преступления /л.д.195-197/;
- заключением почерковедческой экспертизы 337 от 24.07.2010 года /л.д.135-139/;
- справкой от 09.08.2010 года ПАО ХОФ « Укрсоцбанк» о задолженности ОСОБА_2 по телу кредита , по кредитному договору № 816/1-27/19/06-031 от 25.10.2006 года /л.д. 198/;
- показаниями свидетеля ОСОБА_8, пояснившего, что с ОСОБА_1 он знаком примерно с 2005 года, с ним никаких отношений не поддерживает. Осенью 2009 года, точного числа и месяца он не помнит, к нему обратился ОСОБА_3, с которым он поддерживает дружеские отношения, с просьбой буксировки автомобиля марки «ГАЗель» из г. Купянска в с.Подолы, Купянского района, к нему домой. В вечернее время, ОСОБА_8 на личном автомобиле марки «Мерседес» регистрационный номерной знак НОМЕР_2 приехал домой к ОСОБА_3, забрал его и они вместе поехали по адресу указанному ОСОБА_3 - приехали по адресу ул. Садовая в район хлебоприемного пункта. На указанной территории находился гр. ОСОБА_1, который ожидал ОСОБА_3. В разговоре между ОСОБА_1 и ОСОБА_3 он понял, что ОСОБА_3 покупает у ОСОБА_1 принадлежащий ему автомобиль марки «ГАЗель» для разборки на запчасти, так как автомобиль был не в исправном состоянии. В его присутствии ОСОБА_3 передал ОСОБА_1 деньги в сумме 1300 долларов США за автомобиль. После этого, ОСОБА_3 сел за управление автомобиля «ГАЗель» и он на личном автомобиле отбуксировал автомобиль «ГАЗель» домой к ОСОБА_3 в с. Подолы.. О том, что приобретенный автомобиль «ГАЗель» был арестован исполнительной службой гор. Купянска, ни ему, ни ОСОБА_3 известно не было, сам же ОСОБА_1 об этом ничего не сказал /л.д. 91/;
- показаниями свидетеля ОСОБА_3, пояснившего, что с ОСОБА_1 он не знаком. Осенью 2009 года, точного числа и месяца не помнит, от кого то из числа своих знакомых ему стало известно, что на запчасти продается автомобиль марки «ГАЗель» (грузовая), от того же лица он узнал номер мобильного телефона, по которому созвонился с ОСОБА_1 и договорились о встрече, договорились встретится на территории расположенной по ул. Садовая г. Купянска, в районе хлебоприемного пункта. После чего, он позвонил своему товарищу ОСОБА_8 и попросил его на автомобиле вместе съездить на вышеуказанный адрес. ОСОБА_8 приехал к нему на личном автомобиле марки «Мерседес» и они вместе поехали к ОСОБА_1 Тогда он впервые увидел ОСОБА_1, он показал автомобиль «ГАЗель», который стоял на улице, ОСОБА_3 осмотрел его и предложил ОСОБА_1 за указанный автомобиль деньги в сумме 1300 долларов США, которые у него были с собой, так как на его взгляд это была нормальная цена, для автомобиля который продается на запчасти, и еще по той причине, что автомобиль находился без документов, о чем ему сказал ОСОБА_1. На его предложение ОСОБА_1 согласился и он в присутствии ОСОБА_8 передал ОСОБА_1 указанную сумму денег. На тот момент на автомобиле марки «ГАЗель» не было регистрационных номерных знаков, так же ОСОБА_1 передал ему ключ от автомобиля. О том, что на указанный автомобиль наложен арест исполнительной службой Купянского ГО он не знал, сам ОСОБА_1 ему ничего об этом не говорил /л.д. 89-90/;
- показаниями свидетеля ОСОБА_5, пояснившей, что с 2007 года по 2009 год работала государственным исполнителем в Купянском ОГИС. У нее на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с ОСОБА_2 долгов в пользу банка «Укрсоцбанка», по решению суда она должна была наложить арест на имущество ОСОБА_2 для взыскания суммы долга в пользу «Укрсоцбанка». 13.08.2009 года по ул. Садовой 33-а согласно объединенного исполнительного производства ею был наложен арест на автомобиль ГАЗ-3302 КФА гос. № НОМЕР_1 принадлежащий ОСОБА_2, ею были изъяты номера, ключ к автомобилю и автомобиль был опечатан. Так как автомобиль было некому передать на хранение, вышеуказанный автомобиль был передан на хранение ОСОБА_1, который присутствовал при составлении акта описи ареста. При передаче на ответственное хранение ОСОБА_1 был ознакомлен об уголовной ответственности по ст. 388 УК за растрату вверенного ему имущества, в чем он собственноручно расписался при понятых и представителе «Укрсоцбанка». После, чего автомобиль был оставлен на данной площадке. Номерной знак от автомобиля ГАЗ-3302 КФА гос. НОМЕР_1 и ключ были переданы в ОГИС /л.д.175-176/;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_1 и ОСОБА_8 в ходе которой ОСОБА_1 был изобличен в совершении преступления /л.д.171-173/;
- протоколом очной ставки между ОСОБА_1 и ОСОБА_3 в ходе которой ОСОБА_1 был изобличен в совершении преступления /л.д. 168-172/;
- протоколом выемки автомобиля ГАЗ-3302 гос. номер НОМЕР_1 2006 г.в. у ОСОБА_3 от 09.06.2010 года /л.д. 93/;
- протоколом выемки 2-х номерных знаков НОМЕР_1, аком ареста имущества от 13.08.2009 года, свидетельством о регистрации транспортного средства ГАЗ-3302 гос. номер НОМЕР_1, в уголовно-исполнительной службе от 17.06.2010 года /л.д. 84/;
- вещественным доказательством по делу: автомобилем ГАЗ-3302 гос. номер НОМЕР_1 2006 г.в., 2-мя номерными знаками НОМЕР_1, актом ареста имущества от 13.08.2009 года, свидетельством о регистрации транспортного средства ГАЗ-3302 гос. номер НОМЕР_1 /л.д. 86-87, 97, 110/;
Таким образом, суд считает доказанным виновность подсудимого ОСОБА_1 в использовании заведомо поддельного документа и квалифицирует эти действия по ст. 358 ч. 3 УК Украины.
Суд считает доказанным виновность подсудимого ОСОБА_1 в растрате имущества на которое наложен арест, осуществленная лицом, которому это имущество вверено и квалифицирует эти действия по ст. 388 ч. 1 УК Украины.
Суд считает доказанным виновность подсудимого ОСОБА_1 в соучастии в мошенничестве с финансовыми ресурсами, то есть представление гражданином-предпринимателем заведомо ложной информации банку с целью получения кредита и квалифицирует эти действия по ст. ст. 27, 222 ч. 1 УК Украины.
Суд считает доказанным виновность подсудимой ОСОБА_2 в должностном подлоге, то есть составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных документов и квалифицирует эти действия по ст. 366 ч. 1 УК Украины
Суд считает доказанным виновность подсудимой ОСОБА_2 в мошенничестве с финансовыми ресурсами, то есть представление гражданином-предпринимателем заведомо ложной информации банку с целью получения кредита и квалифицирует эти действия по ст. 222 ч. 1 УК Украины
Решая вопрос о мере наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимых.
ОСОБА_1, ОСОБА_2 по месту жительства характеризуются положительно, ранее не судимы, на учете у врача нарколога и у врача психиатра не состоят, являются инвалидами ІІ группы.
К смягчающим наказание подсудимых обстоятельствам суд относит чистосердечное раскаяние в содеянном, способствование раскрытию преступления ,нахождение на их иждивении несовершеннолетнего ребенка.
Отягчающих наказание подсудимых обстоятельств суд не усматривает.
С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления, суд считает возможным назначить наказание подсудимым в виде штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с финансово-кредитной деятельностью.
Гражданский иск АКБ «Укрсоцбанк» в лице Харьковской областной филии о возмещении материального ущерба суд считает необходимым оставить без рассмотрения, поскольку представитель гражданского истца в судебное заседание не явился, иск не поддержал.
Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК Украины.
Судебные издержки возложить на подсудимых в силу ст. 93 УПК Украины.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных :
- ст. 358 ч. 3 УК Украины, назначив наказание в виде в виде штрафа в доход государства в размере 510 грн.;
- ст. 388 ч. 1 УК Украины, назначив наказание в виде в виде штрафа в доход государства в размере 3400 грн., с лишением права занимать должности, связанные с финансово-кредитной деятельностью сроком на два года.
- ст. ст. 27, 222 ч. 1 УК Украины, назначив наказание в виде в виде штрафа в доход государства в размере 8500 грн., с лишением права занимать должности, связанные с финансово-кредитной деятельностью сроком на три года.
На основании ст. 70 ч.1 УК Украины по совокупности совершенных преступлений, окончательно определить ОСОБА_1 наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде штрафа в доход государства в размере 8500 грн., с лишением права занимать должности, связанные с финансово-кредитной деятельностью сроком на три года.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.
ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных :
- ст. 366 ч. 1 УК Украины, назначив наказание в виде в виде штрафа в доход государства в размере 510 грн.;
- ст. 222 ч. 1 УК Украины, назначив наказание в виде в виде штрафа в доход государства в размере 8500 грн., с лишением права занимать должности, связанные с финансово-кредитной деятельностью сроком на три года.
На основании ст. 70 ч.1 УК Украины по совокупности совершенных преступлений, окончательно определить ОСОБА_2 наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде штрафа в доход государства в размере 8500 грн., с лишением права занимать должности, связанные с финансово-кредитной деятельностью сроком на три года.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.
Вещественные доказательства: /л.д. 86/ - свидетельство о регистрации транспортного средства, находящееся в материалах дела , два государственных номерных знака НОМЕР_1, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Купянского ГО - , /л.д.97/ акт описи и ареста имущества от 12.08.2009 года, находящийся в материалах дела /л.д. 110/ автомобиль ГАЗ 3302 г.н. НОМЕР_1 2006 г., находящийся на хранении на площадке для хранения автомобилей Купянского ГО УМВД Украины - передать в распоряжение отдела государственной исполнительной службы Купянского горрайонного управления юстиции Харьковской области для дальнейшего исполнения.
Взыскать с ОСОБА_1, ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области код по ОКПО 25574728, р/с № 31253272210487 в РП ОУДК в Харьковской области МФО 851011 за проведение почерковедческих экспертиз 1462,86 грн. солидарно.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области через Купянский горрайонный суд в течении 15 дней со дня его провозглашения.
Судья Л.В. Гетьман