Справа № 274/9199/24
Провадження № 1-кс/0274/2123/24
іменем України
02.12.2024 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024060480001184 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 ; рахунку НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які були списані (перераховані) кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси та назви торгівельного закладу де здійснювався розрахунок банківською карткою (здійснення покупки товару), а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 22.10.2024 року по 23 год. 59 хв. 18.11.2024; зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024060480001184 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 22.10.2024 по 18.11.2024 її син ОСОБА_6 , із належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 скоїв крадіжку грошових коштів в сумі 38000 гривень (ЄО - 807).
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації пре банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки потерпілого ОСОБА_5 а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 22.10.2024 по 23 год. 59 хв. 18.11.2024.
Вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024060480001184 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12024060480001184, сформованого 21.11.2024: 19.11.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 22.10.2024 по 18.11.2024 її син ОСОБА_6 , із належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 скоїв крадіжку грошових коштів в сумі 38000 гривень (ЄО - 807).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 21.11.2024; постанови начальника СВ Бердичівського РВП ОСОБА_7 від 19.11.2024 про доручення проведення досудового розслідування; постанови від 19.11.2024 про визначення прокурора у кримінальному провадженні; повідомлення від 19.11.2024 про визначення прокурора в кримінальному провадженні; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.11.2024; копії протоколу допиту потерпілого від 20.11.2024; виписки по банківському рахунку потерпілої, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Розгляд вимоги слідчого про зобов'язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію,
не належить до компетенції слідчого судді, останній, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не наділений повноваженнями зобов'язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів), тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 ; рахунку НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які були списані (перераховані) кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси та назви торгівельного закладу де здійснювався розрахунок банківською карткою (здійснення покупки товару), а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 22.10.2024 по 23 год. 59 хв. 18.11.2024.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8