Справа № 488/1478/24
Провадження № 1-кс/488/750/24 р.
03.12.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152050000357 від 13.04.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
26.11.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 13.04.2024 року за №12024152050000357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2024 в період часу з 19:06 год. по 19:07 год., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_3 , таємно викрала грошові кошти в сумі 12000 гривень, заподіявши останньому матеріальний збиток на вказану суму. В ході тимчасового доступу до документів по вказаній картці було встановлено, що з вищевказаного рахунку в подальшому здійснено переказ грошових коштів в сумі 12000 грн. шістьма платежами на картку іншого банку з № НОМЕР_2 , що належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 . Згідно отриманої інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", банківська карта з номером № НОМЕР_2 закріплена за картковим рахунком НОМЕР_5 відкрита на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації АДРЕСА_2 . Крім того, згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 потерпілого ОСОБА_3 шістьма платежами по 2000 гривень в загальній сумі 12000 гривень в період часу з 19:06 по 19:07 год. 10.04.2024, було перераховано на банківську з № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , яка в свою чергу о 19:08 год. 10.04.2024 грошові кошти загальною сумою 12000 гривень через банкомат/термінал за адресою: АДРЕСА_3 , переказала на банківську карту № НОМЕР_7 .
Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що банківська карта з № НОМЕР_2 та картковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім'я ОСОБА_4 , є транзитними та використовується невстановленою особою в шахрайських схемах для подальших переказів грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 . Тому для встановлення обставин викрадення грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_3 , встановлення місця їх фактичного зняття чи розрахунку за товари і послуги невстановленою особою, яка користується банківською карткою № НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Посилалась на знаходження у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відомостей, що можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, у зв'язку з чим подано дане клопотання.
У клопотанні просила про його розгляд за відсутності слідчого.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення винної особи, всіх обставин вчинення злочину, даних про розпорядження викраденими коштами, в тому числі зняття готівки, встановлення місця їх фактичного використання, здійснення розрахунку у магазинах, що дійсно може сприяти встановленню винної особи, проте містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , із зазначенням суми операції (транзакції), точної дати та часу здійснення операцій, інформації про зняття та переказ грошових коштів, дані про номера рахунків та власників цих рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти, в період часу з 19:00 год. 10.04.2024 по 24:00 год. 24.04.2024;
- відомості про всі наявні рахунки, відкриті на ім'я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , а також роздруківки руху грошових коштів по всіх наявних рахунках в період часу з 19:00 год. 10.04.2024 по 24:00 год. 24.04.2024;
- копії документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_7 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_7 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 19:00 год. 10.04.2024 по 24:00 год. 24.04.2024;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період часу з 19:00 год. 10.04.2024 по 24:00 год. 24.04.2024.
Строк дії ухвали до 03 лютого 2025 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1