Справа № 369/19378/24
Провадження №1-кс/369/3433/24
22.11.2024 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 12024111450000115 від 02 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 12024111450000115 від 02 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП №°l Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.09.2024 року йому зателефонувала невідома особа жіночої статі та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що його карточку було заблоковано та чи бажає він її розблокувати. Після того, останній погодився та розпочав виконувати вказівки які вона надавала. В подальшому, з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумах 900 грн та 4000 грн., а також оформлений кредит в сумі 80 000 грн.
Так, під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом за номером банківської картки № НОМЕР_1 є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного слідча просила слідчого суддю надати слідчій СВ ВП №°l Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документації, що перебуває y володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до: юридичної справи особи, на ім'я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме детальну інформацію за період часу з 01.09.2024 року до 05.09.2024 року з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача; до відомостей з якого пристрою, адреси, IР адреси було здійснено входи до особистого кабінету банківської картки № НОМЕР_1 .
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться вказана інформація, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов'язків, покладених на них чинним законодавством України.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області та прокурорам групи прокурорів Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області у кримінальному провадженні № 12024111450000115 від 02 вересня 2024 рокудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, щодо:
- юридичної справи особи, на ім'я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме детальну інформацію за період часу з 01.09.2024 року до 05.09.2024 року з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача;
- відомостей з якого пристрою, адреси, IР адреси було здійснено входи до особистого кабінету банківської картки № НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9