Справа №463/8205/24
Провадження №1-кс/463/9589/24
про продовження строків досудового розслідування
04 грудня 2024 року місто Львів
Cлідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42024142410000115 від 10.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
встановила:
старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024142410000115 від 10.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до 5 (п'яти) місяців, тобто до 05 лютого 2025 року включно.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024142410000115 від 10.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, щоОСОБА_5 з 21.10.2021 проходить державну службу на посаді державного інспектора відділу провадження у справах про порушення митних правил управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, тобто відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу, оскільки підрозділи Державної митної служби України, здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
Так, ОСОБА_5 маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), переслідуючи корисливі мотиви, маючи на меті незаконно збагатитися, використовуючи в тому числі службові та дружні зв'язки з невстановленими посадовими особами органів державної влади, вирішив вчиняти дії спрямовані на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, наданням засобів та усуненням перешкод.
З цією метою, ОСОБА_5 розпочав пошук осіб, які бажають перетнути держаний кордон України та одночасно залучати інших осіб для такого пошуку, цим самим розширюючи мережу своїх знайомств.
02.05.2024 ОСОБА_5 висловив пропозицію ОСОБА_6 здійснювати пошук осіб, яким необхідно перетнути державний кордон України, оскільки ОСОБА_5 може здійснити організацію такого перетину за грошові кошти, зокрема шляхом вирішення питання щодо непридатності військовозобов'язаних до військової служби.
16.05.2024 в ході зустрічі ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 , що вартість його «послуг» становить 13 000 доларів США, якщо особи хочуть виїхати закордон на підставі документів про непридатність до військової служби.
20.06.2024 отримавши від ОСОБА_6 інформацію, що ОСОБА_7 бажає перетнути кордон України, ОСОБА_5 вказав терміново передати йому 10 000 доларів США та копії документів, зокрема: копію паспорта громадянина України, копію військово-облікового документа.
21.06.2024 близько 15.59 год., ОСОБА_6 , маючи при собі належні ОСОБА_7 документи та грошові кошти в розмірі 10 000 доларів США, зустрівся з ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , сів в автомобіль останнього марки BMW 750i, після чого розпочали рух та зупинилися біля відділення АТ КБ «Приватбанк», що по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 все ще перебуваючи в транспортному засобі разом із ОСОБА_6 отримав від останнього вказані вище документи та грошові кошти в розмірі 10 000 доларів США, що станом на вказану дату згідно офіційного курсу валют НБ України еквівалентно 405 184 грн., в якості авансу за організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, шляхом вирішення питання про видачу документу щодо непридатності останнього до військової служби.
Окрім цього, ОСОБА_5 вказав, що ОСОБА_7 має о 10:00 год. 25.06.2024 зустрітися з ним особисто біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на проспекті АДРЕСА_3 та принести на зустріч оригінал військового квитка, а також решту коштів в розмірі 3 000 доларів США.
У визначений ОСОБА_5 час та місці ОСОБА_7 зустрівся
із ОСОБА_5 та на його запрошення сів в автомобіль марки BMW 750i,
де передав оригінал військового квитка та вказав, що не зможе так швидко як того хоче ОСОБА_5 , надати йому 3 000 доларів США, поцікавившись при цьому які дії йому особисто необхідно буде зробити для проходження військово-лікарської комісії, на що ОСОБА_5 , відповів, що вирішить питання про визнання ОСОБА_7 непридатним до військової служби без його участі, додавши щоб той не переживав та по швидше зібрав необхідну суму, після чого повідомив про це ОСОБА_6
04.09.2024 близько 10.30 год. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та вказав на можливість передачі йому раніше обумовлених 3 000 доларів США, за організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, на що ОСОБА_5 , вживаючи заходи конспірації, відповів про неможливість особистої зустрічі із ОСОБА_6 та необхідність передачі вказаних грошових коштів особі, яку ОСОБА_5 пришле їх забрати, запевнивши при цьому ОСОБА_6 , що із документами про визнання ОСОБА_7 непридатним до військової служби, останній зможе безперешкодно покинути межі України.
Після чого, в цей же день ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 , мобільний номер ОСОБА_6 , вказав прибути на зустріч із останнім та забрати грошові кошти, для нього.
ОСОБА_8 виконуючи вказівки ОСОБА_5 , який будучи не обізнаним із злочинним умислом та планом останнього, прибув на територію Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , де близько 13.30 год. 04.09.2024 зустрівся із ОСОБА_6 , отримавши від нього, для подальшої передачі ОСОБА_5 , 3 000 доларів США, що станом на вказану дату згідно офіційного курсу валют НБ України еквівалентно 123 792 грн., за організацію ОСОБА_5 незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України.
Після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена працівниками правоохоронних органів.
Так ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів.
04.09.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, складено 05.09.2024 та цього ж дня вручено підозрюваному.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрюватиОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження, а саме:рапортом на виявлення ознак кримінального правопорушення від 08.05.2024 /а.с.11/; протоколами допиту свідка ОСОБА_6 від 14.05.2024, від 04.09.2024 /а.с.16-19/; протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів від 21.06.2024/а.с.20-29/; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 09.07.2024/а.с.24-27/; протоколом огляду особи від 04.09.2024/а.с.28-29/; протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів від 04.09.2024/а.с.30-31/; протоколом огляду від 04.09.2024/а.с.37-38/; протоколами обшуків від 04.09.2024/а.с.58-64, 67-72, 73-77/; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо -, ведеоконтроль особи ОСОБА_5 № 4115/55/112/2024 від 18.07.2024/а.с.78-121/;іншими матеріалами кримінального провадження № 42024142410000115 від 10.05.2024.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024142410000115 закінчується 05.12.2024, однак завершити його до закінчення даного строку неможливо, внаслідок особливої складності, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: одержати у встановленому законодавством порядку розсекречені матеріали (ухвали слідчого судді), що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; одержати висновок експерта, призначеної криміналістичної експертизи звукозапису результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій (додатки до протоколів - носії інформації); одержати три висновка експерта, призначених експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; з урахуванням зібраних доказів та здобутих результатів НСРД провести допити осіб, які були зафіксовані на зустрічах із ОСОБА_5 та які передавали останньому власні військовооблікові документи; додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 , а також інших осіб, у тому числі свідків, із пред'явленням останнім матеріалів НСРД, та провести їх одночасний допит щодо обставини, що підлягають доказуванню в ході даного кримінального провадження; встановити та допитати інших осіб, яким відомі важливі для кримінального провадження обставини, з урахуванням отриманих матеріалів НСРД та проведених оглядів носіїв інформації; з урахуванням здобутих доказів вирішити питання щодо наявності підстав для зміни раніше повідомленої ОСОБА_5 підозри та повідомлення йому про нову підозру (за наявності підстав); провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, пов'язані із закінченням досудового розслідування.
Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, упродовж трьохмісячного строку досудового розслідування, тобто до 05.12.2024, стало тривале розсекречення матеріалів НСРД та відповідних рішень суду, тривалий огляд вилучених документів та носіїв інформації, що зумовлений його складністю, кількістю об?єктів огляду та великою завантаженістю співробітників оперативного підрозділу, а також тривале проведення судових експертиз зумовлено завантаженістю судових експертів.
Додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів (показань, речових доказів, документів, висновків експертів), які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з указаних вище об'єктивних причин, тому просить клопотання задовольнити.
Прокурор до початку розгляду справи по суті подав клопотання про слухання справи його відсутності, просив таке задоволтьнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_9 подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності, при розгляді справи поклалися на розсуд суду.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя встановила наступне.
Слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024142410000115 від 10.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України /а.с. 4/.
Як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_5 04.09.2024 затримано слідчим на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та 05.09.2024 повідомлено про підозру у його вчиненні. ОСОБА_5 .
Постановою керівника Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 05.12.2024.
05.12.2024 закінчується трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024142410000115 від 10.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
З урахуванням наведеного 05.12.2024 закінчується трьохмісячний строк досудового розслідування з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні злочину.
Разом з тим, завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: одержати у встановленому законодавством порядку розсекречені матеріали (ухвали слідчого судді), що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; одержати висновок експерта, призначеної криміналістичної експертизи звукозапису результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій (додатки до протоколів - носії інформації); одержати три висновка експерта, призначених експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; з урахуванням зібраних доказів та здобутих результатів НСРД провести допити осіб, які були зафіксовані на зустрічах із ОСОБА_5 та які передавали останньому власні військовооблікові документи; додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 , а також інших осіб, у тому числі свідків, із пред'явленням останнім матеріалів НСРД, та провести їх одночасний допит щодо обставини, що підлягають доказуванню в ході даного кримінального провадження; встановити та допитати інших осіб, яким відомі важливі для кримінального провадження обставини, з урахуванням отриманих матеріалів НСРД та проведених оглядів носіїв інформації; з урахуванням здобутих доказів вирішити питання щодо наявності підстав для зміни раніше повідомленої ОСОБА_5 підозри та повідомлення йому про нову підозру (за наявності підстав); провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, пов'язані із закінченням досудового розслідування.
Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є особлива складність провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.
При визначенні строку, на який належить продовжити досудове розслідування, слідча суддя враховує, що слідчий самостійно вирішує обсяг додаткових заходів, які, на його думку, необхідно здійснити у кримінальному провадженні, що є його дискрецією, а слідчий суддя контролює розумність строків, в які відповідні дії мають бути виконані, а також, врахувавши: позицію сторони захисту; особливу складність даного кримінального провадження, тяжкість злочинів (досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється щодо тяжкого злочину); характер та обсяг процесуальних дій, які необхідно провести, розслідуючи кримінальне правопорушення, вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 5 (п'яти) місяців, є достатнім для здійснення та завершення зазначених у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.
При цьому, збалансувавши потреби досудового розслідування щодо його повноти і об'єктивності та інтереси особи, права якої не повинні значно звужуватися, в тому числі стосовно розгляду кримінального провадження в найкоротший строк, слідча суддя вважає за необхідне закцентувати увагу органу досудового розслідування на необхідності організації проведення відповідних слідчих дій у визначені слідчим суддею строки, а отримання потрібної слідству інформації є клопотанням саме ініціатора і жодним чином зволікання з її наданням, незалежно від поважності причин, не може негативно впливати на права осіб, які не повинні необмежений час перебувати в стані підозрюваних та повинні мати можливість постати перед судом та доводити свою правову позицію у змагальному, відкритому судовому процесі (якщо справа буде передана до суду).
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідча суддя,
постановила:
Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42024142410000115 від 10.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024142410000115 від 10.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, - до 5 (п?яти) місяців, тобто до 05 лютого 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1