Справа № 761/37306/24
Провадження № 1-кс/761/24837/2024
09 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , -
До суду надійшло вказане клопотання.
Як вбачається з поданого клопотання, у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100002809 від 03 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 липня 2024 року в період часу з 17 год. 36 хв. по 18 год. 04 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом здійснення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 29 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4
05 липня 2024 року, допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 01.07.2024 року, приблизно о 17 год. 36 хв. на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_3 зателефонував раніше невідомий їй чоловік, з номеру телефону НОМЕР_4 , який представився співробітником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідомий, пояснив, що декілька днів тому, потерпіла відвідувала відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проводила грошові операції по банківському рахунку, в результаті чого на даний час її банківську картку заблоковано, але якщо ОСОБА_4 буде чітко виконувати перелічені ним інструкції її банківську картку буде розблоковано. Далі на її номер телефону надійшло смс-повідомлення з кодом, який вона розповіла невстановленій особі та він її заспокоїв, що на протязі декількох днів її проблема буде вирішена та поклав слухавку. Після розмови з невідомим. Потерпіла вирішила перевірити, чи дійсно вона розмовляла з співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що її банківської картки були списані грошові кошти у розмірі 27 900 грн.
На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківок про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.
В судове засідання слідчий не з'явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12024100100002809 від 03 липня 2024 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив'язані до нього, за період часу з 30.06.2024 по 02.07.2024, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов'язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1