Справа № 606/2265/24
1-кс/606/433/24
02 грудня 2024 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Теребовля клопотання слідчого СВвідділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, -
Ст. слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадженняза №12024211080000243 від 02 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, у прохальній частині клопотання вказано про його розгляд без участі слідчого.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.
Слідчий суддя встановив, що в провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань зза № 12024211080000243 від 02 листопада 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.
Вказане досудове розслідування розпочате за фактом того, що 31.10.2024 року, о 10:15 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа із номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка під приводом надання допомоги від ООН отримала від заявниці коди підтвердження платежів із її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого із даної карти відбулося списання грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 41000 грн. на FACEBOOK.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження, 07.11.2024 було отримано ухвалу слідчого судді Теребовлянського районного суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання якої надійшов лист із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що вказану ухвалу неможливо виконати через неповний номер карткового рахунку, якого недостатньо для ідентифікації клієнта.
В подальшому, було встановлено номер банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 - НОМЕР_4 .
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 01.09.2024 року до 23:00 год. 30.11.2024 року,із якого було переказано грошові кошти потерпілої.
Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 год. 01.09.2024 року до 23:00 год. 30.11.2024 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, окрім надання доступу до банківської таємниці оперативним працівникам.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) документів, які містять інформацію по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 год. 01.09.2024 року до 00:00 год. 30.11.2024 року в паперовому та електронному вигляді;
2)інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків період часу з 00:00 год. 01.09.2024 року до 00:00 год. 30.11.2024 року.
3)Інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;
4)інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
5)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
6)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
7)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 .
В задоволені решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1