Справа № 761/7093/24
Провадження № 1-кс/761/5089/2024
05 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .,в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023100100003592 від 01 вересня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В лютому 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100003592 від 01 вересня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт ст. оперуповноваженого УСР в Київській області ДСР НП України щодо шахрайських дій невстановленої особи, що перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з використанням електронно обчислювальних систем шляхом надсилання інтернет-посилань для переходу заволодіває грошовими коштами громадян. Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Зокрема, потерпілий ОСОБА_6 , повідомив, що у вересні 2023р. на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення з пропозицією продажу аероконструкції вертольотного типу DJI Mavic 3, після чого зв'язався з продавцем за контактним номером телефону НОМЕР_3 та домовився про купівлю-продаж вказаного товару. Після чого, ОСОБА_6 перерахував на вказаний продавцем банківський рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 500 грн. У обумовлений термін товар потерпілому поставлений не був, грошові кошти не повернуті. Крім того, в оголошенні про продаж вказаного товару були вказані додаткові номери мобільних телефонів, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також продавцем був вказаний додатковий номер банківської картки № НОМЕР_8 .
Крім того, потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що в листопаді 2023р. з нею, як представником волонтерської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зв'язався невідомий громадянин з аккаунту в соцмережі Інстаграм «ІНФОРМАЦІЯ_6» з проханням допомоги військовим ЗСУ, представившись одним з них- ОСОБА_8 . В свою чергу ОСОБА_7 почала регулярно відправляти «донати» на потреби військовослужбовців на банківську картку, що вказав невідомий, а саме № НОМЕР_9 . Крім того, невідомий повідомив свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , за яким потерпіла зв'язувалась з військовослужбовцем.
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими ОСОБА_4 заволодів шахрайським шляхом, надходили на банківські картки громадянці - ОСОБА_5 , яка користується абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Слідчий стверджує, що під час досудового розслідування, в ході аналізу інших звернень встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні одні й ті самі особи.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, доведення їх вини, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію про ІМЕІ, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розкриття їх змісту), нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) і азимуту в момент кожного з'єднання з абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період часу з 00 год. 00 хв. 22 вересня 2023р. по теперешній час.
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100003592 від 01 вересня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься зазначена в клопотанні інформація за період часу з 00 год. 00 хв. 22 вересня 2023р. по 23 год. 59 хв. 05 березня 2024р.
Відтак, клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .,в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023100100003592 від 01 вересня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .,в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023100100003592 від 01 вересня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліціїГоловного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , ,старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліціїГоловного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Шевченківського управління поліціїГоловного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Шевченківського управління поліціїГоловного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського управління поліціїГоловного управління Національної поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліціїГоловного управління Національної поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, які містять відомості про ІМЕІ, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розкриття їх змісту), нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) і азимуту в момент кожного з'єднання з абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 00 хв. 22 вересня 2023р. по 23 год. 59 хв. 05 березня 2024р.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: