Справа № 274/9305/24
Провадження № 1-кс/0274/2138/24
іменем України
03.12.2024 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024060480001166 від 14.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номеру та власника картки та номеру рахунку, (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, повна адреса банкоматів, в яких була зняття готівки, ІР-адреса, які мобільні номера телефонів були прив'язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній картці та рахунку і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 10.11.2024 по 00 год. 00 хв. 14.11.2024; зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024060480001166 від 14.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 11.11.2024 року по 12.11.2024 року невстановлена особа таємно викрала з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , грошові кошти на загальну суму 22000,00 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО-17544).
В подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП через інтернет мережу перейшовши за офіційним сайтом ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ввівши перших шість цифр, а саме НОМЕР_3 , було встановлено, що картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, яка належна потерпілому ОСОБА_5 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 за період з 10.11.2024 по 14.11.2024.
Вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024060480001166 від 14.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12024060480001166, сформованого 27.11.2024: в період з 11.11.2024 року по 12.11.2024 року невстановлена особа таємно викрала з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , грошові кошти на загальну суму 22000,00 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО-17544).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 27.11.2024; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.11.2024; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.11.2024; скріншоту з відомостями про банківську операцію від 12.11.2024; виписки по банківському рахунку потерпілого; протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 15.11.2024; лист заступника начальника АС-1 м. Житомира; постанови про визнання речовими доказами від 22.11.2024; протоколу огляду предметів від 22.11.2024; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Розгляд вимоги слідчого про зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, не належить до компетенції слідчого судді, останній, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не наділений повноваженнями зобов'язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів), тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номеру та власника картки та номеру рахунку, (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, повна адреса банкоматів, в яких була зняття готівки, ІР-адреса, які мобільні номера телефонів були прив'язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній картці та рахунку і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 10.11.2024 по 00 год. 00 хв. 14.11.2024.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7