465/3680/24
1-кс/465/1687/24
про тимчасовий доступ
04.12.2024 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024141370000471 від 30.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
28.11.2024 р. слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
1. повної інформації щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по транзакції щодо переказу коштів у сумі 17 250 грн. по банківській картці №НОМЕР_1 , який мав місце: 27.04.2024 о 15:50 год., з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;
2. інформації про усі здійснені операції по банківській картці №НОМЕР_1 з 27.04.2024 включно по час виконання ухвали (включаючи інформацію про зняття готівки із зазначенням адреси відділення, інформацію про оплату комунальних платежів та будь-яких інших платежів за реквізитами, відомості про оплати та платежі за послуги або покупки в інтернеті, інформацію про номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку у випадку поповнення мобільного зв'язку, );
3. якщо кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер, фінансовий номер телефону, а також відомостей про власника отримувача коштів.
Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 29.04.2024 в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його коштами в сумі 17 250 гривень з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_2 . Потерпілий повідомив невідомі особі жіночої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер належної йому пенсійної банківської картки, а також повідомляв пін-коди. Згідно отриманої інформації встановлено, що 27.04.2024 двома трансакціями на загальну суму 17 250 грн. здійснено переказ коштів із картки потерпілого на банківську картку іншого банку № НОМЕР_3 . Як встановлено, дана банківська картка відкрита у небанківській фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , що має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
В провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12024141370000471 від 30 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який з ОСОБА_5 було стягнуті та перераховані кошти в сумі 17 250,00 грн. з подальшим заволодінням даними грошовими коштами, без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Так, слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 просить подане клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141370000471 від 30 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні, а саме:
- повну інформацію щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по транзакції щодо переказу коштів у сумі 17 250 грн. по банківській картці №НОМЕР_1 , який мав місце: 27.04.2024 о 15:50 год., з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;
- інформацію про усі здійснені операції по банківській картці №НОМЕР_1 з 27.04.2024 включно по час виконання ухвали (включаючи інформацію про зняття готівки із зазначенням адреси відділення, інформацію про оплату комунальних платежів та будь-яких інших платежів за реквізитами, відомості про оплати та платежі за послуги або покупки в інтернеті, інформацію про номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку у випадку поповнення мобільного зв'язку, );
- якщо кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер, фінансовий номер телефону, а також відомості про власника отримувача коштів.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1