Справа №949/221/23
Провадження №1-кс/949/534/24
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
04 грудня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181110000030 від 01 лютого 2023 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старша слідча СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, строком на 2 місяці, що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати надати наступну інформацію:
-відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана карта;
-відомості про надходження грошових коштів на банківська карта № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці картки, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 04 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 04 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 04 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР-адрес в період з 00.00 год. 04 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали.
Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12023181110000030 від 01 лютого 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 лютого 2023 року до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що в період з 05 січня 2023 року по 12 січня 2023 року, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 21500 грн., які знаходилися на банківській карті «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_2 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у власному користуванні вона має картку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кредитним лімітом 32000 грн. і номером рахунку НОМЕР_2 . Дану картку вона не використовувала тривалий час та реквізити не вводила в будь-яких додатках чи інтернет посиланнях. 05 січня 2023 року ОСОБА_5 почали приходити сповіщення про списання грошових коштів з даної картки, але вона уваги цьому не надала та не зверталась до банку. 27 січня 2023 року вона пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб погасити обов'язковий платіж по кредитній карті, та їй було повідомлено що в період з 05.01.2023 по 12.01.2023 із її картки «Універсальна» було перераховано кошти в сумі 21417 грн., куди саме, не відомо. ОСОБА_5 стверджує, що ніякі операції з переказу коштів вона не підтверджувала.
Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 05 січня 2023 року по 12 січня 2023 року було здійснено 8 платежів різними сумами на загальну суму 21417 грн.
Під час повторного огляду матеріалів тимчасового доступу було встановлено, що частина коштів в розмірі 1320 грн. була переказана на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але на яку банківську карту чи рахунок було переказано решту коштів - не встановлено.
Старша слідча СВ вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв'язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, а саме виписки про власника банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснені по ній грошові операції в період з 04 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали, що в подальшому дасть змогу встановити, чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даної карти, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Старша слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неприбуття суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 01 лютого 2023 року до Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що в період з 05 січня 2023 року по 12 січня 2023 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 21500 грн., які знаходилися на банківській карті «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_2 ).
За даним фактом 01 лютого 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181110000030 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні виписки про власника банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснені грошові операції в період з 04 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №12023181110000030 від 01 лютого 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити виписки та їх тимчасового вилучення, яких просить надати старша слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -
Клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181110000030 від 01 лютого 2023 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати надати наступну інформацію:
-відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана карта;
-відомості про надходження грошових коштів на банківська карта № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці картки, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 04 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 04 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 04 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
-історії доступу до системи «Банк Восток» вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР-адрес в період з 00.00 год. 04 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду
Суддя Дубровицького
районного суду Рівненської області ОСОБА_1