Іменем України
справа № 133/3429/24
провадження № 1-кс/133/710/24
15.11.24 м. Козятин
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020230000548 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивовано тим, що 02.11.2024 о 20:37 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що в 20-х числах жовтня 2024 року в мережі інтернет вона віднайшла повідомлення про можливість отримання допомоги від держави в розмірі 6500,00 гривень для осіб, які не виїхали за кордон. Вона перейшла за вказаним посиланням та здійснила певні дії, які не пам'ятає. Після цього, 02.11.2024 близько 14:00 год. до неї зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 та повідомив, що може перерахувати їй дані кошти, однак їй потрібно зайти в додаток "Telegram" та здійснити певні дії, що вона і зробила, після чого її мобільний телефон НОМЕР_2 заблокувався. Далі, цього ж дня вона зайшла у додаток, " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з власного комп'ютера та виявила, що з її пенсійної карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 о 17:49 год. та 17:50 год. були списані кошти в загальній сумі 78000,00 гривень (двома платежами 40000 грнта 38000 грн).
02.11.2024 року потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що грошові кошти у сумі 78000,00 гривень були списані із належного їй банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по дату подання інформації; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на власника даної банківської карти. Отже, з метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ) - рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв'язку, в судове засідання не з'явився та про причини неявки суду не повідомив.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.
Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об'єднаного кримінального провадження за № 12024020230000548 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 02.11.2024 о 20:37 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що в 20-х числах жовтня 2024 року в мережі інтернет вона віднайшла повідомлення про можливість отримання допомоги від держави в розмірі 6500,00 гривень для осіб, які не виїхали за кордон. Вона перейшла за вказаним посиланням та здійснила певні дії, які не пам'ятає. Після цього, 02.11.2024 близько 14:00 год. до неї зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 та повідомив, що може перерахувати їй дані кошти, однак їй потрібно зайти в додаток "Telegram" та здійснити певні дії, що вона і зробила, після чого її мобільний телефон НОМЕР_2 заблокувався. Далі, цього ж дня вона зайшла у додаток, " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з власного комп'ютера та виявила, що з її пенсійної карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 о 17:49 год. та 17:50 год. були списані кошти в загальній сумі 78000,00 гривень (двома платежами 40000 грн та 38000 грн).
З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , звернулася з заявою про те, що шахрайським шляхом, під приводом надання додаткових виплат, з належної їй картки № НОМЕР_3 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято грошові кошти в загальній сумі 78000 грн.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 03.11.2024 вбачається, що в 20-х числах жовтня 2024 року в мережі інтернет вона віднайшла повідомлення про можливість отримання допомоги від держави в розмірі 6500,00 гривень для осіб, які не виїхали за кордон. Вона перейшла за вказаним посиланням та здійснила певні дії, які не пам'ятає. Після цього, 02.11.2024 близько 14:00 год. до неї зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 та повідомив, що може перерахувати їй дані кошти, однак їй потрібно зайти в додаток "Telegram" та здійснити певні дії, що вона і зробила, після чого її мобільний телефон НОМЕР_2 заблокувався. Далі, цього ж дня вона зайшла у додаток, " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з власного комп'ютера та виявила, що з її пенсійної карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 о 17:49 год. та 17:50 год. були списані кошти в загальній сумі 78000,00 гривень (двома платежами 40000 грн та 38000 грн).
Згідно платіжних інструкцій грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у загальній сумі 78000,00 гривень були перераховані двома транзакціями на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 .
Відповідно до виписки по рахунку потерпілої ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахування грошових коштів в загальній сумі 78000,00 грн відбулося з її картки № НОМЕР_6 .
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.
Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).
А тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 014158 видане 29.03.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 011992, видане 03.02.2021, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012079 видане 04.02.2021, жетон № 0107331), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012060 видане 04.02.2021, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852), лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 018573, видане 22.04.2024, жетон № 0144897) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 018711 видане 09.05.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 017740 видане 18.01.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_23 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити відповідні копії у філії банку, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви - інформації щодо руху коштів по банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , інформації про проведення банківських операцій по відкритих та закритих рахунках власника картки, в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по дату подання інформації; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на власника картки.
Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_24
Дата документу 15.11.24