Іменем України
справа № 133/3415/24
провадження № 1-кс/133/701/24
13.11.24 м. Козятин
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024025230000225 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивоване тим, що 29 жовтня 2024 року до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 22.10.2024 в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж інвертора, за грошові кошти в сумі 51000 грн., з продавцем зв'язувався по номеру телефону НОМЕР_1 в подальшому ОСОБА_4 24.10.2024 о 12:15 год. з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 51000 грн. на рахунок НОМЕР_3 який надіслав йому продавець, як повну оплату за товар, проте до цього часу товар не отримав.
Дізнавач зазначає, що з метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , на який перераховували грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.
В судове засідання слідча та прокурор не з'явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідча та прокурор належним чином повідомлені.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв'язку, в судове засідання не з'явився та про причини неявки суду не повідомив.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.
Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024025230000225 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 29 жовтня 2024 року до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 22.10.2024 в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж інвертора, за грошові кошти в сумі 51000 грн., з продавцем зв'язувався по номеру телефону НОМЕР_1 в подальшому ОСОБА_4 24.10.2024 о 12:15 год. з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 51000 грн. на рахунок НОМЕР_3 який надіслав йому продавець, як повну оплату за товар, проте до цього часу товар не отримав.
З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та інші події від 29.10.2024 вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , що в м. Козятин Вінницької області, 22.10.2024 в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж інвертора, за грошові кошти в сумі 51000 грн., з продавцем зв'язувався по номеру телефону НОМЕР_1 в подальшому ОСОБА_4 24.10.2024 о 12:15 год. з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 51000 грн. на рахунок НОМЕР_3 який надіслав йому продавець, як повну оплату за товар, проте до цього часу товар не отримав.
З протоколу допиту потерпілого від 29.10.2024 вбачається, що 22.10.2024 потерпілий в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж інвертора, за грошові кошти в сумі 51000 грн., та з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 51000 грн. на рахунок НОМЕР_3 який надіслав йому продавець, як повну оплату за товар, проте до цього часу товар не отримав.
З рахунку фактури від 24.10.2024 вбачається вартість гібридного інвертору Deye SUN-6K-SG05LP1-EU, яка складає 51000 грн.
З квитанції №81К0-31РМ-0Н79-КТА2 від 24.10.2024 вбачається, що ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 51000 грн.
З рапорту о/у СКП ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 вбачається, що з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів по банківськім карткам в період 24.10.2024, a саме: встановити які проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_4 та НОМЕР_3 .
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.
Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 016783 видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107334), дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області, начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 (спеціальний жетон № 0107340, посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області) та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме:, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_11 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), , лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації (отримання копій), яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: заяви-анкету власника рахунку НОМЕР_3 , копію паспорту або інших документів на підставі яких надавався рахунок, інформацію про проведення банківських операцій за даним номером рахунку, оригінал роздруківки рахунку з проведення фінансових операцій користувачем, виписки з місця знімання/надходжених коштів з вище вказаного рахунку із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 годин 22.10.2024 по день надання інформації.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_18
Дата документу 13.11.24