Справа № 636/10504/24 Провадження № 1-кс/636/1243/24
02 грудня 2024 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12023221250000893, яке внесене 19.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-
До суду надійшло клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12023221250000893, яке внесене 19.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (к.н.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 м а саме про: про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023 по час дії ухвали; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023 по час дії ухвали; власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 (з зазначенням прізвища, ім'я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де була емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру) за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023 по час дії ухвали; фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023 по час дії ухвали; інформації щодо доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023 по час дії ухвали.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД відділу поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12023221250000893 від 19.05.2023 за фактом того, що 16.05.2023 невстановлена особа ввела в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом надання їй допомоги у перевезенні з-за кордону на територію України, внаслідок чого остання перевела грошові кошти у сумі 7000 грн.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 16.05.2023 року, ОСОБА_4 знайшла в мережі Інтернет чоловіка, який представився на ім'я ОСОБА_5 , який займається перевезеннями та домовилися з ним, щоб той відвіз ОСОБА_4 із-за кордону додому, після чого чоловік скинув жінці номер банківської картки, яка належить ОСОБА_5 з № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_4 перевела свої грошові кошти у розмірі 7000 грн. Після чого перевізник не виходить на зв'язок з ОСОБА_4 .
Після переведення своїх грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 зрозуміла, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами та звернулася до поліції.
Як зазначено у клопотанні, на цей час ОСОБА_4 не вдалося допитати в якості потерпілої у зв'язку з тим, що остання знаходиться за межами території України та на теперішній час з останньою відсутній зв'язок.
Також не виявилося можливим долучити до матеріалів кримінального провадження скриншоти переведення грошових коштів ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , у зв'язку із їх відсутністю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях за період часу з 19.01.2024 по дату винесення ухвали, а саме про: про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023 по час дії ухвали; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023 по час дії ухвали; власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 (з зазначенням прізвища, ім'я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де була емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру) за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023 по час дії ухвали; фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023 по час дії ухвали; інформації щодо доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.
Прокурор надала заяву про підтримання та просила проводити його розгляд за її відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вищевказаних наступних відомостей.
Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
З урахуванням встановлених обставин, з метою запобігання можливому знищенню необхідних для слідства документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суд вважає за доцільне задовільнити дане клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12023221250000893, яке внесене 19.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати прокурору у кримінальному провадженні прокурору-стажисту на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , начальнику Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023 по час дії ухвали; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023 по час дії ухвали; власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 (з зазначенням прізвища, ім'я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де була емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру) за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023 по час дії ухвали; фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023 по час дії ухвали; інформації щодо доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході за період часу з 00 год 00 хв 16.05.2023 по час дії ухвали.
Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -