Справа № 761/42715/24
Провадження № 1-кс/761/28270/2024
25 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023111100000644 від 24 березня 2023р. за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
У листопаді 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023111100000644 від 24 березня 2023р. за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111100000644 від 24 березня 2023р. за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України.
Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, через засоби електронного зв'язку з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 та до ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслала пакет підроблених документів від імені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі яких 45 військовозобов'язаних водіїв внесені до інформаційної системи «Шлях», для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на 3 календарних місяці. В результаті чого вказані особи незаконно перетнули державний кордон України та не повернулись, зокрема виїхали:
-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон НОМЕР_1 ;
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільний телефон НОМЕР_2 ;
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мобільний телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний телефон НОМЕР_5 ;
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний телефон НОМЕР_6 ;
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 народженя, мобільний телефон НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільний телефон НОМЕР_8 ;
-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мобільний телефон НОМЕР_9 ;
-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон НОМЕР_10 ;
-ОСОБА_13 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мобільний телефон НОМЕР_11 ;
-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон НОМЕР_12 ;
-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний телефон НОМЕР_13 ;
-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мобільний телефон НОМЕР_14 ;
-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний телефон НОМЕР_15 ;
-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мобільний телефон НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мобільний телефон НОМЕР_18 ;
-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мобільний телефон НОМЕР_19 ;
-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мобільний телефон НОМЕР_20 ;
-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мобільний телефон НОМЕР_21 ;
-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , мобільний телефон НОМЕР_22 ;
-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , мобільний телефон НОМЕР_23 ;
-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , мобільний телефон НОМЕР_24 ;
-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , мобільний телефон НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;
-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , мобільний телефон НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , мобільний телефон НОМЕР_29 ;
-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , мобільний телефон НОМЕР_30 ;
-ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , мобільний телефон НОМЕР_31 ;
-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мобільний телефон НОМЕР_32 ;
-ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , мобільний телефон НОМЕР_33 ;
-ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний телефон НОМЕР_34 ;
-ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний телефон НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;
-ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , мобільний телефон НОМЕР_37 ;
-ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , мобільний телефон НОМЕР_38 ;
-ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , мобільний телефон НОМЕР_39 ;
-ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , мобільний телефон НОМЕР_40 ;
-ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , мобільний телефон НОМЕР_41 ;
-ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , мобільний телефон НОМЕР_42 ;
-ОСОБА_42 ,, ІНФОРМАЦІЯ_38 , мобільний телефон НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;
-ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , мобільний телефон НОМЕР_45 ;
-ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний телефон НОМЕР_46 ;
-ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , мобільний телефон НОМЕР_47 ;
-ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , мобільний телефон НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;
-ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний телефон НОМЕР_50 , НОМЕР_49 ;
-ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , мобільний телефон НОМЕР_51 ;
-ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , мобільний телефон НОМЕР_52 ;
В подальшому, 14 лютого 2023р. голові правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_50 від працівників ІНФОРМАЦІЯ_42 стало відомо про факт можливого використання підроблених документів, виготовлених на особу ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , якого було включено в систему «Шлях» з метою виїзду за кордон.
Під час проходження митного контролю ОСОБА_24 , голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ОСОБА_51 , не підтвердила справжність супровідних документів, оскільки вказана особа їй не відома та не являється волонтером вказаної ГО.
Слідчим вказано, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що голові правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_50 за допомогою месенджера «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_53 працівника ІНФОРМАЦІЯ_44 , відправлено фотокопії супровідних документів ОСОБА_24 , виготовлених на бланках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (лист вих. 06/021-23 від 06 лютого 2023р. на ІНФОРМАЦІЯ_45 ОСОБА_52 ; лист вих. 05/02-23 від 05 лютого 2023р. на начальника ІНФОРМАЦІЯ_46 ; «пропозиції» щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану.
Голова правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ОСОБА_51 , заперечила справжність вказаних вище листів, оскільки були виявлені явні ознаки їх підробки, а саме: підроблений бланк, печатка, підпис керівника, адреса реєстрації та електронної пошти.
Поряд із цим, ОСОБА_51 повідомила про можливе використання підроблених документів окремими громадянами, які зазначені у листі - «пропозиції». Вказані особи їй не відомі та не є волонтерами ГО «Ініціатива Е+».
Зі слів ОСОБА_53 , на цей час водії-волонтери, які значаться в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не включені до системи «Шлях».
Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що на підроблених документах зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_54 та електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 . Власником мобільного номеру телефону є ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_47 .
В судове засідання слідий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просив суд приєднати протокол допиту свідка ОСОБА_55 до матеріалів клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111100000644 від 24 березня 2023р. за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023111100000644 від 24 березня 2023р. за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12023111100000644 від 24 березня 2023р.: ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні наступних операторів зв'язку, з можливістю вилучення копій документів, які містять наступну інформацію за період часу з 01 березня 2022р. по 31 грудня 2023р.:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ): відомості по абонентським номерам: НОМЕР_54 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_51 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ): відомості по абонентським номерам: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 , НОМЕР_49 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ): відомості по абонентським номерам: НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_52 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет.
Вищевикладену інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки;
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: