02.12.2024 Справа № 756/14361/24
№ 756/14361/24
№ 1-кс/756/2564/24
іменем України
02 грудня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 12024100050003403, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
13 листопада 2024 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12024100050003403, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує на те, що 25.10.2024, близько 11 год. 54 хв., невстановлена особа, яка користувалась мобільним номером: НОМЕР_1 в період дії воєнного стану, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 20 000 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальної шкоди.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка підтвердила вищезазначені обставини та вказала, що після продажу на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару з її банківської картки картки № НОМЕР_2 , було знято кредитні кошти у розмірі 20 000 грн. В подальшому остання звернулась на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила, про дану ситуацію, та попросила щоб її рахунки заблокували.
Крім того, потерпіла ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження роздруківки з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій вказано , що 25.10.2024, о 12:01 год. з картки № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 20 000 грн. 00 коп., деталі операції: на благодійність.
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці НОМЕР_2 .
У судове засідання прокурор та/або слідчий не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050003403 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:
-виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку в період часу за 25.10.2024; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття рахунку по 13.11.2024 - дату звернення із клопотанням;
-документів по картці № НОМЕР_2 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), в період часу за 25.10.2024, а саме до: платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів. Документів, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку);
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів за 25.10.2024 здійснені із платіжною карткою № НОМЕР_2 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.
Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1