Справа № 457/2121/24
провадження №1-кс/457/621/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 грудня 2024 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024141140000278 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК Українита яке надійшло до суду 02.12.2024 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,
02.12.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024141140000278 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 14.11.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 416 438 гривень, які знаходилися на її банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рохункового рахунку НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 14.11.2024 знайшла оголошення в інтернеті про продаж зимової резини для автомобіля вартістю 13 000 гривень, тому вона вирішила її придбати, після того згадала, що в неї на її банківській карті № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стоїть ліміт, тому вирішили його збільшити, щоб розрахуватися та оформити замовлення. Зайшла у мобільний додаток «Telegram», знайшла чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зайшла в нього. При реєстрації ввела свої дані та дані банківської карти, після чого через деякий час до неї почали дзвонити невідомі її мобільні номера НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , однак ОСОБА_5 на вищевказані мобільні номери не відповідала. Через деякий час до неї на мобільний телефон надійшло повідомлення, в якому було написано, що її було повернуто борг 50 000 гривень, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що це можуть бути шахраї та одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою банківську карту № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Цього ж дня ОСОБА_5 підійшла у місцеве відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Трускавці, де консультант банку надав їй виписку руху коштів по її банківській карті № НОМЕР_1 , в якій зафіксовано те, що 14.11.2024 п'ятьма транзакціями відбувся переказ грошових коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
16.11.2024 протоколом огляду предмета (документів) було оглянуто виписку по банківській карті № НОМЕР_1 рахунковому рахунку НОМЕР_2 та встановлено, що 14.11.2024 в період часу з 13:08 год. по 13:26 год. п'ятьма транзакціями було переказано грошові кошти в загальній сумі 416 489 гривень на невідомий рахунок.
Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 416 489 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , власником вказаної банківської карти є банк - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 01.11.2024 по 20.11.2024 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 за 01.11.2024 по 20.11.2024, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , е-mail ІНФОРМАЦІЯ_4
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №12024141140000278 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, заявою ОСОБА_5 від 14.11.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.11.2024, протоколом огляду документів від 16.11.2024.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , е-mail ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою повних реквізитів контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 01.11.2024 по 20.11.2024 по банківській карті/рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис (вхід) особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаному рахунку за період часу з 01.11.2024 по 20.11.2024, а також інформацію про зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказавши місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), банківських установ, яким належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів, з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , е-mail ІНФОРМАЦІЯ_4
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 02.02.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1