Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9356/24
Номер провадження 1-кс/711/2590/24
03 грудня 2024 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), офіс якого розташований на території Сполучених Штатів Америки за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.1 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2020 громадянин Республіки Польща ОСОБА_5 , бажаючи перевести криптовалюту TFUEL з гаманця ОСОБА_6 на криптовалютну біржу, виявив, що його гаманець порожній, в той час як на ньому мало бути 1828673 токенів TFUEL. Для з'ясування ситуації ОСОБА_5 зв'язався зі співробітником ОСОБА_6 та повідомив про вказану ситуацію.
У зв'язку з тим, що ОСОБА_5 не здійснював вказану транзакцію токенів TFUEL, аналізом дій з гаманцем та транзакцій встановлено, що 15.10.2020 о 20 годині 44 хвилини з гаманця Trust Wallet, який належить ОСОБА_7 з адресою 0x9e86ea0bb6c55a85b963fe61a6c32fadae489056 був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою 0xfd8c3a564f1aaaf7bc2cd57aea6a3d4f33f0551a (ідентифікатор транзакції (Hash: 0xa2d9d26ab3da4d87cd43bdf9d2971989ea54d006cf3a04c572651736409f0a0f), а 16.10.2020 о 15 годині 02 хвилини з гаманця з адресою 0xfd8c3a564f1aaaf7bc2cd57aea6a3d4f33f0551a йде трансфер цих же токенів на гаманець з адресою 0x5bceb8fedbcdf4f269bdc5879a6487d31fc1f873 (Hash: НОМЕР_1 ).
У ході розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 не здійснював вищезгадану транзакцію токенів ТFUEL, натомість невстановлені особи зламали пароль доступу до криптовалютного гаманця Trust Wallet, що належить ОСОБА_7 , потім ввели новий запис ІТ-даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ТFUEL, зареєстрованого на біржі Binanсe і повторивши цю операцію кілька разів, здійснили трансфер токенів на інший електронний гаманець, таким чином, незаконно заволоділи токенами, що належали ОСОБА_7 .
Гаманець з адресою АДРЕСА_2 , який є одним з тих, на який було здійснено трансфер токенів, що викрадені у ОСОБА_8 , обслуговується біржою Binance, і власником цього гаманця є громадянин України ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній при реєстрації на біржі Binance використовував електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_4 та абонентський номер телефону: НОМЕР_2 . Процедуру KYC пройшов по паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 від 26.10.2017, виданий органом 7110, та останньому біржою Binance присвоєно ID: НОМЕР_4 (аккаунт).
У подальшому, 16.10.2020 о 12 годині 06 хвилин ОСОБА_9 здійснив ордер, а саме обміняв TFUEL на USDT. На момент здійснення даної операції 1 TFUEL = 0.00948037 USDT, тому в кінцевому результаті ОСОБА_9 отримав 17 336,1596 USDT, і цього ж дня о 12 годині 44 хвилини ним здійснена трансакція віртуальних активів в сумі 39 199 USDT на гаманець НОМЕР_5 (Hash: 0xd11c4841d0597a7b2632dd5a344ae79e396b341cc2be1d2da2c3b3a87f7f5dab).
Гаманець 0x686d3ab93ffbb732541d35da441342f8e43a40f9, який прийняв 39 199 USDT від ОСОБА_9 , 16.10.2020 здійснив подальший переказ віртуальних активів на гаманець НОМЕР_6 в сумі 50 000 USDT, оскільки ще також прийняв до цього декілька депозитних транзакцій (Hash: 0x072cf0b322bde08fca5eb57208139a9a3bc5cde0741fca8325fbb041d5714dc9).
19.10.2020 гаманець 0xfc88e9a8C1D7893D20Ae849aE9E0940a01c48124 здійснює переказ 56 900 USDT на гаманець НОМЕР_7 (Hash: НОМЕР_8 ).
Цього ж дня гаманець 0x3D28b027B906e1A0078C75A8170e2c373aDeF280 мав декілька депозитних транзакцій, включаючи вказану вище транзакцію, та здійснює подальший вивід віртуальних активів на гаманець 0x0A7fFb747c4C7B2Db66747D8C6Cd89F625640D8F в сумі 1 540 000 USDT. (Hash: НОМЕР_9 ).
Після чого, з гаманця НОМЕР_10 , відразу виведено кошти в аналогічній сумі, на гаманець НОМЕР_11 (Hash: 0x51a0ce470ec2d7c5b8b28e4e13956c551adeab2da00cdecf05da76b4c894dab2).
Гаманець 0xBBe1932529AD1A71539BAD6c887674Cb56764ed9 притримується методу збору декількох депозитних транзакцій, вже після чого він акумулює усі віртуальні активи, що надійшли, та виводить однією вихідною транзакцією, так і в цьому випадку: він отримує 1 540 000 USDT, а також ще декілька депозитних транзакцій та виводить на гаманець НОМЕР_12 , що обслуговується сервісом Cumberland.io, де і локалізуються віртуальні активи, в тому числі і громадянина Республіки Польща ОСОБА_8 в сумі 17 336,1596 USDT (Hash: 0x276fabe6b26da01b83ce339d9d59f09d28f2797737427af2e3ff583eb1125128).
В ході аналізу інформації, отриманої від біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху криптовалюти за ID: НОМЕР_4 (аккаунтом), який зареєстровано на громадянина України ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) встановлено, що в період з моменту реєстрації на вказаній вище біржі, тобто з 06.03.2020 по 23.01.2021 проведено трансферів (транзакцій) криптовалюти на суму від 1000000 до 1500000 доларів США (в залежності від курсу криптовалюти на відповідний період).
Особи, на яких зареєстровано гаманці:
-0xfd8c3a564f1aaaf7bc2cd57aea6a3d4f33f0551a
-0x686d3ab93ffbb732541d35da441342f8e43a40f9
-0xfc88e9a8C1D7893D20Ae849aE9E0940a01c48124
-0x3D28b027B906e1A0078C75A8170e2c373aDeF280
-0x0A7fFb747c4C7B2Db66747D8C6Cd89F625640D8F
-НОМЕР_11
на цей час органом досудового розслідування не встановлені. Крім того, сервіси вказаних вище гаманців, окрім гаманця НОМЕР_11 , також не встановлені.
Крім цього встановлено, що гаманець НОМЕР_12 обслуговується сервісом ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), офіс якого розташований на території Сполучених Штатів Америки за адресою: АДРЕСА_1 , однак на яку фізичну чи юридичну особу він зареєстрований та інші необхідні дані органом досудового розслідування та прокурором не встановлено.
У зв'язку з чим, виникла необхідність отримати відомості щодо облікового запису власника крипто гаманця НОМЕР_12 , що обслуговується сервісом Cumberland.io, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, копії (скан-копії, фотозображення) документів, що посвідчують особу, ІР-адреси, за допомогою яких відбувався доступ до облікових записів, мобільні номера телефонів та електронні скриньки, котрі використовувалися при реєстрації облікових записів, історію про вхідні та вихідні транзакції, історія про фіатні вхідні та вихідні транзакції, історію про P2P (якщо відбувалися), історія про купівлю ордерів (якщо відбувалися), історія про виведення коштів на банківські картки (якщо відбувалися), реквізити банківських карток та іншу наявну інформацію, яка допоможе ідентифікувати зловмисників, що зробити шляхом проведення слідчих дій на території України неможливо.
Слідчий вказує, що отримання зазначених відомостей сприятиме ефективному проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки допоможе здійснити ідентифікацію власників криптогаманців, котрі отримували кошти, які здобуті злочинним шляхом.
В судове засідання слідчий не з'явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, що на даний час СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250000000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.1 ст.209 КК України за фактом заволодіння невстановленими слідством особами, шляхом обману, з гаманця для забезпечення цифрових активів ОСОБА_13 в розмірі 1828673 (еквівалент 109554 доларів США, на момент заволодіння згідно курсу Національного банку України склало 3 102 174,8856 гривень), здійснивши у подальшому їх неодноразові перекази на інші гаманці.
У ході розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 не здійснював вищезгадану транзакцію токенів ТFUEL, натомість невстановлені особи зламали пароль доступу до криптовалютного гаманця Trust Wallet, що належить ОСОБА_7 , потім ввели новий запис ІТ-даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ТFUEL, зареєстрованого на біржі Binanсe і повторивши цю операцію кілька разів, здійснили трансфер токенів на інший електронний гаманець, таким чином, незаконно заволоділи токенами, що належали ОСОБА_7 .
Слідчий в клопотанні вказує, що на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей щодо облікового запису власника крипто гаманця НОМЕР_12 , що обслуговується сервісом Cumberland.io, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, копії (скан-копії, фотозображення) документів, що посвідчують особу, ІР-адреси, за допомогою яких відбувався доступ до облікових записів, мобільні номера телефонів та електронні скриньки, котрі використовувалися при реєстрації облікових записів, історію про вхідні та вихідні транзакції, історія про фіатні вхідні та вихідні транзакції, історію про P2P (якщо відбувалися), історія про купівлю ордерів (якщо відбувалися), історія про виведення коштів на банківські картки (якщо відбувалися), реквізити банківських карток та іншу наявну інформацію, яка допоможе ідентифікувати зловмисників, що зробити шляхом проведення слідчих дій на території України неможливо.
Інформація, до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), офіс якого розташований на території Сполучених Штатів Америки за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень ст.9 Конституції України та ст.19 Закону України "Про міжнародні договори України" чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору України.
Разом з тим, відповідно до ст.542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Так, між Україною та Сполученими Штатами Америки укладений Договір про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (далі - Договір), ратифікованим Законом N 1438-III ( 1438-14 ) від 10.02.2000 (дата підписання: 22.07.1998, дата ратифікації: 10.02.2000, дата набуття чинності: 27.02.2001), яким передбачено, що кожна Договірна Держава має Центральний Орган, який робить і отримує запити відповідно до цього Договору. ІНФОРМАЦІЯ_6 або особа, призначена Міністром Юстиції. Центральні Органи безпосередньо зносяться один з одним з метою досягнення цілей цього Договору (стаття 2 Договору).
Центральний Орган Запитуваної Держави негайно виконує запит або, в разі доцільності, передає його органу, що має відповідну юрисдикцію. Компетентні органи Запитуваної Держави роблять все в межах своїх повноважень для виконання запиту (стаття 5 Договору).
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про невідповідність клопотання і долучених до нього матеріалів вимогам ст.ст.160, 545 КПК України та ст.2 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, які самі по собі перешкоджають постановленню слідчим суддею законного і обґрунтованого рішення.
Відповідно до ст.129 Конституції України, розгляд і вирішення будь-яких справ чи клопотань в судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості, а тому суд не може виконувати одночасно функцію дізнання, обвинувачення і правосуддя.
Згідно Листа ВССУ від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першою інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов'язані сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону, перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з'ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів, а також враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, саме на слідчого покладений обов'язок довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.
Крім того в даному кримінальному проваджені. Зокрема в додатках наявний аналітичний звіт Кібер поліції ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому досліджено гаманець 0xA1c556fba7F091e09deAd3fa241B763CA9eb3be7, що встановлено обслуговується сервісом, до якого заплановано отримати тимчасовий доступ, однак працівниками кіберполіції підготовлено та скеровано запит до вказаного сервісу, що не взято до уваги при готуванні даного клопотання, не перевірено наявність та відправку вказаного запиту та чи отримана відповідь на нього, таким чином навіть на національному рівні не вжиті всі заходи для розслідування вказаного кримінального провадження щоб здійснювати дії по ініціюванню міжнародного співробітництва в ході його розслідування. Також відсутнє розуміння щодо реалізації наданого доступу, адже ухвала має строки застосування та надає доступ виключним особам відповідно до умов КПК України, дані обставини не розкриті в клопотанні та сумніви відносно них не пояснені в ході судового засідання стороною обвинувачення.
Таким чином, в порушення вимог КПК України слідчим не доведено вичерпний перелік слідчих дій для подальшого звернення в порядку міжнародного співробітництва.
Крім того, має бути відповідна правова процедура щодо звернення до інших держав для з'ясування питань кримінального провадження порушеного на території України.
Враховуючи вказане вище у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1