Справа № 758/15176/24
03 грудня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024100120000121 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100120000121 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В обгрунування клопотання вказує на те, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно із службовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) налагодили протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом сприяння останнім в укладенні договорів щодо постачання обладнання за значно завищеними цінами.
Так, у період 2023-2024 років, з метою уникнення конкуренції та отримання «неправомірної вигоди», посилаючись на «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ № 1178 від 12.10.2022, службові особи комунального підприємства уклали ряд прямих договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо закупівлі обладнання для керування зовнішнім освітленням (ЩКВО, демодулятори, модеми), на загальну суму 1 млрд 50 млн грн.
Вищевказані закупівлі проводяться в рамках виконання п. 5.1 «Створення, розвиток та супровід програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва» Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024 - 2025 роки.
Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), здійснили закупівлю і поставку обладнання за завищеною більше ніж у 3 рази ціною з подальшим заволодінням бюджетними коштами, чим завдали збитків комунальному підприємству.
За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.4 ст. 191 КК України.
З метою перевірки наведених обставин, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів у комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою вилучення за період 2023-2024 років завірених належним чином наступних документів:
- накази про призначення/звільнення/переведення за вказаний період осіб на посади генерального директора та його заступників на комунальному підприємстві, їх функціональні обов'язки;
- документи, що стали підставою для проведення у період 2023-2024 років відкритих торгів із особливостями щодо закупівлі обладнання для керування зовнішнім освітленням, за результатами яких між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено наступні договори: № 8032023 від 08.03.2023, № 30082023 від 30.08.2023, № 26022024 від 26.02.2024, № 4032024/1 від 04.03.2024, № 4032024/2 від 04.03.2024, №14062024 від 14.06.2024;
- документи щодо обґрунтування доцільності проведення зазначених закупівель;
- документи (висновки, довідки, протоколи, інш.), які були підготовлені уповноваженими особами чи спеціалістами після проведення аналізу порівняння ринкових цін напередодні публічних закупівель для отримання очікуваної вартості товару та визначення гранично-закупівельної ціни;
- тендерні та комерційні пропозиції всіх учасників даних закупівель з додатками;
- договори, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо закупівлі обладнання для керування зовнішнім освітленням: № 8032023 від 08.03.2023, № 30082023 від 30.08.2023, № 26022024 від 26.02.2024, № 4032024/1 від 04.03.2024, № 4032024/2 від 04.03.2024, № 14062024 від 14.06.2024, з додатковими угодами та додатками до них, в тому числі технічні вимоги, специфікації, та іншу документацію, що стосується зазначених взаємовідносин;
- фінансово-господарські документи (кошториси, товарно-транспортні накладні та реєстри до них, платіжні інструкції та доручення, службові записки, акти прийому - передачі, рахунки-фактури; бухгалтерські документи та квитанції щодо перерахунку коштів на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), видаткові та податкові накладні;
- сертифікати відповідності поставленого товару, специфікацій, технічних та якісних характеристик товару, а також інші документи щодо виконання вищевказаних договорів.
Вищеперераховані документи та інформація, мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.
Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки в них у відповідності до п.4 ч.1 ст.162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України міститься банківська таємниця, а також згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України - персональні дані осіб, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Отже, враховуючи викладене необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).
Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідні органу досудового розслідування для подальшого призначення та проведення експертних досліджень.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник володільця документів подав письмові заперечення щодо вказаного клопотання, просив відмовити у його задоволенні у повному обсязі, посилаючись на те, що слідчим не доведено необхідності отримання вказаних документів та їх значення для кримінального провадження вцілому. Крім цього, просив суд здійснити розгляд клопотання у його відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024100120000121 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в межах якого слідчим органом встановлено факт здійснення службовими особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) закупівлі і поставки обладнання за завищеною більше ніж у 3 рази ціною з подальшим заволодінням бюджетними коштами, чим завдали збитків комунальному підприємству.
Так, в органу досудового розслідування, з метою перевірки наведених обставин, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів у комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою вилучення за період 2023-2024 років завірених належним чином наступних документів:
- накази про призначення/звільнення/переведення за вказаний період осіб на посади генерального директора та його заступників на комунальному підприємстві, їх функціональні обов'язки;
- документи, що стали підставою для проведення у період 2023-2024 років відкритих торгів із особливостями щодо закупівлі обладнання для керування зовнішнім освітленням, за результатами яких між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено наступні договори: № 8032023 від 08.03.2023, № 30082023 від 30.08.2023, № 26022024 від 26.02.2024, № 4032024/1 від 04.03.2024, № 4032024/2 від 04.03.2024, №14062024 від 14.06.2024;
- документи щодо обґрунтування доцільності проведення зазначених закупівель;
- документи (висновки, довідки, протоколи, інш.), які були підготовлені уповноваженими особами чи спеціалістами після проведення аналізу порівняння ринкових цін напередодні публічних закупівель для отримання очікуваної вартості товару та визначення гранично-закупівельної ціни;
- тендерні та комерційні пропозиції всіх учасників даних закупівель з додатками;
- договори, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо закупівлі обладнання для керування зовнішнім освітленням: № 8032023 від 08.03.2023, № 30082023 від 30.08.2023, № 26022024 від 26.02.2024, № 4032024/1 від 04.03.2024, № 4032024/2 від 04.03.2024, № 14062024 від 14.06.2024, з додатковими угодами та додатками до них, в тому числі технічні вимоги, специфікації, та іншу документацію, що стосується зазначених взаємовідносин;
- фінансово-господарські документи (кошториси, товарно-транспортні накладні та реєстри до них, платіжні інструкції та доручення, службові записки, акти прийому - передачі, рахунки-фактури; бухгалтерські документи та квитанції щодо перерахунку коштів на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), видаткові та податкові накладні;
- сертифікати відповідності поставленого товару, специфікацій, технічних та якісних характеристик товару, а також інші документи щодо виконання вищевказаних договорів.
Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Приписами ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначається речі і документи, доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього матеріали, дійшов висновку, що вказані слідчим в клопотанні документи, доступ до яких потрібно отримати, які необхідно надати для проведення експертизи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 160, 163, 164, 245, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024100120000121 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024100120000121 від 14.06.2024, розпочатого за ч.4 ст. 191 КК України України, зокрема: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , а також слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій наступних документів, зокрема:
- накази про призначення/звільнення/переведення за вказаний період осіб на посади генерального директора та його заступників на комунальному підприємстві, їх функціональні обов'язки;
- документи, що стали підставою для проведення у період 2023-2024 років відкритих торгів із особливостями щодо закупівлі обладнання для керування зовнішнім освітленням, за результатами яких між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено наступні договори: № 8032023 від 08.03.2023, № 30082023 від 30.08.2023, № 26022024 від 26.02.2024, № 4032024/1 від 04.03.2024, № 4032024/2 від 04.03.2024, №14062024 від 14.06.2024;
- документи щодо обґрунтування доцільності проведення зазначених закупівель;
- документи (висновки, довідки, протоколи, інш.), які були підготовлені уповноваженими особами чи спеціалістами після проведення аналізу порівняння ринкових цін напередодні публічних закупівель для отримання очікуваної вартості товару та визначення гранично-закупівельної ціни;
- тендерні та комерційні пропозиції всіх учасників даних закупівель з додатками;
- договори, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо закупівлі обладнання для керування зовнішнім освітленням: № 8032023 від 08.03.2023, № 30082023 від 30.08.2023, № 26022024 від 26.02.2024, № 4032024/1 від 04.03.2024, № 4032024/2 від 04.03.2024, № 14062024 від 14.06.2024, з додатковими угодами та додатками до них, в тому числі технічні вимоги, специфікації, та іншу документацію, що стосується зазначених взаємовідносин;
- фінансово-господарські документи (кошториси, товарно-транспортні накладні та реєстри до них, платіжні інструкції та доручення, службові записки, акти прийому - передачі, рахунки-фактури; бухгалтерські документи та квитанції щодо перерахунку коштів на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), видаткові та податкові накладні;
- сертифікати відповідності поставленого товару, специфікацій, технічних та якісних характеристик товару, а також інші документи щодо виконання вищевказаних договорів.
Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 03.01.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_8