Справа № 215/7474/24
1-кс/215/928/24
05 грудня 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря - ОСОБА_2
розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчогопро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12024041760001024 від 29.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,
28.11.2024 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 29.10.2024 р. до ВП № 5 Криворізького РУП, з заявою звернулася ОСОБА_4 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу, яка 28.10.2024 р. в період часу з 17-00 до 19-40, в мобільному додатку «Фейсбук», отримала фішингове посилання, перейшовши до якого та заповнивши форму, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунку: НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 45375 грн..
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв'язків, які мають прив'язку до банківського рахунку, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.
Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд -
Зобов'язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , до документів, які містять в собі:
- інформацію по власнику банківського рахунку № НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номер розрахункового рахунку, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, фото особи, яка укладала договір з Вашим банком, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00-00 27.10.2024 р. до 00-00 30.10.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00-00 27.10.2024 р. до 00-00 30.10.2024 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про випадки здійснення банківських операцій з 00-00 27.10.2024 р. до 00-00 30.10.2024 р., по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з 00-00 27.10.2024 р. до 00-00 30.10.2024 р., з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Зобов'язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: