Справа № 565/2604/24
Провадження № 1-кс/565/715/24
05 грудня 2024 року м.Вараш
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024186050000207 від 14.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 03.11.2024 року близько 18:41год. невстановлена особа, використовуючи а.н: НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу товару на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4500,00 грн., які остання особисто перерахувала як завдаток за товар з своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку № НОМЕР_3 . Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач СД Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - дізнавач ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даної карти тощо.
Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з'ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілого ОСОБА_4 .
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов'язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12024186050000207 від 14.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_4 заволоділи її грошовими коштами.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 03.11.2024 в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона вирішила придбати косметологічну кушетку. Вона зателефонувала продавцю на а.н. НОМЕР_1 та обговорила усі деталі щодо придбання товару. Продавець на ім'я ОСОБА_6 повідомив, що необхідно перерахувати завдаток за товар. ОСОБА_4 погодилась на дану пропозицію та здійснида перерахунок коштів в сумі 4500,00 грн. з власної банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку № НОМЕР_3 . В подальшом продавець припинив виходити на зв'язок та видалив оголошення. ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали, та звернулась з даного приводу до поліції.
Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме - шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять відомості про рух коштів по рахунку для обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період, наведений дізнавачем, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з банківською карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , або за дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 03.11.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;
-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та використовувалися як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів банківсько картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 03.11.2024 по дату виконання ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.11.2024 по дату виконання ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з з 03.11.2024 по дату виконання ухвали.
Роз'яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1