Справа № 191/4733/24
Провадження № 1-кс/191/954/24
іменем України
28 листопада 2024 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024041390000301 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України , -
Старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024041390000301 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.04.2024 року по 11.04.2024 року не встановлена особа, в умовах воєнного стану, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вчинила крадіжку грошових коштів, у зв'язку з чим заявниці спричинено матеріальний збиток. (ЖЄО4252 від 11.04.2024).
За даним фактом, 12.04.2024 року СВ Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за №12024041390000301, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході проведення досудового розслідування за даним фактом була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 11.04.2024 року їй почали надходити повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про підтвердження списання коштів у сумі від 150 гривень до 450 гривень. На наступний день ОСОБА_5 поїхала у відділення банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де їй стало відомо, що на її кредитній картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 був збільшений кредитний ліміт до 38000 гривень. Крім того, ОСОБА_5 стало відомо, що починаючи з 01.04.2024 року по 11.04.2024 року з вказаної картки № НОМЕР_1 були здійснені списання коштів за користування онлайн казино на загальну суму 27 075 гривень.
Таким чином, встановлення інформації про особу, яка зняла з грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП : НОМЕР_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначений рахунок може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.
Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП : НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2024 року по 11.04.2024 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП : НОМЕР_2 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ).
У зв'язку з цим, слідчий просить надати дозвіл слідчим групи слідчих : старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_9 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про особу, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП : НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2024 року по 11.04.2024 року, про рух коштів по вказаному рахунку, наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП : НОМЕР_2 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор до початку судового засідання надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали та просили їх задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, з урахуванням заяв прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку ).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
12.04.2024 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровські області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041390000301 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за заявою ОСОБА_5 .
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.04.2024 року, ОСОБА_5 повідомила, що « … в період з 01.04.2024 року по 11.04.2024 року невстановлена особа, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами у сумі 27075 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить їй. Банківську картку вона нікому не надавала, будь-якій сторонній особі, з нею не зв'язувалася, повідомлення на телефон не надходили НОМЕР_4 ».
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих : старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_9 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про особу, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП : НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2024 року по 11.04.2024 року, про рух коштів по вказаному рахунку, наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП : НОМЕР_2 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1