Справа № 595/1655/24
Провадження № 1-кс/595/549/2024
04 грудня 2024 року м. Бучач
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що 09.09.2024 року о 17 год. 58 хв. невідома особа, шахрайським способом під приводом надання допомоги від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно із " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 22 200 грн. із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.
Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №12024211130000258 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 09.09.2024 року вона перебувала по місцю свого проживання. Близько 17 год. 45 хв. на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , а саме в мобільний додаток «Вайбер» прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де вказувалось що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виділив їй виплату у сумі 6500 гривень, так як потерпіла є постійним клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під вищевказаним повідомленням знаходилось посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 , за яким ОСОБА_4 перейшла. Перейшовши на посилання, потерпіла ввела у дане віконечко свій код входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » однак, висвітлилась інформація, що код доступу не вірний та необхідно ввести номер банківської карти. Після того, потерпіла ввела у наступне віконечко номер своєї карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого ввела свій пін-код до даної банківської карти. Так, через декілька секунд о 17 год. 51 хв. до потерпілої зателефонували із номера телефону НОМЕР_3 та піднявши слухавку, автовідповідач жіночим голосом повідомив, що для підтвердження необхідно натиснути цифру «1», що потерпіла і зробила. Після введення потерпілій надходили коди доступу, які остання вводила у вказаному віконці. Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили потерпілій, що не телефонували їй, а дані вчиняють шахраї, а також оператор повідомив, що із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на якій зберігалися соціальні виплати на дитину, був здійснений переказ грошових коштів двома транзакціями, а саме: перший переказ о 17 год. 58 хв. у сумі 21000 гривень, та другий о тій же годині у сумі 1200 гривень на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . В подальшому потерпіла заблокувала свою банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Тимчасовим доступом до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 було встановлено, що грошові кошти у загальній сумі 22 200 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 .
Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;
2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;
3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).
Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6- 8 глави 3 цих Правил.
У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_4 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 а саме: - відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірені роздруківки руху грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 09.09.2024 по 30.09.2024; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024; - інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; - інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 ; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024.
Вказана інформація міститься у юридичної особи, яка є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
02.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024211130000258 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться
такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість
іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- належним чином завірені роздруківки руху грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 09.09.2024 по 30.09.2024;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1