Справа № 686/29124/24
Провадження № 1-кс/686/10301/24
3 грудня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024240000000256 від 10 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України,
03.12.2024 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою АДРЕСА_1 ), та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 )).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від УСБУ в Хмельницькій області спільно з ВМП ГУНП в Хмельницькій області проте, що мешканці Хмельницької області, діючи з корисливих мотивів, спільно з невстановленими особами, здійснюють організацію незаконного переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до організації пошуку та сприяння у перетині через державний кордон України до країни Європейського Союзу осіб чоловічої статі призивного віку причетні особи із жителів Хмельницької області.
Так, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 діючи з єдиним умислом, з метою незаконного збагачення, постійно підтримує зв'язки із іншими особами, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою яких відшукують осіб, які мають намір оформити медичні документи для подальшого виїзду ними чи їх рідних (особами чоловічої статі) за кордон.
Після отримання підтверджуючих документів по інвалідність. Та подальшого оформлення пенсійного посвідчення інваліда І-ІІ групи, вказані особи та їх рідні особи чоловічої статі призивного віку, мають можливість у будь-який час перетнути корон України до країн Європейського Союзу без подальшого повернення на територію України.
Крім того, встановлено, що під час виготовлення документів ОСОБА_5 для достовірності спільно із невстановленими особами, здійснювала виготовлення медичних документів про хворобу особи, та про її лікування у медичному закладі і підтвердження захворювання і визначення діагнозу, том всі документи про лікування (історії хвороби амбулаторних та стаціонарних хворих їх аналізи та дослідження, тобто підтвердження всіх дій медичних працівників чи їх відсутність) зберігається в архівних чи інших визначених для цього приміщеннях Комунального некомерційного підприємства Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи у інших медичних закладах по місцю реєстрації чи проживання особи, яка зверталась за виготовленням документів.
В ході досудового розслідування було встановлено, що вчинення даних кримінальних правопорушень причетні особи, які користувались та користуються такими мобільними номерами мобільних операторів України, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується номером мобільного телефона НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 : ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним номером телефона НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільним номером телефона НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільним номером телефона НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується номером мобільного телефона НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується номером мобільного телефона НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 .
В зв'язку із цим з метою підтвердження вказаної інформації, встановлення спільників та інших осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення пов'язаного із незаконними шахрайськими діями, встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального, встановлення обставин спілкування між усіма особами та їх роль у вчиненні кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувались, роздруківок дзвінків, що містять інформацію про всі з'єднання, в тому числі з'єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлення з прив'язкою до базових станцій мобільного телефона в момент з'єднання та нульові з'єднання за абонентськими номерами: ОСОБА_5 , НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_10 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв'язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувались, роздруківок дзвінків, що містять інформацію про всі з'єднання, в тому числі з'єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлення з прив'язкою до базових станцій мобільного телефона в момент з'єднання та нульові з'єднання за абонентськими номерами: ОСОБА_5 , НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_4 : ОСОБА_9 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_10 в період часу з 01.01.2024 року до моменту виконання ухвали суду.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старший слідчий СВ Хмельницький РУПГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою АДРЕСА_1 ), та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 )) ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувались, роздруківок дзвінків, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку, базові станції розташування мобільних абонентів під час здійснення телефонного дзвінка, та отримання вхідного дзвінка, в період часу з 01.01.2024 року до моменту виконання ухвали суду,у разі відсутності інформації про абонентські номери та ІМЕІ з 01.01.2024 то з моменту наявної інформації що зберігається в мобільного оператора до моменту виконання ухвали суду за мобільними номерами, НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з обов'язковою прив'язкою до базових станцій з координатами.
Ухвала діє по 02 лютого 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_22 Приступа