"03" грудня 2024 р. Справа № 597/1845/24
Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 12 серпня 2024 року за №12024211150000138.
В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 08 серпня 2024 року у період часу з 13:33 год по 13:51 год невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 25000 гривень, які знаходились на її кредитному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого НОМЕР_1 , внаслідок чого заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.
06 вересня 2024 року з ВПК в Тернопільській області ДКП НП України отримано відповідь про те, що в ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що кошти ОСОБА_5 в сумі 25000 грн., з рахунку № НОМЕР_1 , 08.08.2024 о 13:51:17 було переказано на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та в подальшому з даного рахунку, 08.08.2024 о 13:54:28 кошти в сумі 25021 грн зараховані на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .
В ході тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_3 встановлено, що даний рахунок використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та з даного рахунку здійснені наступні транзакції,
- 12.08.2024 о 16:45:49 транзакція на суму 4000 грн на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ;
- 14.08.2024 о 10:11:51 транзакція на суму 6039,70 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;
- 14.08.2024 о 13:44:18 транзакція на суму 4000 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ;
- 14.08.2024 о 13:45:53 транзакція на суму 4067,00 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;
- 03.09.2024 о 16:02:42 перенесення залишку коштів 49185,30 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 у зв'язку із закриттям рахунку відповідно до ст.15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації доходів».
Разом з цим встановлено, що кошти в сумі 49185,30 грн 06.09.2024 надіслано на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год 13.08.2024 по 23:59:00 год 13.09.2024, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківських рахунках та отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеним рахункам не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії.
Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 або, за дорученням, в порядку ст.40 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім?я якої відкрились вказані рахунки: прізвище, ім?я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 13.08.2024 року по 23:59:00 год. 13.09.2024 року в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 13.08.2024 року по 23:59:00 год. 13.09.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 13.08.2024 року по 23:59:00 год. 13.09.2024 року;
- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 13.08.2024 року по 23:59:00 год. 13.09.2024 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 13.08.2024 року по 23:59:00 год. 13.09.2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 13.08.2024 року по 23:59:00 год. 13.09.2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалося обслуговування рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 00:00:01 год. 13.08.2024 року по 23:59:00 год. 13.09.2024 року;
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами рахунків.
Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації.
Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1