04.12.2024
Справа №644/ 10376 /24
н/п 1-кс/644/ 1588 /24
04 грудня 2024 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221180000717 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; 61010, АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформацію відносно банківської картки № НОМЕР_2 виданої на ім'я ОСОБА_5 та банківської картки № НОМЕР_3 виданої на ім'я ОСОБА_6 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, інформацію про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 00:00 год 10.05.2024 по 00:00 год. 10.06.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операції зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 00:00 год 10.05.2024 по 00:00 год. 10.06.2024 року.
В клопотанні зазначено, що відділом поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221180000717 від 11.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 надала показання, що 10.05.2024 року їй надійшло повідомлення у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від невстановленої особи (нікнейм: НОМЕР_4 ). Близько о 13:06 їй прийшло повідомлення з посиланням за яким вона повинна була перейти, щоб підтвердити згоду та отримати гроші на картку. Після того, як ОСОБА_7 перейшла за посиланням у неї відкрилась переписка з ботом з метою підтвердження ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонував ОСОБА_7 пройти верифікацію з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на що остання погодилась, після чого ОСОБА_7 зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала проходити ферифікацію за вказівками бота. Далі у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з'явилась картка сервісу на якій були кошти загальною сумую близько 70000 грн., умова авторизація була така, що ОСОБА_7 повинна була перерахувати ці кошти на картки які повідомляв їй бот, номери карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що ОСОБА_7 і зробила.
В ході досудового розслідування ОСОБА_7 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_8 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_8 ) в сумі 11 270,00 грн. від 10.05.2024 13:31 год., 19 667,85 грн. від 10.05.2024 13:46 год., 19 570,00 грн. від 10.05.2024 13:53 год., 21 220,58 від 10.05.2024 13:58.
Також була отримана відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вимогу про рух коштів по банківській картці ОСОБА_7 № НОМЕР_9 де підтверджуються перекази грошових коштів а саме: 11270 грн. від 10.05.2024 13:31 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_10 , 19667 грн. від 10.05.2024 13:46 год. на картку № НОМЕР_6 ІПН-ОКПО отримувача 14360570, 19570 грн. від 10.05.2024 13:53 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_11 , 21220 грн. від 10.05.2024 13:58 год. на картку № НОМЕР_6 ІПН-ОКПО отримувача НОМЕР_1 .
На підставі ухвали слідчого судді, органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_9 , із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.
В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_9 в сумі 5000 грн. від 14:53 10.05.24 були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якої № НОМЕР_2 , ім'я одержувача ОСОБА_5 , та в сумі 4075,35 грн. від 03.09.2024, 16:39 год. були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якої № НОМЕР_3 , ім'я одержувача ОСОБА_6 .
Слідчий зазначає, що для повноти проведення досудового розслідування, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: отримання даних про ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на рахунки яких було здійснено переказ коштів в сумі 5000 грн. 10.05.24 о 14:53 та в сумі 4075,35 грн. 03.09.2024 о 16:39 год.
В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.
Таким чином, на думку слідчого, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.
Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221180000717 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, а саме: інформацію відносно банківської картки № НОМЕР_2 виданої на ім'я ОСОБА_5 та банківської картки № НОМЕР_3 виданої на ім'я ОСОБА_6 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, інформацію про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 00:00 год 10.05.2024 по 00:00 год. 10.06.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операції зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 00:00 год 10.05.2024 по 00:00 год. 10.06.2024 року.
Надати вказаній в ухвалі особі можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 04.01.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1